证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-069 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第四 次会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威 女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认 真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 具体内容详见 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 二、以 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-068 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于与内蒙古伊泰财务有限公司 签署《金融服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，在关联董事回避表 决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的 事前认可，并经独立董事专门会议审议通过。独立董事审议上述关联交易议案时， 发表如下独立意见： 上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经 营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事回避表 1 该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决； 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-070 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） （二）股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司未接受回购要约的H股股东（简称" ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-065 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 6 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先 生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 具体内容详见 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的公告》。 （三）以 6 票回避，3 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》议案的 独立意见 公司董事会在审议《关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署<金融服务框 架协议>的议案》前取得了我们的事前认可，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了该议案，现发 表独立意见如下： 上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经 营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事回避表 决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程》的相关规定。 财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容、业务流程和内部风 险控制都受到国家金融监督管理总局的严格监管。经查阅财务公司的相关资料， 我们未发现财务公司的风险控制体系存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间 发生关联存、贷款等金融业务存在风险。 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 编号：临 2023-071 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股公司深圳尚竹投资合伙企业（有限合伙） 投资设立有限合伙企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 二、 交易对方基本信息 （一）普通合伙人基本信息 1.公司名称：成都光耀星空股权投资管理有限公司； 统一社会信用代码：91510100MA61TCG52F； （一）内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）全资子公 司伊泰股权投资管理有限公司（"伊泰股权投资"）的控股子公司深圳尚竹投资 合伙企业（有限合伙）（"尚竹投资"）以自有资金 1,000 万元与成都光耀星空 股权投资管理有限公司（"光耀星空"）共同投资设立共青城星空福瑞创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（"有限合伙企业"）。根据《共青城星空福瑞创业 投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）约定，尚 基金管理人登记编号：P1066477； 1 拟投资的合伙企业名称：共青城星空福瑞创业投资 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-064 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2023 年 10 月对外提供担保的进展公告 因经营发展需要，公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 30 日分别召开 了第九届董事会第二次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 1 公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公 司新增向金融机构借款或融资提供总额不超过 49 亿元的担保（包括但不限于抵 押、质押担保）。公告具体内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保预计的公告》（临 2023-049）。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司、内蒙古伊泰煤制油有限 责任公司，均不是公司关联人。 10 月实际发生担保 1885.90 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）全资子公司 伊泰股权投资管理有限公司（"伊泰股权投资"）以自有资金 1 亿元与厦门鼎一 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 编号：临 2023-063 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于全资子公司伊泰股权投资管理有限公司 投资设立有限合伙企业的公告 1 拟投资的合伙企业名称：厦门鼎一淳鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 投资金额：1亿元； 资金来源：自有资金； 合伙企业的投资标的：合伙企业主要投资于未上市企业股权，非上市公 众公司股票，上市公司向特定对象发行的股票，大宗交易、协议转让等 方式交易的上市公司股票，非公开发行或者交易的可转换债券、可交换 债券，市场化、法治化债转股，股权投资基金份额，以及中国证监会认 可的其他资产。投资行业原则上包括但不限于能源、航运、物流、仓储 等行业，投资阶段涵盖成长期、成熟期及/或重建期的企业，投资地域为 中国境内，原则上包括但不限于京津冀、长三角、粤 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-062 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于完成注册资本变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（" 公司"）于 2023 年 5 月 9 日召开第八届董 事会第二十八次会议，于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会， 审议通过了《关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议案》《关于 本次 H 股回购及退市授权事项的议案》，同意公司开展 H 股回购及退市以及相关 授权事项。 截至 2023 年 8 月 7 日下午 4 时，即接纳 H 股回购要约的最后日期及时间， 有效接纳 324,739,218 股 H 股，1,267,782 股 H 股（非上市外资股）未接受回购 要约，公司 H 股自 2023 年 8 月 11 日在香港联合交易所有限公司退市。 本次回购注销完成后，公司总股本由 3 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2023 was RMB 12.849 billion, a decrease of 12.68% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 1.875 billion, a decrease of 44.83% year-over-year[3] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 38,164,603,426.97, a decrease of 16.6% compared to RMB 45,768,679,385.97 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 7,870,820,245.01, a decrease of 33.5% compared to RMB 11,832,817,086.32 in the same period of 2022[20] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was RMB 10,420,865,523.38, a decrease of 31.0% compared to RMB 15,106,515,916.05 in the same period of 2022[20] - Net profit attributable to the parent company's shareholders for the first three quarters of 