苏州赛分科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会 2025 年第三次会议相关事项的独立意见 苏州赛分科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会 2025 年第三次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》等议案，公司董事会已向本人提前提交了上述议案 的相关资料。参照《上市公司治理准则》等法律、法规和《苏州赛分科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事， 就上述议案涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案的独立意见 经审核，我们认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、 现金流情况以及未来发展规划，符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章 程》等公司制度的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于提请股东大会授权董事会进行 ...

苏州赛分科技股份有限公司 对外担保管理制度 （三）公司所属全资公司、持股超过50%的子公司； 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，全体董事 及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失 当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公 司为他人提供担保。 第三条 本制度适用于公司（包括公司的全资、控股子公司）为他人提供下 列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公 司申请为其提供担保，其中包括公司对控股子公司的担保。 第四条 公司对外提供担保，应根据《股票上市规则》及中国证监会的有关 规定披露有关信息。 第二章 对外担保对象 第五条 公司可以为具有独立资格且具有下列条件之一的单位担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位； 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理 ...

苏州赛分科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《苏州赛分科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 6.收购资产、企业收购、兼并或置换； （二）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等，包 ...

苏州赛分科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定 ...

苏州赛分科技股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则 （2025修订）》和《上市公司股东会规则（2025年修订）》以及其他法律、行政 法规和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情况之一的，公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达 ...

苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，本着对公司和全体股 东诚信和勤勉的原则，以关注和维护全体股东的利益为中心，认真审阅董事会提 交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司 重大事项的研究、讨论、分析，详细了解公司内部运行情况，并依照法律法规对 相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司与全体股东 的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （二）参加董事会专门委员会会议情况 报告期，作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董 事会战略委员会委员，严格按照有关法律法规以及公司制度，出席了相关会议， 专门委员会参会情况如下： | 专门委员会类别 | 报告期召开次数 | 应参加次数 | 亲自参加次数 | 委托出席次数 | | --- | --- | --- | -- ...

第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告，并按照募股说明书或募集说明书所承诺的 募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 苏州赛分科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文 件和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过 公司的子公司或公 ...

（一）个人履历 梁永伟：男，中国国籍，吉林大学法学专业学士。1999 年至 2019 年任江苏 正气浩然律师事务所律师、合伙人；2019 年 7 月至今担任江苏正气浩然（上海） 律师事务所主任兼高级合伙人。2008 年获得独立董事任职资格，证书编号：256。 苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，本着对公司和全体股 东诚信和勤勉的原则，以关注和维护全体股东的利益为中心，认真审阅董事会提 交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司 重大事项的研究、讨论、分析，详细了解公司内部运行情况，并依照法律法规对 相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司与全体股东 的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引 ...

苏州赛分科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则（2025修正）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程及本规则的规定，履 行其职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决 ...

苏州赛分科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨 和范围 … | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第 ...