股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024069 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"武汉利德"） 与交通银行股份有限公司武汉洪山支行（以下简称"交通银行"）开展业务签署 ...

Transportation Sector Reform - Steady progress in reforming natural monopoly sectors in transportation, focusing on separating government and enterprise functions, separating government and capital, franchising, and government supervision [1] - Accelerating market-oriented reforms in competitive sectors of industries like railways, clarifying the scope of natural monopoly and competitive sectors [1] - Encouraging and guiding social capital to participate in railway construction and operation in accordance with laws and regulations [1] - Promoting diversification and moderate competition in railway transportation business entities, supporting qualified enterprises to independently operate intercity and suburban railways [1] - Supporting local railway enterprises to independently choose operation and management models [1] Highway Industry - Promoting reform of the highway toll system and maintenance system, optimizing toll road policies, indicating the potential early introduction of the "Toll Road Management Regulations" [1] - With rising construction costs, the highway industry faces increasing debt repayment pressure, necessitating a breakthrough in the existing toll period policy, potentially extending toll years and leading to overall valuation recovery opportunities [1] Railway Industry - Accelerating market-oriented reforms in competitive sectors of the railway industry, studying and formulating public service catalog lists in railways and postal sectors, and improving public service standards and subsidy rules [1] - Future railway passenger transport may see differentiation, with ordinary railway passenger transport being more clearly positioned as a public service and receiving more government subsidies, while high-speed railway passenger transport prices will become more market-oriented, enhancing the profitability of railway operating companies through increased market competition [1] Transportation Market Development - Deepening institutional and mechanism reforms in railways, highways, waterways, civil aviation, and postal industries, improving system rules, and promoting cross-regional, cross-modal, and cross-sectoral coordinated development to form a unified and open transportation market [3] - Providing a solid foundation for improving comprehensive transportation efficiency and accelerating the construction of a strong transportation nation [3] Railway Infrastructure Stocks - Railway infrastructure concept stocks surged significantly on the 24th, with companies like Tongye Technology, China Railway High-speed, Wolong Electric, Weiao Co, Baosheng Co, and Xianghe Industrial hitting the limit up, and JinYing Heavy Industry rising nearly 8% [4] Institutional Perspective - The opinion points to steady progress in reforming natural monopoly sectors in transportation and improving the pricing mechanism in the transportation field, which is expected to further deepen reforms in highways and railways [5] - The opinion also calls for deepening the reform of state-owned enterprises in the transportation sector, with central and state-owned enterprises in transportation expected to continue benefiting from the deepening of reforms and the construction of a unified market [5]

第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《神州高铁技术股份有限公司章程》的规定制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及 其他关联方是指公司以经营性资金占用以外的方式将资金直接或间接地提供给控股股 东、实际控制人及其他关联方使用。 第三条 本管理办法所称"关联方"与《深圳证券交易所股票上市规则》定义相同。 神州高铁技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总 则 第二章 公司与关联方资金往来的规范 第四条 控股股东、实际 ...

第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理 办法。 第二条 本管理办法适用于公司及控股子公司的证券投资行为。未经公司同 意，公司控股子公司不得进行证券投资。下属控股子公司进行证券投资均由公司 统筹负责。 第三条 本管理办法所述"证券投资"，包括新股配售或者申购、证券回购、 股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 公司从事证券投资的，适用本管理办法规定，但下列情形除外： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 神州高铁技术股份有限公司 证券投资管理办法 第一章 总 则 （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 第四 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024067 神州高铁技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第 十五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继 续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告及内控审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关 事宜公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024068 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 四次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024066 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日 以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、 周健以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于修订<神州高铁重大信息内部报告管理办法>的议案》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司重 大信息内部报告管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<神州高铁防范控股股东、实 ...

神州高铁技术股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第一章 总则 第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、及时、准确、完整，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，结合本公司实际，制定本管理办法。 第二条 重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本管理 办法负有报告义务的有关人员、部门及单位，应及时将有关信息向公司董事会秘 书（或董事会办公室）报告的制度。 第三条 本管理办法适用于公司、公司所属各部门、各级子公司及相关人 员。 第四条 本管理办法所称"信息报告义务人"包括： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）持有公司 5%以上股份的其他股东； （三）公司董事、监事、高级管理人员； （四）公司各部门及各子公司负责人； （五）公司提名的参股公司董事、监事、高级管理人 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：执行申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影响：因本次诉讼案件后续执行结果尚未明确，对公 司利润的影响存在不确定性。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024065 五、备查文件 一、诉讼事项的基本情况 北京市海淀区人民法院（以下简称"海淀法院"）于 2023 年 12 月就神州高 铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）提起的北京华软长青投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"华软长青"）股份回购案件，出具了《民事判决书》【（2022） 京 0108 民初 41755 号】，裁决华软长青于判决生效之日起十日内向北京国润祁 连创业投资中心（有限合伙）支付股权回购款 148,800,000 元，并支付相应违约 金。详情参见公司 2021 年 5 月 29 日、2023 年 12 月 23 日披露于巨潮资讯网的 《关于提起诉讼的 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024064 神州高铁技术股份有限公司 关于收到法院听证通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、诉讼对公司损益的影响：本案尚未开庭审理，初步判断对公司损益不构 成影响，最终以实际执行情况为准。 一、诉讼事项的基本情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于 2024 年 12 月 9 日收到郑州铁路运输法院（以下简称"铁路法院"）出具的听证《通知 书》【（2024）豫 7101 执异 12 号】，铁路法院定于 2024 年 12 月 13 日 9 时 00 分在第二法庭举行听证会，听证中国铁建大桥工程局集团有限公司（以下简称"铁 建大桥"）追加中国葛洲坝集团投资控股有限公司、中国葛洲坝集团第三工程有 限公司、北京京管泰富资产管理有限公司、西安实冠企业管理合伙企业(有限合 伙)、神州高铁为 2024 豫 7101 执 159 号案件被执行人一案。 二、有关本案的基本情况 铁建大桥根据铁路法院出具的(2023)豫 7101 民初 248 号《民事判决 ...