2023 was RMB 6,639,281,532.38, a decrease of 36.5% compared to RMB 10,446,905,104.27 in the same period of 2022[20] - Comprehensive income for the first three quarters of 2023 totaled RMB 7,887,357,329.60, a decrease from RMB 11,857,138,499.60 in the same period last year[21] - Sales revenue from goods and services for the first three quarters of 2023 was RMB 43,167,117,858.71, compared to RMB 52,482,908,384.76 in the same period last year[22] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was RMB 7.837 billion, a decrease of 51.47% year-over-year[3] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was RMB 7,836,549,665.60, down from RMB 16,148,234,105.84 in the same period last year[23] - Cash received from tax refunds for the first three quarters of 2023 was RMB 259,840,237.54, a significant decrease from RMB 1,024,581,742.09 in the same period last year[23] - Cash paid for employee compensation and benefits for the first three quarters of 2023 was RMB 1,616,029,117.78, up from RMB 1,155,639,045.63 in the same period last year[23] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was negative RMB 2,358,388,007.49, compared to negative RMB 475,466,953.70 in the same period last year[23] - Net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was negative RMB 7,185,110,148.92, an improvement from negative RMB 14,918,363,664.69 in the same period last year[24] - The company's cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 were RMB 19,827,849,077.05, compared to RMB 17,840,140,995.42 at the end of the same period last year[24] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 20.41 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 21.69 billion at the end of 2022[15] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 90.554 billion, a slight decrease of 0.73% compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 90.55 billion, a slight decrease from RMB 91.22 billion at the end of 2022[16] - Total assets as of Q3 2023 were RMB 90,553,652,942.80, a slight decrease of 0.7% compared to RMB 91,217,132,606.77 in the same period of 2022[18] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated, but the total assets decreased slightly, indicating potential changes in liabilities[16] - Total liabilities as of Q3 2023 were RMB 30,066,790,196.24, a decrease of 8.4% compared to RMB 32,837,844,903.41 in the same period of 2022[17] - Total current liabilities as of Q3 2023 were RMB 14,050,163,025.39, a decrease of 10.8% compared to RMB 15,753,131,662.28 in the same period of 2022[17] - Total non-current liabilities as of Q3 2023 were RMB 16,016,627,170.84, a decrease of 6.3% compared to RMB 17,084,713,241.13 in the same period of 2022[17] Equity and Investments - The company's total equity attributable to shareholders increased by 4.39% compared to the end of the previous year, reaching RMB 51.754 billion[4] - Total owner's equity as of Q3 2023 was RMB 60,486,862,746.56, an increase of 3.6% compared to RMB 58,379,287,703.36 in the same period of 2022[18] - The company's long-term equity investments increased to RMB 10.62 billion as of September 30, 2023, up from RMB 10.19 billion at the end of 2022[16] - The company's total equity investments in other entities amounted to RMB 8.75 billion as of September 30, 2023, slightly up from RMB 8.70 billion at the end of 2022[16] Earnings and Returns - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.59, a decrease of 43.27% year-over-year[3] - The company's weighted average return on equity (ROE) for the first nine months was 12.96%, a decrease of 9.11 percentage points year-over-year[3] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 2.09, down from RMB 3.21 in the same period last year[21] Non-Recurring Items and Subsidies - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 284.634 million[6] - Non-recurring gains and losses for the first nine months totaled RMB 82.786 million[7] Asset Composition and Changes - The company's fixed assets decreased to RMB 26.98 billion as of September 30, 2023, from RMB 27.52 billion at the end of 2022[16] - The company's construction in progress decreased to RMB 5.34 billion as of September 30, 2023, from RMB 6.50 billion at the end of 2022[16] - The company's intangible assets increased to RMB 4.64 billion as of September 30, 2023, up from RMB 4.32 billion at the end of 2022[16] - The company's deferred tax assets decreased to RMB 704.51 million as of September 30, 2023, from RMB 787.24 million at the end of 2022[16] - The company's other non-current assets increased significantly to RMB 3.04 billion as of September 30, 2023, from RMB 703.92 million at the end of 2022[16] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 222,396,698.61, a decrease of 33.8% compared to RMB 336,109,765.47 in the same period of 2022[19] Profit Decline Reasons - The decrease in net profit was primarily due to a decline in coal sales prices and reduced sales volume[8]