重要内容提示： 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第 六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件成就的议案》。公司 2019 年股票期 权激励计划第四个行权期行权条件已经成就，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-087 中控技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期 行权条件成就公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 1、2019 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，2019 年 9 月 2 日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过《浙江中控技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以下简称"《2019 年股票期权激励计划》"）及 《浙江中控技术股份有限公司 2019 年股票期权激励计划考核管理办法》（以下 简称"《考核管理办法 ...

中控技术股份有限公司董事会议事规则 中控技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中控技术股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，决 定公司的重大事项，对股东大会负责并报告工作。 第三条 规则的适用 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第四条 董事会日常事务处理 董事会可设董事会办公室，董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年 度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-084 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 220,774,486 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 220,774,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 28.1537 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 28.1537 | 中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-085 中控技术股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监 事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"、"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会专门委员会主 任委员及委员的议案》、《关于聘任总裁、副总裁的议案》、《关于聘任财务负责人 的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于选举第六届监事 会主席的议案》等议案，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、选举第六届董事会董事长 公司第六届董事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。CUI SHAN 先生、张克华先生、王建新先生、薛安克先生为公司第六届董事 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-088 中控技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 第一百二十二条 董事会设董事长1人，副董事长1 | 第一百二十二条 董事会设董事长1人，由董事会 | | --- | --- | | 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 | 以全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年， | | 长和副董事长任期3年，可以连选连任。 | 可以连选连任。 | | 第一百二十四条 公司副董事长协助董事长工作， | | | 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 | 第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履 | | 长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职 | 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 | | 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 | 行职务。 | | 务。 | | 除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》修 订尚需提交公司2023第三 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-089 中控技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 公司监事会选举梁翘楚先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 梁翘楚先生简历详见公司于 2023 年 11 月 24 日披露的《中控技术股份有限 公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-075）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条 件成就的议案》 经审议，监事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件 已经成就，公司 204 名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的第四个行 权期的行权条件，通过对公司2019年股票期权激励计划第四个行权期行权对象 名单的审核，其作为激励对象 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-090 中控技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

中控技术股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第一次 专门会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由独立董事陈欣先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条 件成就的议案》 独立董事认为：公司 204 名激励对象符合 2019 年股票期权激励计划规定的 第四个行权期的行权条件，且该等激励对象行权资格合法有效，上述激励对象在 公司第六届董事会第一次会议审议通过股票期权的行权条件已成就后的首个交 易日至公司在上海证券交易所科创板上市之日起四十八个月内的最后一个交易 日当日期间可按照公司拟定的行权安排对其可行权股票期权采取批量行权的方 式进行行权，公司拟定的行权安排符合相关法律法规、规范性文件、《2019 年股 票期权激励计划》及《考核管理办法》的有关规定。 因此，我们一致同意《 ...

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京金杜（杭州）律师事务所 关于中控技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中控技术股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受中控技术股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国 澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以 及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经中控技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《中控技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2023-086 中控技术股份有限公司 关于受让实际控制人控股公司部分认缴出资权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"） 拟以 0 元价格受让大股东、实际控制人褚健先生持有的宁波工业互联网研究院有 限公司（以下简称"宁波工业研究院"）10%注册资本（出资未到位，对应认缴金 额 1,000 万元）的认缴出资权，并依法向宁波工业研究院缴纳出资。股权交易事 项完成后，本公司持股比例为 10%，褚健先生持股比例为 40%，中控科技集团 有限公司持股比例为 10%，蓝卓数字科技有限公司持股比例为 10%，维科控股 集团股份有限公司持股比例为 10%，国投创业投资管理有限公司持股比例为 10%， 广东省工业边缘智能创新中心有限公司持股比例为 10%。公司为宁波工业研究院 的参股方。 褚健先生为公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 截 ...