RSM 容诚 内部控制审计报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0136 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京240Z 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-6 | , 145 r Bro 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0136 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)2023年 12月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是瑞可达董 事会的责任。 我们认为,瑞可达于 2023年 1 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的工作 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州瑞可达连接系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会， 制定专门委员会工作制度并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计 委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二章 董事会的人员组成 第四条 董事会由 7 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-024 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意苏州瑞 可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2052 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股发行 价为 15.02 元，应募集资金总额为人民币 40,554.00 万元，根据有关规定扣除发 行费用 5,570.66 万元后，实际募集资金金额为 34,983.34 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2021]230Z0158 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储 管理。 2、募集资金使用及结余情 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2023 年 度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 10 日，公司第三届董事会审计委员会由俞 雪华、周勇、黄博组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员会由具有专业 会计资格的独立董事俞雪华担任。 2023 年 4 月 7 日公司完成第四届董事会换届工作，公司第四届董事会审计 委员会由俞雪华、周勇、黄博组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员会 由具有专业会计资格的独立董事俞雪华担任。 上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事 项相关工作提出了丰富的意见和指导。 二、审计 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-021 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方 式召开。本次会议通知于2024年4月7日以通讯文件方式送达全体监事，会议由监 事会主席钱芳琴女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等法律法规和规范性文件赋予的职责，忠实、勤勉地开展工作，对公司生产经营、 重大决策、董事及高级管理人员履职行为等进行了有效监督，促进了公司规范运 作与健康发展，切实维护公司和股东的合 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年 度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-029 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过 最近一年末净资产20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司2023年年度股 东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、本次发行股票的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称为"公司"）董事会， 就公司在任独立董事俞雪华先生、周勇先生、林中先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事俞雪华先生、周勇先生、林中先生的任职经历以及签署 的自查文件，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn】"进行空 "在"工"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行空 。" | . | | | --- | --- | | F | 4 | | V | 1 | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-8 | 四、工作概述 我们的责任是对瑞可达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0092 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使 ...

| | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | | 监事会 26 | | | 第一节 | 监事 26 | | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | | 第二节 | 内部审计 ...