证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-072 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四次临时股东大会 2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 22 日 一、 股东大会有关情况 3、 股东大会股权登记日： 1、 股东大会的类型和届次 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 900948 | 伊泰 | B | 股 | 2023/12/18 | 2023/12/13 | 二、 取消议案的情况说明 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 3 | 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的 | | | 议案 | 2、 取消议案原因 根据公司相关工作实际开展情况，公司与内蒙古伊泰财务有限公司有关金 融服务的关联交 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年十二月二十二日 1 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 （一）会议开幕致词； （五） 审议议案： 3.审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议 案。 2 时间：2023 年 12 月 22 日下午 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票人员； （六）对议案投票表决； （七）宣布股东大会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 议案一 1.审议关于公司 2023 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计议案的 独立意见 公司董事会在审议《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计 的议案》前取得了我们的事前认可，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了该议案，现发表独立 意见如下： 上述日常关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日 常经营所需，不会对关联人形成较大依赖，日常关联交易定价公允合理。关联董 事回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份 有限公司章程》的相关规定。 关于公司对 2024-2026 年度目常关联交易上限进行预计议案的 上述日常关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司和 全体股东的利益，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，独立董事同意上述议案，并同意该议案提交公司 2023 年第四次临时 股东大会审议。 独立董事： 杜莹芬 额尔敦陶克涛 谭国明 2023 年 12 月 6 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-067 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于预计 2024-2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对 2024-2026 年度日常关联交易上限进行预计的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的 事前认可，并经独立董事专门会议审议通过。独立董事审议上述关联交易议案时， 发表如下独立意见： 上述日常关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日 常经营所需，不会对关联人形成较大依赖，日常关联交易定价公允合理。关联董 事回避表决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份 有限公司章程》的相 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-066 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度前三季度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度报 告（未经审计），截至 2023 年 9 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币 38,426,774,852.57 元。为回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，公司拟 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 6 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 5,858,535,564.00 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2023 年前三季度合并 报表归属于母公司所有者净利润的比例为 88.24%（不含已实施的 H 股回购金额）。 B 股股东红利以人民币计 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-069 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第四 次会议于 2023 年 12 月 6 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威 女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认 真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 具体内容详见 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的公告》。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 二、以 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-068 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于与内蒙古伊泰财务有限公司 签署《金融服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，在关联董事回避表 决的情况下，以 3 票同意、6 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的 事前认可，并经独立董事专门会议审议通过。独立董事审议上述关联交易议案时， 发表如下独立意见： 上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经 营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事回避表 1 该日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大 会上对相关议案回避表决； 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-070 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会（简称"临时股东大会"或"本次股东大会"） （二）股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称"公司"或"本 公司"）董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 公司外资股（非上市）股东的登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授 权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易 习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义 参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司未接受回购要约的H股股东（简称" ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-065 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第四次会 议于 2023 年 12 月 6 日上午 9：00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张晶泉先 生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 具体内容详见 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的公告》。 （三）以 6 票回避，3 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》议案的 独立意见 公司董事会在审议《关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署<金融服务框 架协议>的议案》前取得了我们的事前认可，根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古伊泰煤炭股份有 限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了该议案，现发 表独立意见如下： 上述关联交易事项是基于公司发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经 营所需，不会对关联方形成较大依赖，关联交易定价公允合理。关联董事回避表 决，表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程》的相关规定。 财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容、业务流程和内部风 险控制都受到国家金融监督管理总局的严格监管。经查阅财务公司的相关资料， 我们未发现财务公司的风险控制体系存在重大缺陷，未发现公司与财务公司之间 发生关联存、贷款等金融业务存在风险。 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司及 ...