RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州赛分科技股份有限公司 容诚审字[2025]210Z0008 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 - 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25KCMU 内部控制审计报告 容诚审字[2025]210Z00 苏州赛分科技股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,赛分科技公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州赛分科技股份有限公司 (以下简称"赛分科技公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是赛分 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 ...

苏州赛分科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》 以及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； （四）公司持股 5%以上的股东； （五）其 ...

（一）个人履历 梁永伟：男，中国国籍，吉林大学法学专业学士。1999 年至 2019 年任江苏 正气浩然律师事务所律师、合伙人；2019 年 7 月至今担任江苏正气浩然（上海） 律师事务所主任兼高级合伙人。2008 年获得独立董事任职资格，证书编号：256。 苏州赛分科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，本着对公司和全体股 东诚信和勤勉的原则，以关注和维护全体股东的利益为中心，认真审阅董事会提 交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与公司 重大事项的研究、讨论、分析，详细了解公司内部运行情况，并依照法律法规对 相关事项发表了独立意见，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司与全体股东 的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引 ...

苏州赛分科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《苏州赛分科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、 股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进 行的各项投资活动。 第三条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的 并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资 产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 6.收购资产、企业收购、兼并或置换； （二）投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等，包 ...

第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与主要股东及其他关联方发生的 经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《股票上市 规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第一条 为了建立防止主要股东及关联方占用苏州赛分科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝主要股东及关联方资金占用行为的发生，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 苏州赛分科技股份有限公司 防范主要股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总 则 第六条 公司按照《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指主要股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易 ...

苏州赛分科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运行水平，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》及《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定 ...

第一条 为规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州赛分 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括 下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时公告格 式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露 ...

苏州赛分科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州赛分科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则（2025修正）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）和《苏州赛分科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应遵守《公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程及本规则的规定，履 行其职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决 ...

苏州赛分科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会 2025 年第三次会议相关事项的独立意见 苏州赛分科技股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会 2025 年第三次 会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》等议案，公司董事会已向本人提前提交了上述议案 的相关资料。参照《上市公司治理准则》等法律、法规和《苏州赛分科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事， 就上述议案涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案的独立意见 经审核，我们认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、 现金流情况以及未来发展规划，符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章 程》等公司制度的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公 司 2024 年年度股东大会审议。 二、关于提请股东大会授权董事会进行 ...

苏州赛分科技股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨 和范围 … | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 … | | 第一节 股东 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26 | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 . | | 第三节 董事会 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第 ...