苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事 2024 年 4 月 7 日 公司 2023 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易。公司与 关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方 协商确定交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公 司及全体股东的利益，我们同意该议案内容，并将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 俞雪华、林中、周勇 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州瑞可达 连接系统股份有限公司章程》、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会议事规 则》、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为公司的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》的事前认可意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经 验，并且具备相应的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能依法独立承办 审计业务，能够保障公司 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度、 调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》、《关于调整第四届董事会审计 委员会委员的议案》。具体情况如下： 一、 公司章程的修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权益，规范公 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》、《苏州瑞可达连 接系统股份有限公司董事会议事规则》、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们查阅了公司提供的 相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的独立意见 经审议，全体独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等关于现金分红的相关规定，综 合考虑了行业发展情况、公司经营状况、盈利水平、未来发展等因素，亦兼顾了 股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，有利于公司的正常 经营和健康发展，不存在损害公司股东尤 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（俞雪华） 本人作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《苏州瑞可达连接 系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事工作制 度》等的有关规定和要求，在 2023 年的工作中，认真负责，忠实勤勉地履行独 立董事的义务和职责，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效 保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要 工作情况报告如下： | 独立董 | 应参加会议 | 实际参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 次数 | 会议次数 | 次数 | | 亲自参加会议 | | 俞雪华 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2、出席专业委员会情况 一、独立董事的基本情况 本人俞雪华，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士研究 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-027 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨 2024 年"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞可达"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，公司制定 了 2024 年"提质增效重回报"行动方案，助力公司提升经营效率、加强市场竞 争力、保障投资者权益，推动公司高质量可持续发展。主要措施包括： 一、控股股东、实际控制人自愿承诺特定期间不减持公司股份 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳 定、健康发展，增强广大投资者信心，控股股东、实际控制人吴世均先生于近日 向公司出具《关于特定期间不减持公司股份的承诺函》，承诺自 2024 年 7 月 22 日起未来 6 个月内不以任何方式减持直接持有的公司股份，包 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏州瑞可达连接系 统股份有限公司章程》等规定和要求，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首 席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人， 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 根据公司《董事会审计委 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-030 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | | | 1 | ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-026 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司2023年度日常性关联 交易，是正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续 性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。公司与关联方的关联 交易价格的制定遵循公平、自愿原则，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第 三方定价确定。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为 不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 2023年4月，公司对四川速电科技有限公司持股比例由40.50%增至50.50%。速电 科技纳入到公司合并报表范围后，不涉及关联交易事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履 ...

为了更好地实现公司战略目标、适应业务发展及产业布局的需要，进一步优 化公司的治理结构和管控体系，提升公司运营效率及精益化管理水平，公司对组 织架构进行调整优化，并授权公司管理层负责组织架构调整的具体实施等相关事 宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件： 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-028 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周勇） 本人作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《苏州瑞可达连接 系统股份有限公司章程》《苏州瑞可达连接系统股份有限公司独立董事工作制 度》等的有关规定和要求，在 2023 年的工作中，认真负责，忠实勤勉地履行独 立董事的义务和职责，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效 保障了公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周勇，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士研究生学 位，律师。曾任：江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合 伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任：上海市锦天城（苏州）律师事务所 高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司独立董 事。2022 年 3 月 17 日起任公司独立董事。 本人作为独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立 ...