证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-033 深圳市科思科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激 励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内 使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作 调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币3,300万元（含），不超过人民币 5,500万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币55.00元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-032 深圳市科思科技股份有限公司关于收到公司控股股东、实 际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长刘建德先生"关于使用部分超募资金以集中竞价交 易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 刘建德先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广 大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效 地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司通过集中竞价 交易方式进行股份回购。回购的股份将在未来合适时机全部用于股权激励或员工持 股计划。 二、提议人的提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后3年内使用完 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for the first half of 2023 was -1.1274 CNY, a decrease of 55.27% compared to -0.7261 CNY in the same period last year[18]. - The company's operating revenue decreased by 16.88% year-on-year, primarily due to the impact of final customer procurement plans and a decline in orders for command and control information processing equipment[18]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 was also -1.1274 CNY, reflecting the same decline as the basic earnings per share[18]. - The weighted average return on net assets was -4.53%, a decrease of 2.66 percentage points compared to -1.87% in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 117.36% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in the delivery of command and control systems[19]. - Operating revenue declined by 16.88% year-on-year, with total revenue reported at ¥97,213,127.57 compared to ¥116,951,239.39 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities fell by 277.97% year-on-year, resulting in a negative cash flow of ¥55,037,111.17[19]. - Basic earnings per share decreased by 55.27% compared to the same period last year[19]. - The weighted average return on equity decreased by 2.66 percentage points year-on-year, reflecting the decline in operating revenue and net profit[19]. - The company reported a net profit attributable to the parent company was -119.22 million yuan, a decrease of 117.36% year-on-year, influenced by declining revenue, ongoing R&D investments, and credit and asset impairments[60]. Research and Development - The company's R&D investment accounted for 118.27% of operating revenue, an increase of 32.36 percentage points from 85.91% in the previous year[18]. - Research and development expenses increased by 14.43%, with R&D expenses accounting for a higher proportion of operating revenue, up by 32.36 percentage points year-on-year[19]. - The company has increased R&D investments, particularly in unmanned and intelligent technologies, with new products like the intelligent ground station information processing equipment already contributing to sales revenue[29]. - The company emphasizes continuous R&D investment to enhance its core technologies, particularly in data processing and wireless communication[38]. - The company achieved a total R&D investment of ¥114,976,130.45, representing a 14.43% increase compared to ¥100,476,273.99 in the same period last year[46]. - The company is actively developing new technologies and products, including a new generation of intelligent wireless radio baseband processing chips and various smart systems[61]. - The intelligent wireless communication baseband chip has completed functionality testing and is being applied in multiple products, with the new generation chip entering the backend design phase[62]. - The company has applied for 21 new domestic patents in the first half of 2023, including 7 invention patents and 14 utility model patents[66]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on market expansion through innovative product development and strategic partnerships in the defense and communication sectors[42]. - The company plans to enhance its product offerings with new AI modules and cloud services, aiming for a comprehensive smart platform[50]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming to increase market share by 20% within the next year[111]. - Market expansion plans include entering three new international markets by Q4 2023, targeting a 10% market share in each[113]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $I million earmarked for potential targets[117]. Operational Efficiency - The procurement model is based on "just-in-time" purchasing aligned with sales contracts and expected orders, managed through a comprehensive system[32]. - The production model follows a "make-to-order" approach, adjusting production plans based on customer demand and existing sales orders[34]. - The company has implemented advanced cooling technologies, including liquid cooling, to exceed customer requirements for thermal management[40]. - The company has committed to reducing operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[113]. Financial Management - The company has not disclosed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for the reporting period[5]. - The company’s internal control system is generally effective, but there is a need for improved management of accounts receivable[71]. - The company plans to strengthen accounts receivable management and enhance internal controls for reconciliation and collection, particularly focusing on long-aged accounts[126]. - The company has recognized control over two structured entities with total assets of CNY 0 million, included in the consolidation scope[92]. Corporate Governance - The company has established a commitment to comply with relevant regulations regarding shareholding and transfer, ensuring adherence to legal requirements[107]. - The company has committed to not transferring shares held by controlling shareholders until they implement necessary measures to stabilize the company's stock price[120]. - The company will ensure that any future equity incentive plans are linked to measures that protect against dilution of immediate returns[120]. - The company held two shareholder meetings in 2023, with all proposed resolutions approved without any rejections[96]. Environmental Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, focusing on energy conservation and electronic office practices[103]. - The company has established an environmental protection mechanism and emphasizes the importance of reducing resource waste through digital office practices[102]. - The company invested CNY 262,400 in environmental protection during the reporting period[100]. Future Outlook - The company provided an optimistic outlook for the second half of 2023, projecting a revenue increase of 30% year-over-year, targeting $650 million[111]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, driven by innovation and market expansion strategies[117].

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-029 深圳市科思科技股份有限公司 特此公告。 关于公司监事离职及增补监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）监事会于 近日收到非职工代表监事李红波先生的书面辞职通知。因个人原因，李红波先 生申请辞去公司第三届监事会监事职务。李红波先生辞去监事后，将不在公司 担任任何职务。李红波先生确定与公司及公司监事会无意见分歧，亦不存在须 提请公司股东关注的有关其辞任的其他事宜。 截至本公告披露日，李红波先生未直接持有公司股份。李红波先生在任职 期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李红波先生在任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心感谢。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《深圳市科思 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，李红波先生辞去 监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行， 在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-026 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、部分高级管 理人员及保荐机构代表列席本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-027 深圳市科思科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"、"科思科技"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总 额为人民币 2,002,412 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-030 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 30 日 至 2023 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

深圳市科思科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市科思科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公 司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立 意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法规和文件的规定，对 募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金使用不存在违反相关法律法规的情形。据此，我们同意公司出具的《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-031 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 08 月 22 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 三、 参加人员 董事长兼总经理：刘建德 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 15 日(星期二) 至 08 月 21 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （securities@consys.com.cn）进行 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2023-025 深圳市科思科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第五次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公 司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2023 年半年度的经营管理和 财务状况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...