湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （二）其他董事会认为需要激励的人员 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限 制性股票 | 占本激励计 划拟授出权 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万 股） | 益数量的比 例（%） | 日股本总额 比例（%） | | | （一）董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 高翔 | 董事、副总经理 | 中国 | 10.00 | 2.93 | 0.11 | | 皮士卿 | 副总经理、核心技术人员 | 中国 | 10.00 | 2.93 | 0.11 | | 肖建 | 副总经理 | 中国 | 10.00 | 2.93 | 0.11 | | 窦琳 | 董事会秘书、副总经理 | 中国 | 10.00 | 2.93 | 0.11 | | 周志刚 | 核心技术人员 | 中国 | 10.00 | 2.93 | 0.11 | | 谭跃 | 核心技术人员 | 中国 | 10.00 | 2.93 | 0.11 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 股票代码：688799 股票简称：华纳药厂 特别提示 湖南华纳大药厂股份有限公司 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.,Ltd. （地址：湖南浏阳生物医药园区） 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 一、《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、湖南华 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-078 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 李孟春，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京林 业大学，本科学历，注册会计师。1992 年 7 月至 1998 年 4 月，担任长沙木材厂 财务科长；1998 年 5 月至 2000 年 7 月，担任湖南正雅制药有限公司财务部长； 2000 年 8 月至 2002 年 10 月，担任湖南广维医药科技投资有限公司财务部长； 2001 年 4 月至 2015 年 10 月，历任浏阳市华纳大药厂有限公司、湖南华纳大药 厂有限公司董事、副总经理；2015 年 11 月至 2021 年 10 月担任湖南华纳大药厂 股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2021 年 10 月至今，担任湖南华纳 大药厂股份有限公司职工代表监事。 截至目前，李孟春先生通过湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份 1,880,000 股。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规、 《公司章 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2024年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》以及公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单等事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以 下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律 ...

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，监事会提名马飞先生、蔡国贤先生为公司第四 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华 纳大药厂股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-073）。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次临 时会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-072 湖 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人康彩练,已充分了解并同意由提名人湖南华纳大药厂股份有限公司董事 会提名为湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南华纳大药 厂股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定( ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-070 湖南华纳大药厂股份有限公司 截至本公告披露日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股 东持股情况如下： 公司股东、董事徐燕先生直接持有公司股份 13,200,000 股（占公司总股本 14.07%），其一致行动人徐小强先生直接持有公司股份 2,400,000 股（占公司总股 本 2.56%），一致行动人徐悦菡女士直接持有公司股份 352,000 股（占公司总股本 0.38%）。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2022 年 7 月 13 日起上市流通。 减持计划的主要内容 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 持股 5%以上股东、董事之一致行动人减持股份计 公司股东徐小强先生、徐悦菡女士基于自身资金需求，合计计划减持公司股 份不超过 1,352,000 股，其中计划通过竞价交易方式减持公司股份不超过 938,000 股，不超过公司总股本的 1%；计划通 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-068 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于获得药品补充申请批准通知书的公告 盐酸贝尼地平片适用于原发性高血压，心绞痛。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监 督管理局核准签发的关于盐酸贝尼地平片药品上市许可持有人主体变更的《药品 补充申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 1、药品名称：盐酸贝尼地平片 10、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办 法（试行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"湖南埃威格林医药科技有 限公司（地址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段 182 号创汇商务中心 G-51 地块第 S1 幢 1306 号、1307 号、1308 号）"变更为"湖南华纳大药厂股份 有限公司（地址：湖南浏阳生物医药园区）"，药品批准文号不变。转让药品的生 2、剂 型：片剂 3、规 格：8mg 4、申请事项：药品上市许可持有人主体变更 5、注册分类：化学药品 6、受理号：CYHB24017 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-069 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执 行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的硫酸沙丁胺醇《化 学原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS01166），并在国家药品监 督管理局药品审评中心（CDE）"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平 台公示。具体情况如下： 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：硫酸沙丁胺醇 2、登记号：Y20230000262 3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请 4、包装规格：0.5kg/桶。1kg/桶。2kg/桶。5kg/桶。10kg/桶。25kg/桶 5、生产企业：湖南华纳大药厂手性药物 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司自愿披露 关于子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-067 2024 年 11 月 14 日 3、检查范围及相关车间、生产线：原料药（泮托拉唑钠）：103 车间二线、 101 车间一线；原料药（磷酸二氢钾、磷酸氢二钾三水合物）：107 车间二线；原 料药（精氨酸布洛芬）：101 车间二线；原料药（盐酸贝尼地平）：102 车间二线 4、结论：符合要求 二、对公司的影响及风险提示 本次通过药品 GMP 符合性检查，标志着手性药物公司可以正式生产和销售 上述原料药产品，上述药品通过 GMP 符合性检查不会对公司近期业绩产生重大 影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请 广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司（以下简称"手 ...