证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-008 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届监事会第二十二次 会议。本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事，全体 监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席张小龙先生召集 并主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司监事会认为：经审议，2024 年员工持 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 释义 2 | | --- | | 一、声明 3 | | 二、基本假设 4 | | 三、本员工持股计划的主要内容 5 | | （一）员工持股计划的基本原则 5 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 5 | | （三）员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 6 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及解锁安排 7 | | （五）员工持股计划的管理模式 9 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 14 | | （七）员工持股计划其他内容 17 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 18 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 18 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | 五、结论 23 | | 六、提请投资者注意的事项 24 | | 七、备查 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年 3 月 9 日 一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，同意公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况，制定《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）》及其摘要。 本次持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-009 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京海天 瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京海 天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 风险提示 1、公司2024年员工持股计划须经公司股东大会批准通过后方可实施，本次员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等初步结果，能否完成 实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 特别提示 1、北京海天瑞声科技股份有限公司（以下称"海天瑞声"或"公司"）2024年员工持股计划 （以下称"本次员工持股计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定制定。 2、本次员工持股计划遵循公司自 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-007 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日于公 司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议 。本次会议通知已于2024年3月8日以邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致 同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董 事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《北京海天瑞 声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京海天瑞声 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资 者利益，增强投资者对 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查 5、公司本次员工持股计划的实施有利于建立和完善劳动者与所有者的长效 利益共建共享机制，吸引、激励和保留核心技术人才，调动员工的积极性和创造 性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力，促进公司的持续发展。 综上所述，我们一致同意公司施行本次员工持股计划，并同意将本次员工持 股计划有关议案提交股东大会审议。 北京海天瑞声科技股份有限公司监事会 1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律法规及相关规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司制定 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的程 序合法、有效，公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效； 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法 规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的持有人的确定标准， 其作为本次员工持股计划 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓 交银施罗德 何帅、黄浩峻 名 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-005 二、提议人提议回购股份的原因和目的 贺琳女士基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广 大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长 效激励机制，促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益紧密结合在一起，提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来 适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。 公司董事会于2024年2月23日收到公司控股股东、实际控制人、董事长贺琳 女士"关于回购北京海天瑞声科技股份有限公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长贺琳女士 2.提议时间：2024 年 2 月 23 日 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长 提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京海天瑞声科技股份 有限公 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-002 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 1 日，北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司日常生产 经营的前提下，进一步提高资金使用效率及收益水平，使用额度不超过 60,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的 投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存 单等），并自公司董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月。在上述额度及决 议有效期内，资金可以循环滚动使用。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 公司本次拟使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 ...