本次会议是否有否决议案：无 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-026 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊 泰大厦会议中心一号会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 7 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄 北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长 张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 1 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 315 境内上市外资股股东人数（B 股） 314 内资股股东人数 1 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,196,935,992 境内 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议资料 二○二四年六月七日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二三年年度股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二三年年度股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； 1. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议 案； 2. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议 案； 3. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》的 议案； 4. 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议 案； 5. 审议关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案； 6. 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案； 7. 审议关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案； 8. 审议关于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资 业务提供担保预计的议案； 1 时间：2024 年 6 月 7 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-024 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度 1.2024 年第一季度财务报告中，管理费用、财务费用同比增加 约 30%，是什么原因导致的，公司在成本控制上是怎么考虑的？2.公 司煤炭销售的价格与秦皇岛煤炭价格强相关吗，二者是什么关系？还 有哪些因素会影响公司的煤炭销售价格？ 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:00-10:00 通过上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络图文互动的方式召 开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。公司董事长张晶泉先生， 董事、总经理杨嘉林先生，独立董事额尔敦陶克涛先生，财务总监靳 荣先生，董事会秘书贺佩勋先生参加了本次说明会，与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-023 四、投资者参加方式 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日及 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 28 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第七次会 议于 2024 年 5 月 14 日下午 14：30 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。鉴 于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了说明，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求，本次会议 的会议通知于 2024 年 5 月 14 日向全体参会人员发出。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了九届五次董事会审计委员会及 2024 年 4 月 18 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，分别审议通 过《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》及《关于公司续聘 2024 年度 内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"） ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2024-022 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会（简称"年度股东大会"或"本次股东大会"） (二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）董事会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 15 点 召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-019 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度经营情况： 以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 币种：人民币 项目 2024 年第一季度 增减变动幅度(%) 煤炭产量（万吨） 1,181.67 -1.40 销售煤炭（万吨） 1,576.01 2.02 销售收入（万元） 959,682.92 -13.73 销售成本（万元） 625,081.00 2.31 销售毛利（万元） 334,601.92 -33.26 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 12,427,138,112.32, representing a decrease of 9.41% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,801,992,962.56, down 44.07% year-on-year, primarily due to a decline in coal sales prices[5][8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,751,982,710.36, a decrease of 41.77% compared to the previous year[5][8]. - The basic earnings per share decreased by 37.37% to CNY 0.62, mainly due to the reduction in net profit[5][8]. - The decline in revenue and profit was primarily attributed to falling coal sales prices, impacting overall financial performance[8]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 1,808,003,194.49, a decrease from CNY 3,222,417,537.97 in Q1 2023, representing a decline of approximately 44%[24]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.62, down from CNY 0.99 in Q1 2023, indicating a decrease of about 37.4%[24]. - Net profit for Q1 2024 was ¥2,186,683,356.31, down 40.8% from ¥3,696,023,146.16 in Q1 2023[23]. - Operating profit decreased to ¥2,802,088,719.50, a decline of 41.0% compared to ¥4,748,844,807.60 in the previous year[23]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities increased by 11.65% to CNY 1,614,319,349.31, primarily due to a reduction in tax payments[5][8]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 525,204,190.60, significantly lower than CNY 1,614,078,919.88 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 67.5%[27]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 2,694,201,712.74, a substantial increase compared to a net outflow of CNY 1,299,271,281.18 in Q1 2023[28]. - The company experienced a significant reduction in tax payments, with CNY 2,035,219,354.79 in Q1 2024 compared to CNY 3,213,456,565.17 in Q1 2023, a decrease of approximately 36.6%[27]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 13,747,492,407.00 in Q1 2024, compared to CNY 14,277,084,359.81 in Q1 2023, a decline of approximately 3.7%[27]. - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was CNY 9,402,462,339.22, an increase from CNY 8,935,110,486.04 in Q1 2023, reflecting an increase of about 5.3%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 88,953,330,800.91, an increase of 4.10% from the end of the previous year[6]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 22,771,660,444.61, an increase from CNY 18,698,963,441.82 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 21.1%[16]. - The total non-current assets were reported at CNY 62,080,000,000.00 as of March 31, 2024, compared to CNY 62,000,000,000.00 at the end of 2023, indicating a slight increase[16]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 20,000,000,000.00, unchanged from the previous quarter[16]. - Total liabilities rose to ¥31,097,392,622.84, compared to ¥30,017,073,826.62 in the previous quarter[18]. Shareholder Information - The company’s major shareholder, Yitai Group, increased its stake in the company from 10.65% to 11.73% after acquiring 31,544,333 shares, which is approximately 1.08% of the total shares[13]. - Yitai Group plans to invest between USD 160 million and USD 320 million in additional share purchases over the next 12 months[13]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 48,413,583,879.23, up 4.36% from the previous year-end[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥48,413,583,879.23 from ¥46,392,417,950.79 in the previous quarter[18]. - The company’s total equity increased from CNY 40,000,000,000.00 to CNY 41,000,000,000.00, reflecting a growth of 2.5%[16]. Inventory and Receivables - The company reported a total inventory of CNY 1,254,099,911.00 as of March 31, 2024, slightly up from CNY 1,251,412,507.59 at the end of 2023[16]. - The accounts receivable decreased to CNY 2,158,867,575.93 from CNY 2,064,745,091.91, showing a decline of approximately 4.9%[16]. - The company’s long-term investments remained stable at approximately CNY 10,557,849,309.22 as of March 31, 2024[16].

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今 ...