证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-075 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的基金变更：拟投资标的基金由"湖南鹊山华滋产业投资合伙企 业（有限合伙）（暂定名）（以下简称'鹊山华滋'）"变更为"湖南鹊山迢望创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称'鹊山迢望'）"。基金的投资方向聚焦于中 国境内的医疗大健康领域，通过对医疗大健康领域内的未上市企业进行创业投资 或者发起设立项目研发公司等方式进行投资，与湖南华纳大药厂股份有限公司 （以下简称"公司"）主营业务具备相关性。 投资金额及在投资基金中的占比变更：公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资金额由"不超过 10,000.00 万元人民币，占鹊山华滋 39.60%的出资额" 变更为"不超过人民币 5,000 万元，出资比例占鹊山迢望出资额的 48.97%"，具 体情况以最终签署的《合伙协议》为准。 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-073 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定进行董事会、监事会换届 选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人的任职资格，公司董事会提名黄本 东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人吴淳,已充分了解并同意由提名人湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 提名为湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南华纳大药厂 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-074 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）自二级市场回购或向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《湖南华纳大药厂股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟授予 激励对象的限制性股票数量为 341.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股 本总额 9,380.00 万股的 3.64%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升 核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结 合在一起 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 5892 号 二零二四年十二月 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 华纳药厂/公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南华 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-077 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事康彩练先生作 为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 20 日召开的公司 2024 年第三次临时股东 大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事康彩练先生，其基本情况 如下： 康彩练先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 毕业于同济医科大学。自 2021 年 10 月起至今担任公司独立董事。 2、截至本公告披露日，征集人康彩练先生未持有公司股票，不存在股份代 持等代他人征集的情形，未因证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华纳大药厂股份有限公司,现提名康彩练为湖南华纳大药厂股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖 南华纳大药厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理 ...

独立董事提名人声明与承诺 、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人湖南华纳大药厂股份有限公司,现提名吴淳为湖南华纳大药厂股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖南华 纳大药厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的有关规定，湖南华纳 大药厂股份有限公司第三届董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审查，并出具如下审查意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人吴淳先生、张鹏先生、康彩练先 生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任 公司董事、独立董事的情形；不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处 罚或证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，亦不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术 和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，确保公 司发展战略和经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》和本激励计划的相关规定，结合公 司实际情况，特制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，保证 公司股权激励计划的顺利实 ...