证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-039 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于向境外子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资概述 增资标的名称：XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称： 厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦钨新能"）；XTC France New Energy Materials, Société par actions simplifiée（暂定名）（中 文名称：法国厦钨新能源材料有限公司，以下简称"法国厦钨新能"）。 增资金额：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以自筹资金分期增加全资子公司欧洲厦钨新能资本公积金 13,005 万欧 元，欧洲厦钨新能拟向控股子公司法国厦钨新能（欧洲厦钨新能持股 51%）进行现金增资 11,985 万欧元（合作方 Orano CAM 同比例增资）， 增资后法国厦钨新能的注册资本从 2,000 万欧元增加至 25,500 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事和高级管理 人员的程序更加科学和民主，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，公司董事会下设董事会提名与薪酬考核委员会作为专门机构，主要负责对公 司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议，对 公司高级人力资源薪酬方案的拟定和管理、评估非独立董事和高级管理人员业绩等。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规 则。 第三条 提名与薪酬考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及本议事规则的规定。提名与薪酬考核委员会决议内容违反有关法律、法 规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。 第五条 提名与薪酬考核委员 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经营管理层进行有效 监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审 计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规 则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事 规则的规定的，该项决议无效。 审计委员会的决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的， 自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可以向公司董事会提出撤销审计委员会的 该项决议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-040 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门工作会议制度>的 议案》《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名 与薪酬考核委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会战略与可持续发展委员 会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于制定<年审会 计师事务所选聘制度>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、 《上市公司独立董事 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称公司或本公 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 19 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额 合计为 54,831.00 万元人民币，其中向关联方采购原材料、接受劳务的关联交易 金额为 44,200.00 万元人民币，向关联方销售商品、提供劳务的关联交易金额为 3,825.00 万元人民币，房屋租赁关联交易金额为 800.00 万元人民币，其他（代付 电费等）关联交易金额为 6,006.00 万元人民币。董事会在审议该议案时，关联 董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司独立董事对上述议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并在董事 会审议时，发表了明确同意的独立意见。 独立董事事前认可意见：公司拟审议的关于 2024 年度日常关联交易预计额 度议案的所涉事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、 互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略与 可持续发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司 的可持续发展目标，公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略 委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会制定本议事规 则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提出建议。 ESG 工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方的影响，探讨可持续发展 所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略 ...

关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 我们基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及 规范性文件的规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对拟 提交厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》等相关议案 发表如下事前认可意见： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 六次会议相关事项事前认可意见》之签署页，无正文） 全体独立董事签名： 孙世刚 陈菡 何燕珍 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 我们认为，公司拟审议的关于 2024 年度日常关联交易预计额度议案的所涉 事项符合公司日常经营的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的 原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意将本议案提交公司第二届 董事会第六次会议审议，涉及的关 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 关于第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第二届董事会第六次会议审议，作为 公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认意见： 全体委员签名： 陈菡 何燕珍 钟炳贤 2023 年 12 月 19 日 公司预计与关联方发生的 2024 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则 进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易 定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等 关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东 的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务 亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易 事项并同意将此事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于 第二届董事会第六次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文） ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2023-037 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于自愿披露与浙江帕瓦新能源股份有限公司签署 《战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江帕瓦新能 源股份有限公司（以下简称"帕瓦股份"）于 2023 年 12 月 18 日签署 《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方就锂离子电池、钠离子电 池正极前驱体的合作事宜进一步达成共识，未来将在相关技术研发、市 场开拓、产能保障、供应链协同、战略投资等多维度、全方面深化合作， 尤其聚焦以单晶、高镍、高电压三元正极材料及钠电正极材料为代表的 新一代电池材料发展方向，共同助力行业发展，实现双赢合作目标。 根据协议约定，公司预计向帕瓦股份采购前驱体产品 2024 年不少于 2 万吨、2025 年不少于 3 万吨、2026 年不少于 3 万吨，未来三年合计不 少于 8 万吨，其中钠离子电池正极前驱体产品三年合计不少于 1 万吨； 如 ...