证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024021 神州高铁技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 任意 时间。 6、会议通知等相关内容详见公司 2024 年 4 月 16 日披露于《证券时 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024023 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 公司近期就子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称"南京拓控"） 与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称"招商银行"）开展业务签署了合 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024020 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 180,319,566.65 | 431,343,230.64 | -58.20% | | 归属于上市公司股 ...

神州高铁技术股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 251,164.78 万元， 同比增长 41.66%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）-82,827.33 万元，同比增长 2.13%，扣非后归属上市 公司股东的净利润-84,153.63 万元，同比增长 4.27%，经营活动 产生的经营流量净额 3,106.92 万元，同比减少 94.58%。 （1）你公司净利润已连续四年为负值。请结合行业环境、 公司主营业务发展情况、现金流情况、债务情况等，说明你公司 持续经营能力是否存在重大不确定性，是否触及本所《股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 条规定的其他风险警示情形， 采取持续经营假设为基础编制年报的依据及合理性，并请具体说 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对神州高铁技术股份有限公司 2023 年年 报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 61 号 明你公司报告期营业收入与净利润增幅差异较大的原因及合理 性。 （2）报告期，你公司轨道交通运营 ...

联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 神州高铁技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA4F0074 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神 州高铁公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于2024年4月12日出具了XYZH/2024BJAA4B0157号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，规范运 作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，切实维护公司董事会依 法行使各项权利，进一步规范董事会运作，提高履职能力。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，积极有效开展各项工作，不断增强董事会的权威性、有效性和整体功能，维护 了公司和股东的合法权益。 一、2023年整体经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实现 归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经 营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元，较上年末降低 5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 355,181.35 万元，较 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-136 | 知会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fil Hua Man No 8 Chaovangmen Be Donacheng District. Be 86(010)6554 7190 100027. P.R.China 百计报告 XYZH/2024BJAA4B0157 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024018 神州高铁技术股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，本报告期内，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54 元，公 司未弥补亏损金额 1,862,681,759.54 元，公司实收股本 2,716,377,683.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等 的相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、加强市场研判：公司将加强市场研究，密切关注轨道交通行业的发展趋势， 了解市场需求变化，以便及时调整产品策略和市场布局。 2、巩固核心竞争力、提升盈利能力 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA4F0076 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神 州高铁公司） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月12日出具了XYZH/2024BJAA4B0157号无保 留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定,神州高铁公司编制了本专项说明所附的《神州高铁 技术股份有限公司2023年度涉及财务公司关 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024014 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十九次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人， 其中王翔以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...