证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-015 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决； 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古伊泰财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》事项是基于公司 发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较 大依赖，关联交易定价公允合理。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款 等金融业务遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的 利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-010 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于与内蒙古伊泰财务有限公司 签署《金融服务框架协议》的公告 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表 决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 与内蒙古伊泰财务有限公司 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-017 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席 张威女士主持。公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合《公司章程》规定的法 定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有监事发出。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经 与会监事认真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计 委员会在2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杜莹芬、黄显荣（2023 年5月任职期满已离任）及额尔敦陶克涛组成；公司第九届董事会审 计委员会由独立董事杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明组成。第八届、 第九届董事会审计委员会召集人均为会计专业人士杜莹芬。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员 均亲自出席会议，无缺席情况，具体召开情况如下： | 召开时间 | 会议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.3.27 | 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 | 年年度报告》及 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0611008708 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日 签发了大华审字[2024]0011001330 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定，就 伊泰煤炭公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、伊泰能源（上海）有限公司，均不是公司关联人。 2 月实际发生担保 1855.03 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-007 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 2 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人基本情况详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度为控股子 公司提供担保预计的公告》（临 2023-014）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关 于 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预 计的公告》（临 2023-015）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司新增 2023 年度为 控股子公司提供担保预计的公告》（临 2023-049）。 被担保人截至 20 ...

重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、伊泰能源（上海）有 限公司，均不是公司关联人。 1 月实际发生担保 50,358.71 万元，无反担保。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-006 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 1 月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人截至 2022 年 12 月 31 日的财务数据如下： 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-004 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为伊泰能源（上海） 有限公司、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限 公司、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司，均不是 公司关联人。 12 月实际发生担保 7,567.04 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 5 月 19 日分别召开了第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持 达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人伊泰（集团）香港有限公司（以下简 称"伊泰集团香港"）持有内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 股份的比例由 10.65%增加至 11.73%；伊泰集团香港为公司控股股东内蒙古伊泰 集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）的全资子公司及一致行动人；本次权益 变动后，伊泰集团及伊泰集团香港合计持有公司股份的比例由 65.27%增加至 66.35%。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-005 本次权益变动不会导致公司控制权的变更。 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日，接到控股股东一致行动人暨持股 5%以上股东伊 泰集团香港通知，伊泰集团香港自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 31 日期间通 过上海证券交 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-003 关于控股股东一致行动人增持公司股份及 后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 22 日，公司接到伊泰集团一致行动人伊泰集团香港的通知，伊 泰集团香港通过集中竞价交易方式增持了公司 B 股股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：伊泰（集团）香港有限公司，为公司控股股东伊泰集团的 全资子公司及一致行动人； （二）本次增持计划实施前，伊泰集团及其一致行动人伊泰集团香港持有公 司股份合计 1,912,000,000 股，占公司总股本的比例为 65.27%； （三）增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。 二、本次增持情况 （一）本次增持股东为公司控股股东伊泰集团的全资子公司及一致行动人伊 （三）本次增持计划尚未实施完毕，伊泰集团香港将按照下述增持计划，继 续择机增持公司股份。 三、增持计划的主要内容 （一）本次增持股份的目的 ...