深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会战略发展与投资决策委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应上市公司规范运作的要求，保障深圳市物业发 展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")发展战略及投资决策的科 学性，增强公司的可持续发展力及核心竞争能力，健全投资决策 程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市物业发展(集 团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际，公司董事会下设董事会战略发展与投资决策委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会战略发展与投资决策委员会是董事会下设的专门工 作机构，由董事会批准设立，对董事会负责。 第三条 董事会战略发展与投资决策委员会以本工作条例为依据， 履行董事会授予的职责权力，协助董事会完成公司发展战略与投资决 策相关工作，向董事会做出报告及提出建议。 第二章 委员会的组成 第四条 战略发展与投资决策委员会由不少于三名董事组成。 第五条 战略发展与投资决策委员会的委员提名方式包括以下 三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简 称"公司")治理结构，建立和健全公司内部控制制度，完善内部控制 程序，促进董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市物业 发展(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，公司董事会下设审计与风险管理委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,审查公司风险控制 情况，并对风险控制制度的执行情况及对涉及公司经营风险领域提出意见 与建议，对董事会负责。 第三条 董事会审计与风险管理委员会以本工作条例为依据，履行董 事会授予的职责权力，协助董事会完成相关工作，向董事会作出报告及提 出建议。 第二章 委员会的组成 第六条 审计与风险管理委员会设主任委员一名，由独立董事担任， 且应当为会计专业人士，经董事会选举产生。主任委员负责召集和主持 会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其 ...

第一章 总 则 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 年度报告工作制度 第二条 公司董事会秘书和财务负责人负责协调审计与风险管理委员 会、独立董事与会计师事务所及会计师的沟通，积极为审计与风险管理委 员会和独立董事履行职责创造条件。 第三条 董事会审计与风险管理委员会和独立董事应积极介入年报的 编制、审计和披露工作，并按照相关法律法规和规范性文件的规定，认真 履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司及股东的整体利益。 第四条 在董事会审议年报的会议上，公司管理层应向独立董事全面 汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况，独立董事尽量亲自参 与有关重大项目的实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当 事人签字。 第二章 年报编制工作原则 第五条 公司应严格依据相关法律法规和深圳证券交易所的相关规定 及时公布年报。董事会秘书根据公司年报披露时间做出年报编制工作安排。 第六条 公司财务管理部门主要负责编写财务报告（附带财务附注）、 年度报告中所有涉及会计数据和业务数据等财务指标的内容及其分析，并 对所提供财务数据的准确性承担责任。公司年度报告中的财务会计报告应 当经会计师事务所审计。 第七条 公司投资发展部主 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 拟修订制度明细如下： 序 号 议 案 名称 1.1 关 于 修 订 《 董事 会 战 略 发展 与 投 资 决策 委 员 会工 作 条 例》的议案 1.2 关于修订《董事会审计与风险管理委员会工作条例》的 议案 1.3 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 1.4 关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案 1.5 关于修订《总经理工作细则》的议案 1.6 关于修订《总经理办公会议事规则》的议案 1.7 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 1.8 关于修订《年度报告工作制度》的议案 1.9 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 1.10 关于修订《审计与风险管理委员会年报工作规程》的议案 1.11 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范制度》的议案 1.12 关于修订《征集投票权实施细则》的议案 1.13 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 1.14 关于修订《信息披露事务管理规定》的议案 1.15 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 1.16 关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案 证券代码：000011 200011 股票 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-02 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 19 次会 议于 2024 年 2 月 2 日上午 10 点以通讯表决方式召开，会议通知及文 件于 2024 年 1 月 30 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马 洪涛主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 （一）审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》。 监事会认为：对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订符合相 关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也 结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过公司《关于修订<信息披露事务管理规定 ...

阜建律师事务所 Z H U O J I A N L A W F I R M 关于 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年十二月 法律意见书 广东卓建律师事务所关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 >> 广东卓建律师事务所(下称"卓建"或"本所")接受深圳市物业 发展(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派程晓慧律师、 许鹏聪律师(下称"卓建律师")出席公司2023年第二次临时股东大会 (下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 则》">、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下 称"《股东大会网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定,在进行必要验证工作的基础上,对公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果 等事项的合法性发表 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-40 号 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2023 年12月28 日（周四）下午14:30。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 3：00 期 间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层 会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况：本公司分别 ...

— 1 — 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-39 号 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权进展暨完 成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深 物业"）第十届董事会第 21 次会议以及 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发 有限公司 100%股权的议案》，为有效利用资产资源、实现资产价值， 董事会及股东大会同意公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让 深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称"景恒泰公司"）100% 股权，挂牌价 83,500.00 万元。2023 年 12 月 21 日，公司与华联控股 股份有限公司（以下简称"华联控股"）签署了《产权交易合同》、 《<产权交易合同>之补充协议》（以下简称"交易合同"）。2023 年 12 月 22 日，华联控股按交易合同约定一次性 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-38 号 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性 公告 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-36）。现将股东大会的 相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 22 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14 ...

关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-37 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深 物业"）第十届董事会第 21 次会议以及 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发 有限公司 100%股权的议案》，为有效利用资产资源、实现资产价值， 董事会及股东大会同意公司通过深圳联合产权交易所（以下简称"联 交所"）公开挂牌转让深圳市景恒泰房地产开发有限公司（以下简称 "景恒泰公司"或"标的公司"）100% 股权，挂牌价 83,500.00 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2023-28 号）、《关于公开挂 ...