辽宁恒信(沈阳)律师事务所 关于辽宁成大生物股份有限公司2023年年度股东大会 法律意见书 致:辽宁成大生物股份有限公司 辽宁恒信（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁成大生物股份 有限公司 (以下简称"公司" ) 的委托，指派邵凤律师、孙颖律师 ( 以下简称" 本 所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，本所律师审查了公司提供的如下文件: 1. 公司现行的《公司章程》; 1 / 9 2. 公司于2024年4月19日召开的第五届董事会第十次会议的会议决议、第五 届监事会第六次会议的会议决议;公司另于2024年5月8日召开的第五届董事会第 十三次会议的会议决议、第五届监事会第八次会议的会议决议； 3. 公司分别于2024年4月23日及2024年5月8日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.co ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-022 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688739 | 成大生物 | 2024/5/8 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 2、 取消议案原因 公司于2024年4月19日召开第五届董事会审计委员会2024年第四次会议、 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变 更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）为 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。详见公司于 2024 1、 股东大会的类 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二四年五月十四日 中 国·沈 阳 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 21 | | 议案四：关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 22 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 28 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 30 | | 议案七：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 32 | | 议案八：关于 2024 年度向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易的议案 3 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-020 辽宁成大生物股份有限公司 公司将根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国 证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法>的通知》（财会[2023]4 号文）的相关规定，重新选聘 2024 年度审计机构。公 司监事会同意公司《关于取消续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议通 知于 2024 年 5 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯 方式召开并作出决议。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由监事会主席郑莹女士召集并主持。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做 出相关说明，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成 大生物股份有限公司章程》《辽宁成大生物股份有限公司监事会议事规则》等相 关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-021 辽宁成大生物股份有限公司 关于取消拟聘任会计师事务所的公告 辽宁成大生物股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第五 届董事会审计委员会2024年第四次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事 会第六次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘 任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为2024年度财务 审计机构及内控审计机构。详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于变更会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-012）。上述事项尚需公司股东大会审议。 2024 年 5 月 9 日 近期，鉴于拟聘任会计师事务所相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性 原则，公司于2024年5月8日召开第五届董事会审计委员会2024年第六次会议、第 五届监事 ...

辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二四年五月十四日 中 国·沈 阳 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 16 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告及摘要》的议案 21 | | 议案四：关于公司《2023 年年度财务决算报告》的议案 22 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案 28 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案 30 | | 议案七：关于公司 年度监事薪酬的议案 32 2023 | | 议案八：关于变更会计师事务所的议案 33 | | 议案九：关于 年度向广发证券股份 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-019 辽宁成大生物股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年4月30日，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,617,267 股，占公司总股本的比例为0.388%，回购成交的最高价为28.15元/股，最低价为 27.23元/股，已支付的资金总额为人民币44,759,583.56元。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年3月8日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第二 次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币2,500万 元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不 超过人民币42.00元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日 ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 洪立斌、赵洞天 （三）现场检查人员 赵洞天、鲍泽洋 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 29 日 （五）现场检查内容 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"成大生物""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查人员查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大 信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，会计师出具的 内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 364,709,258.37, representing a year-on-year increase of 3.16%[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.88% to CNY 81,463,701.09 compared to the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 41.09% to CNY 68,349,710.89[3] - The basic and diluted earnings per share both decreased by 35.48% to CNY 0.20[3] - The net profit for Q1 2024 was ¥81,463,701.09, a decrease of 35.9% compared to ¥127,042,894.67 in Q1 2023[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.20, down from ¥0.31 in Q1 2023[21] - The total operating profit for Q1 2024 was ¥108,021,869.52, a decrease of 28.4% from ¥150,795,939.21 in Q1 2023[20] - The total profit for Q1 2024 was ¥107,967,047.33, down from ¥150,662,556.25 in Q1 2023, reflecting a decline of 28.3%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 69.37% to CNY 33,252,685.73[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥33,252,685.73, a decline of 69.4% from ¥108,573,617.95 in Q1 2023[22] - The company reported a decrease in cash outflow for operating activities, totaling ¥336,547,166.65 in Q1 2024, compared to ¥300,635,233.44 in Q1 2023[22] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥4,590,885,490.11, slightly up from ¥4,547,961,783.28 at the end of 2023[14] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 increased to ¥4,587,507,490.87 from ¥4,450,628,650.06 at the end of Q1 2023[23] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $4,518,812,680.80, down from $5,734,512,816.08 year-over-year[35] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $4,529,524,618.55, showing an increase from $4,419,334,512.81[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,102,561,682.77, a slight increase of 0.21% from the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥10,102,561,682.77, compared to ¥10,081,359,085.19 at the end of 2023[16] - The total assets increased to CNY 10,354,782,391.53 in Q1 2024, up from CNY 10,259,680,902.66 in Q1 2023, reflecting a growth of 0.93%[28] - Total liabilities decreased to ¥438,983,610.43 from ¥482,229,845.43 at the end of 2023, indicating improved financial stability[16] - The total liabilities decreased to CNY 296,764,920.13 in Q1 2024, down from CNY 330,557,053.74 in Q1 2023, a reduction of 10.23%[28] Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 95,355,544.09, down 16.48% year-on-year, accounting for 26.15% of operating revenue, a decrease of 6.15 percentage points[3] - Research and development expenses increased to ¥58,997,464.13 in Q1 2024, a rise of 33.1% from ¥44,378,770.68 in Q1 2023[19] - Research and development expenses decreased to CNY 19,874,594.47 in Q1 2024 from CNY 38,203,065.95 in Q1 2023, a reduction of 47.96%[31] - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new technologies, as indicated by the increase in R&D spending[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,433[8] - The company has maintained a stable equity position with total equity reaching ¥9,663,578,072.34 as of March 31, 2024, compared to ¥9,599,129,239.76 at the end of 2023[16] - The company's total equity increased to CNY 10,058,017,471.40 in Q1 2024, compared to CNY 9,929,123,848.92 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.30%[28] Non-Recurring Gains and Other Income - The company reported non-recurring gains of CNY 13,113,990.20, primarily from government subsidies and investment management income[5] - The company reported a significant increase in cash inflow from investment activities, totaling CNY 675,852,222.70 in Q1 2024 compared to CNY 152,547,164.84 in Q1 2023[34] - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial income of CNY 17,937,668.85 in Q1 2024 compared to CNY 20,676,646.46 in Q1 2023[31] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[30]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024 -018 辽宁成大生物股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 lncdsw@cdbio.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日发布公 司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 ...