神州高铁技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024042 特别提示： 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释而进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《解释第 17 号》"），对"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容进行进一步规范及明确；2024 年 3 月，财政部发布了《企业会计准则 应用指南汇编 2024》，明确了"关于保证类质保费用的列报" 规定。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并自 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥526,983,437.67, a decrease of 36.03% compared to ¥823,755,869.63 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥174,561,452.26, representing a decline of 108.79% from -¥83,604,239.18 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥182,193,387.35, which is a 21.07% increase in outflow compared to -¥150,486,251.31 in the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥10,488,949,845.05, down 1.56% from ¥10,655,455,517.04 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.71% to ¥3,384,383,303.16 from ¥3,551,813,519.23[11]. - The basic earnings per share were -¥0.0643, a decline of 108.77% from -¥0.0308 in the same period last year[11]. - The company's total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 526,983,437.67, a decrease of 36.03% compared to the same period last year[27]. - The net loss attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY -175 million, which is an increase in loss compared to the same period last year[19]. - The company's total liabilities increased, with short-term borrowings accounting for 27.78% of total liabilities, up from 26.67% last year[29]. - The company reported a net profit distribution of 4,000,000 CNY for the current period[108]. Investment and R&D - The company’s R&D investment in the first half of 2024 was CNY 67.97 million, down 20.67% from CNY 85.68 million in the same period last year[24]. - The company plans to enhance its core competitiveness and increase investment in technological innovation to address intensified market competition[40]. - The company reported a significant increase in investment income, with CNY 209,534,292.50 for the first half of 2024, compared to CNY 42,761,670.92 in the same period of 2023, marking an increase of over 388%[96]. Operational Changes and Strategies - The company has formed a "7+1" business layout through mergers and restructuring, focusing on optimizing resource allocation in the "equipment + operation" sectors[19]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[1]. - The company aims to improve its financial performance through strategic mergers and acquisitions in the upcoming quarters[107]. - The company plans to continue its focus on corporate governance and investor relations management to enhance its market image[47]. - The company is committed to sustainable operational capabilities and aims to enhance overall operational efficiency for high-quality development[118]. Risk Management - The company faces various operational risks and has outlined corresponding mitigation measures in the report[2]. - The company faced macroeconomic risks due to global economic uncertainties and is focusing on innovation and digital transformation to mitigate these risks[38]. - The company has a significant amount of goodwill and long-term equity investments, which pose a risk of impairment if subsidiaries do not meet performance expectations[41]. Shareholder and Governance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, with participation rates of 39.64%, 39.65%, 39.72%, and 26.81% respectively[43][44]. - There were no changes in the board of directors, supervisors, or senior management during the reporting period[44]. - The company has not implemented any stock incentive plans, employee stock ownership plans, or other employee incentive measures during the reporting period[46]. Environmental and Compliance - The company maintained a 100% compliance rate for the disposal of solid and hazardous waste, with no environmental violations reported[47]. - The company has committed to environmental protection and has implemented measures to enhance waste recycling and reduce carbon emissions[47]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[47]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 486,202,267.93, representing 4.64% of total assets[29]. - The accounts receivable decreased by 2.68% to CNY 2,108,209,782.24, accounting for 20.10% of total assets[29]. - The company's long-term borrowings increased significantly, accounting for 4.31% of total liabilities, up from 1.82% at the end of the previous year[29]. - The total investment income was CNY 40,488,152.80, accounting for -20.22% of total profit, indicating sustainable income from equity method investments[28]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in 25 other litigation and arbitration matters, with a total amount in dispute of 59.2268 million yuan and an estimated total liability of 400,000 yuan[51]. - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[52]. - The company has not reported any non-standard audit reports for the current or previous periods[49]. Taxation - The company enjoys a 15% corporate income tax rate due to recognition as a high-tech enterprise, valid for the year 2024[198]. - The company benefits from a tax refund policy for VAT exceeding 3% on self-developed software products[198]. - The company is eligible for a 5% VAT deduction on deductible input tax from January 1, 2023, to December 31, 2027[198].

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024036 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第二十二次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 1、第十四届监事会第二十二次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第二十二 次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选 人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业 投资有限公司提名董明磊、臧学运为公司第十五届监事会股东代表监事候选人， 任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 上述候选人尚需提交股东大会选举，并采取累积投票制表决。详情参见与本 公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编 号： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国国投高新产业投资有限公司 现就提名 李红薇 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李先进 作为神州高铁技术股份有限公司第十 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 __中国国投高新产业投资有限公司_提名为神州高铁技术 股份有限公司（以下简称该公司）第十五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过神州高铁技术股份有限公司第十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 中国国投高新产业投资有限公司 现就提名 周晓勤 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为 神州高铁技术 股份有限公司第 十五 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 神州高铁技术 股份有限公司 第 十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会及监事会 已届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召 开第十四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第 十五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨提名第十五 届董事会独立董事候选人的议案》，召开第十四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届暨提名第十五届监事会股东代表监事候选人的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、董事候选人情况 公司第十五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国国投高新产业投 资有限公司（以下简称"国投高新"）提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、汪亚 杰为公司第十五届董事会非独立董事候选人，提名周晓勤、李红薇、李先进为公 司第十五届董事会独立董事候选人；公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有 限公司提名司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事候选人。公司第十五届董 事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024038 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 三十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 2 日 7、会议出席对象 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第三十四次会议审 议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 9 月 9 日 14:30 交易系统网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 9:15 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李红薇 作为神州高铁技术股份有限公司第十 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 __中国国投高新产业投资有限公司_提名为神州高铁技术 股份有限公司（以下简称该公司）第十五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过神州高铁技术股份有限公司第十四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024035 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十四 次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第十五届董事会非独立董事候 选人的议案》 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规，公司控股股东中国国投高新 产业投资有限公司（以下简称"国投高新"）提名孔令胜、周健、张斌、洪铭君、 汪亚杰为公司第十五届董事会非独立董事候选人；公司股东北京市海淀区国有资 产投资经营有限公司提名司徒智博为公司第十五届董事会非独立董事候选人，任 期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。 上述非独立董事 ...