公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴） 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-023 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪 酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 （二）监事薪酬（津贴） 1、在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司 相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。 2、不在公司担任专职工作的监事，2024 年度薪酬（津贴）标准为 3 万元整 （含税）/年，年底一次性发放。 1、公司独立董 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023年度独立董事（杨华）述职报告 作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学， 曾任开封市第二商务局信息中心计算机工程师;开封市建委城市规划管理信息中 心技术负责人;北京数字 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京海天瑞声科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事秦勇、杨华、张蔷薇 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 经核查独立董事秦勇、杨华、张蔷薇及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事秦勇、杨华、张蔷 薇不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事秦勇、杨华、张蔷薇符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/9，由公司控股股东、实际控制人、董事长 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 贺琳女士提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 3 日~2025 | 8 | 年 | 3 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | | | | | | 回购价格上限 | 74.18 元/股 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 43.99 万股 | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7292% | | | | | | | 实际回购金额 | 2,999.11 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 62.01 元/股~74.18 元/股 | | | | | ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-016 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激 励。回购股份的价格不超过人民币 85.61 元/股（含），回购的资金总额不低于人民 币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过 本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市 ...

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充 分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称"上交所")予以审核公告,并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第二届董事会第二十三次会议于 2024年3月8日作出决议召集本次股东 大会,并于 2024年 3 月 9 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投 票方式和出席会议对象等内容。 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-015 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,940,842 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,940,842 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.6863 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 39.6863 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （三） 出席 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 Fullerton Fund Management：Yuxuan Wang BOCI Prudential Asset Management：John Cai 名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-014 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 回购方案的实施情况 截至2024年3月31日，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司 "）尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 2024年3月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A股）股份，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币85.61元/股（含），回购的资金 总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购期 限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公 司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

（本页以下无正文） 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 关于《北京海天瑞声科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 北京海天瑞声科技股份有限公司： 贵公司发出的《北京海天瑞声科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： （本页无正文，为《关于<北京海天瑞声科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签字页） 控股股东、实际控制人： 2024 年 3 月 22 日 ...