证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-028 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 5 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限 责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均 不是公司关联人。 5 月实际发生担保 27394.27 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-027 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,929,267,782 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 1,757,560,669.20 元。 每股分配比例 B 股每股现金红利 0.084346 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/6/27 | ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本 所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发 表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任，未经本所书面同意，本法律意见书不得 用于其他任何目的。 鉴此，根据《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 出具法律意见如下： 1 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第0681号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-026 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 7 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄 北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长 张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 1 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 315 境内上市外资股股东人数（B 股） 314 内资股股东人数 1 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,196,935,992 境内 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年六月七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； 1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议 案； 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案； 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的 议案； 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案； 5. 审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案； 6. 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案； 7. 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案； 8. 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资 业务提供担保预计的议案； 1 时间：2024 年 6 月 7 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-024 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 1.2024 年第一季度财务报告中，管理费用、财务费用同比增加 约 30%，是什么原因导致的，公司在成本控制上是怎么考虑的？2.公 司煤炭销售的价格与秦皇岛煤炭价格强相关吗，二者是什么关系？还 有哪些因素会影响公司的煤炭销售价格？ 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络图文互动的方式召 开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司董事长张晶泉先生， 董事、总经理杨嘉林先生，独立董事额尔敦陶克涛先生，财务总监靳 荣先生，董事会秘书贺佩勋先生参加了本次说明会，与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-023 四、投资者参加方式 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第七次会 议于 2024 年 5 月 14 日下午 14：30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。鉴 于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 的会议通知于 2024 年 5 月 14 日向全体参会人员发出。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了九届五次董事会审计委员会及 2024 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通 过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于公司续聘 2024 年度 内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-022 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会（简称"年度股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 15 点 召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非 ...