证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-022 苏州赛分科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄学英先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公 司法》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大 楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,349,5 ...

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 苏州赛分科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一： | 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 5 | | 议案二： | 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 6 | | 议案三： | 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 7 | | 议案四： | 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案 8 | | 议案五： | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案六： | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案七： | 关于取消公司监事会及修订《公司章程》的议案 11 | | 议案八： | 关于修订公司部分内部管理制度的议案 12 | | 议案九： | 关于确认董事 2024 年度薪酬及 2 ...

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-012 苏州赛分科技股份有限公司 第二届董事会2025年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第三 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和 会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长黄学英 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》 的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 经认真审阅《2024 年年度报告全文》《2024 年年 ...

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-020 苏州赛分科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州工业园区集贤街 11 号赛分科技研发大楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东 ...

证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-013 苏州赛分科技股份有限公司 第二届监事会2025年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 2025 年第二 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知和 会议资料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席潘 鼎先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。 本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州赛分科技股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年 ...

重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.41 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前苏州赛分科技股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本年度现金分红比例占公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者 净利润的 20.05%，本年度现金分红比例低于 30%的主要原因为：（1）公司处于快 速发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、市场开拓和产能建设；（2）公司 需留存一定比例的资金，满足日常生产经营的需要。 证券代码：688758 证券简称：赛分科技 公告编号：2025-014 苏州赛分科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州赛分科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为苏州赛分 科技股份有限公司（以下简称"赛分科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就赛分科技使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项 进行了专项核查： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州赛分科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1204 号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,997.5690 万股，每股面值 为人民币 1.00 元，每股发行价格 4.32 元，本次募集资金总额为人民币 215,894,980.80 元，扣除发行费用人民币 50,093,724.83 元（不含增值税）后，实 际募集资金净额为人民币 165,801,255.97 元。截至 2025 年 1 月 6 日，上 ...

中信证券股份有限公司 关于苏州赛分科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为苏州赛分 科技股份有限公司（以下简称"赛分科技"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，就赛分科技使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行 了专项核查： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买不影响公司正常经营的产品 （包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）， 投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投 资行为。 （三）投资额度及期限 在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使 用 ...

RSM 容诚 以自筹资金支付发行费用鉴证报告 苏州赛分科技股份有限公司 容诚专字[2025]210Z0127 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25BRG, 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | I | 以自筹资金支付发行费用鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金支付发行费用专项说明 | 1-3 | 关于苏州赛分科技股份有限公司 以自筹资金支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]210Z0127 号 苏州赛分科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州赛分科技股份有限公司(以下简称赛分科技公司)管理 层编制的《关于以自筹资金支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛分科技公司为用募集资金置换支付发行费用的自筹资金之 目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为赛分科技公司用募 集资金置换支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披 露 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州赛分科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ec.mo.f.egs.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnol.ego.cn）"进行进行 车哈 录 一、审计意见 我们审计了苏州赛分科技股份有限公司(以下简称赛分科技公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了赛分科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | ...