证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-024 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 1.2024 年第一季度财务报告中，管理费用、财务费用同比增加 约 30%，是什么原因导致的，公司在成本控制上是怎么考虑的？2.公 司煤炭销售的价格与秦皇岛煤炭价格强相关吗，二者是什么关系？还 有哪些因素会影响公司的煤炭销售价格？ 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络图文互动的方式召 开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司董事长张晶泉先生， 董事、总经理杨嘉林先生，独立董事额尔敦陶克涛先生，财务总监靳 荣先生，董事会秘书贺佩勋先生参加了本次说明会，与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-023 四、投资者参加方式 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第七次会 议于 2024 年 5 月 14 日下午 14：30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。鉴 于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 的会议通知于 2024 年 5 月 14 日向全体参会人员发出。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了九届五次董事会审计委员会及 2024 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通 过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于公司续聘 2024 年度 内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-022 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会（简称"年度股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 15 点 召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-019 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度经营情况： 以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 币种：人民币 项目 2024 年第一季度 增减变动幅度(%) 煤炭产量（万吨） 1,181.67 -1.40 销售煤炭（万吨） 1,576.01 2.02 销售收入（万元） 959,682.92 -13.73 销售成本（万元） 625,081.00 2.31 销售毛利（万元） 334,601.92 -33.26 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 12,427,138,112.32, representing a decrease of 9.41% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,801,992,962.56, down 44.07% year-on-year, primarily due to a decline in coal sales prices[5][8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,751,982,710.36, a decrease of 41.77% compared to the previous year[5][8]. - The basic earnings per share decreased by 37.37% to CNY 0.62, mainly due to the reduction in net profit[5][8]. - The decline in revenue and profit was primarily attributed to falling coal sales prices, impacting overall financial performance[8]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 1,808,003,194.49, a decrease from CNY 3,222,417,537.97 in Q1 2023, representing a decline of approximately 44%[24]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.62, down from CNY 0.99 in Q1 2023, indicating a decrease of about 37.4%[24]. - Net profit for Q1 2024 was ¥2,186,683,356.31, down 40.8% from ¥3,696,023,146.16 in Q1 2023[23]. - Operating profit decreased to ¥2,802,088,719.50, a decline of 41.0% compared to ¥4,748,844,807.60 in the previous year[23]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities increased by 11.65% to CNY 1,614,319,349.31, primarily due to a reduction in tax payments[5][8]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 525,204,190.60, significantly lower than CNY 1,614,078,919.88 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 67.5%[27]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 2,694,201,712.74, a substantial increase compared to a net outflow of CNY 1,299,271,281.18 in Q1 2023[28]. - The company experienced a significant reduction in tax payments, with CNY 2,035,219,354.79 in Q1 2024 compared to CNY 3,213,456,565.17 in Q1 2023, a decrease of approximately 36.6%[27]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 13,747,492,407.00 in Q1 2024, compared to CNY 14,277,084,359.81 in Q1 2023, a decline of approximately 3.7%[27]. - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was CNY 9,402,462,339.22, an increase from CNY 8,935,110,486.04 in Q1 2023, reflecting an increase of about 5.3%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 88,953,330,800.91, an increase of 4.10% from the end of the previous year[6]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 22,771,660,444.61, an increase from CNY 18,698,963,441.82 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 21.1%[16]. - The total non-current assets were reported at CNY 62,080,000,000.00 as of March 31, 2024, compared to CNY 62,000,000,000.00 at the end of 2023, indicating a slight increase[16]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 20,000,000,000.00, unchanged from the previous quarter[16]. - Total liabilities rose to ¥31,097,392,622.84, compared to ¥30,017,073,826.62 in the previous quarter[18]. Shareholder Information - The company’s major shareholder, Yitai Group, increased its stake in the company from 10.65% to 11.73% after acquiring 31,544,333 shares, which is approximately 1.08% of the total shares[13]. - Yitai Group plans to invest between USD 160 million and USD 320 million in additional share purchases over the next 12 months[13]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 48,413,583,879.23, up 4.36% from the previous year-end[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥48,413,583,879.23 from ¥46,392,417,950.79 in the previous quarter[18]. - The company’s total equity increased from CNY 40,000,000,000.00 to CNY 41,000,000,000.00, reflecting a growth of 2.5%[16]. Inventory and Receivables - The company reported a total inventory of CNY 1,254,099,911.00 as of March 31, 2024, slightly up from CNY 1,251,412,507.59 at the end of 2023[16]. - The accounts receivable decreased to CNY 2,158,867,575.93 from CNY 2,064,745,091.91, showing a decline of approximately 4.9%[16]. - The company’s long-term investments remained stable at approximately CNY 10,557,849,309.22 as of March 31, 2024[16].

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-014 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数： ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0611000012 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 ...