内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963 年出生，管理学博士， 二级教授，国务院政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中 青年专家，内蒙古自治区党委政策决策咨询专家，日本一桥 大学 Innovation Research Centre 访问学者。蒙古国财经 大学、蒙古国乌兰巴托 ERDEME 大学兼职博导。中国软科学 学会理事、中国工业经济学会副理事长、中国企业管理研究 会理事、中国民族教育学会预科分会理事、中 ...

关于使用暂时闲置自有资金委托理财的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-011 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置自有资金，增加公司收益。 （二）投资金额 本次委托理财总额度不超过人民币 100 亿元（根据公司预算测算的阶段性最 大时点数），在上述额度内资金可滚动使用。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 公司拟购买保本型或低风险型理财类产品，本次委托理财尚未签署相关协议， 投资种类：投资期限不超过 12 个月的保本型或低风险型理财类产品； 投资金额：总额度不超过人民币 100 亿元，在上述额度内资金可滚动使 用； 履行的审议程序：经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议； 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为保本型或低风险型理财类产品， ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-018 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司执行财政部新颁布的相关企业会计准则并相应变更会计政策，不涉 及会计估计变更或会计差错更正，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会【2023】21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），准则解释 17 号涉及"关于售后租回交易的会计处理"相关内容。根据上述文件的要求，公司 对会计政策予以相应变更。 （二）变更日期 准则解释第 17 号相关内容自 2023 年 10 月 25 日起施行。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄显荣：男，汉族，1962 年出生，持有香港中文大学颁 发之行政人员工商管理硕士学位。为香港会计师公会、英格 兰及威尔斯特许会计师公会、特许公认会计师公会、香港董 事学会及英国特许公司治理公会资深会员。亦为美国会计师 公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。荣获香港特 别行政区政府颁授荣誉勋章。亦出任其他于联交所主板上市 之公司-江西银行股份有限公司、兆科眼科有限公司、信星 鞋业集团有限公司、思城控 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公 司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会 及股东大会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-015 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于续聘 2024 年度内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数： ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-017 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席 张威女士主持。公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合《公司章程》规定的法 定人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有监事发出。本次会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经 与会监事认真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决； 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）与内蒙古伊泰财务有 限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》事项是基于公司 发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较 大依赖，关联交易定价公允合理。公司与财务公司之间发生的关联存、贷款 等金融业务遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和全体股东的 利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-010 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于与内蒙古伊泰财务有限公司 签署《金融服务框架协议》的公告 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表 决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 与内蒙古伊泰财务有限公司 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年，公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行 相关职责，积极开展工作，充分发挥专业作用。现将公司董事会审计 委员会在2023年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事杜莹芬、黄显荣（2023 年5月任职期满已离任）及额尔敦陶克涛组成；公司第九届董事会审 计委员会由独立董事杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明组成。第八届、 第九届董事会审计委员会召集人均为会计专业人士杜莹芬。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4 次会议，全体委员 均亲自出席会议，无缺席情况，具体召开情况如下： | 召开时间 | 会议议案 | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.3.27 | 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 | 年年度报告》及 ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0611008708 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称伊泰煤炭公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日 签发了大华审字[2024]0011001330 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的规定，就 伊泰煤炭公司编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...