证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-033 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 ...

以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-030 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年第二季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年第二季度 | 2024 年 1-6 | 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | | 第二季度 | 1-6 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,376.15 | 2,55 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-031 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 6 月对外提供担保的进展公告 一、 公司对外担保预计审批情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担 保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、控股 子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 67 亿元。公告具体内容 详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公 告》（临 2024-012）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-032 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持 达到 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 信息披露 | 名称 | 伊泰集团香港 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 权益变动时间 | 2024 年 月 22 | 1 | 日至 | 2024 | 年 7 | 月 | 29 | 日 | | 权益变动 明细 | 变动方式 集中竞价 | 变动日期 股份种类 2024/1/22- 流通 | | B 股 | | 变动股数 31,544,333 | | | 变动比例 （%） 1.08 | | | | | | | | （股） | | | | | | | 2024/1/31 | | | | | | | | | | | 2024/2/1- | | | | 27 ...

证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-029 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司改聘财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29 日召开 第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司改聘财务总监的议案》。 因工作调整，靳荣先生不再担任公司财务总监职务。靳荣先生将在公司控股 股东内蒙古伊泰集团有限公司担任职务。经公司总经理杨嘉林先生提名，董事会 聘任郝强胜先生（简历附后）为公司财务总监，任期为董事会审议通过之日至第 九届董事会届满为止。 郝强胜先生的任职资格已经公司董事会审计委员会及提名委员会审查通过。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 附件： 郝强胜先生简历 郝强胜，男，汉族，1982 年生，中共党员，本科学历，高级会计师。2006 年 7 月至 2007 年 7 月，在公司财务部西营子财务科工作；2007 年 7 月至 2012 年 2 月，在公司资产管理科工作； ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-028 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 5 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限 责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均 不是公司关联人。 5 月实际发生担保 27394.27 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-027 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,929,267,782 股为基数，每股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 1,757,560,669.20 元。 每股分配比例 B 股每股现金红利 0.084346 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/6/27 | ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 1 北京市环球律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件， 出席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、 真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本 所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发 表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任，未经本所书面同意，本法律意见书不得 用于其他任何目的。 鉴此，根据《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 出具法律意见如下： 1 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 GLO2024BJ（法）字第0681号 致：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古伊泰煤炭股 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-026 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 7 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄 北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长 张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 1 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 315 境内上市外资股股东人数（B 股） 314 内资股股东人数 1 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,196,935,992 境内 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年六月七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； 1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议 案； 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案； 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的 议案； 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案； 5. 审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案； 6. 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案； 7. 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案； 8. 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资 业务提供担保预计的议案； 1 时间：2024 年 6 月 7 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集 ...