证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-15 沙河实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年4月23日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2024年4月23日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东 大会的议案》，决定召开本次股东大会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生 6.会议召开的合法、合规性： ...

1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开 的第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日（星期二）下午14:30 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-14 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月30 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-13）。本 次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事项提示如下: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,389,212,866.56, representing an increase of 81.93% compared to ¥763,601,802.32 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥521,765,764.33, a growth of 109.82% from ¥248,678,665.41 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥521,696,673.09, which is a significant increase of 501.40% compared to ¥86,746,999.89 in 2022[21] - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.16, up 109.71% from ¥1.03 in 2022[21] - The weighted average return on equity increased to 36.93% in 2023, compared to 23.74% in 2022, reflecting a growth of 13.19%[21] - The total assets at the end of 2023 were ¥2,512,359,371.41, a decrease of 15.99% from ¥2,990,660,492.56 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 42.23% to ¥1,659,382,932.73 at the end of 2023, compared to ¥1,166,662,715.28 at the end of 2022[21] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥479,912,014.13, an increase of 36.15% from ¥352,480,091.64 in 2022[21] Revenue Breakdown - In 2023, the company's total revenue for the four quarters was approximately ¥1.39 billion, with the highest revenue in Q2 at ¥673.08 million, and the lowest in Q4 at ¥161.77 million[25] - The net profit attributable to shareholders for the year was approximately ¥521.76 million, with Q2 showing the highest profit of ¥277.50 million, while Q4 saw a significant drop to ¥26.66 million[25] - The company reported a significant increase in non-operating income from asset disposals, with a total of ¥69.09 million in 2023 compared to ¥161.93 million in 2022[26] - Real estate sales accounted for CNY 1,377,709,637.78, which is 99.17% of total revenue, showing an 83.25% increase from the previous year[56] Market and Industry Trends - The real estate market in Shenzhen saw a 39.4% increase in new housing supply, with 55,267 units approved, while transaction volume decreased by 6.8%[30] - In Changsha, the real estate market experienced a 4.1% increase in transaction area, with an average transaction price of ¥14,500 per square meter, up 5.2% year-on-year[30] - The overall real estate market in China is expected to stabilize in 2024 as favorable policies are implemented, restoring consumer confidence[31] - The real estate industry in China is facing a turning point due to accelerated aging and a slowdown in urbanization, with a shift from a "high debt, high leverage, high turnover" model being necessary[80] Strategic Initiatives - The company aims to ensure project progress, having completed key milestones ahead of schedule, including the completion of landscaping and main decoration for the Changsha projects[35] - The company is adapting to the changing real estate environment, focusing on risk management and policy optimization to meet housing demand[31] - The company plans to focus on innovative development in 2024, aiming to enhance the speed, quality, and efficiency of key projects[44] - The company plans to leverage the advantages of its controlling shareholder, a large state-owned enterprise, to improve financing capabilities[82] Governance and Management - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring no significant defects occurred during the reporting period[89] - The company is committed to transparent information disclosure, ensuring equal access to information for all shareholders[88] - The company has achieved a complete separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring independent business capabilities[90] - The company reported a significant leadership change with the appointment of Yang Ling as the new General Manager on August 16, 2023, following the departure of Hu Yueming and other executives[96] Shareholder and Financial Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 2.16 CNY per 10 shares, totaling 52,281,984.38 CNY, which represents 100% of the profit distribution[130][132] - The total distributable profit for the parent company at the end of 2023 was 725,535,164.48 CNY, after accounting for statutory surplus reserves and cash dividends[132] - The company has maintained a clear ownership structure, with its assets completely independent from the controlling shareholder[90] - The controlling shareholder, Shenye Shahe (Group) Co., Ltd., holds 34.02% of the shares, totaling 82,336,070 shares[173] Internal Controls and Compliance - The internal control system was enhanced through regular evaluations and risk management integration into daily operations[134] - The company has actively engaged in discussions with the auditing firm to ensure the accuracy of its financial statements[117] - The company has not reported any instances of competition with its controlling shareholder[92] - The company has not undergone any changes in its actual controller during the reporting period[179]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-06 沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第四 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11：00 在深圳市南山区白石 路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李江明先生主持。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本 ...

CONTENTS 目录 前言 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 了解沙河股份 | 05 | | 社会责任管理 | 11 | | --- | --- | | 利益相关方参与 | 17 | 03 以人为本 互信共赢 | 保障员工权益 | 39 | | --- | --- | | 人才培养与发展 | 43 | 04 环境为基 绿色发展 | 生态文明建设 | 47 | | --- | --- | | 绿色建筑 | 47 | | 绿色施工 | 48 | | 绿色办公 | 51 | NE 01 责任为先 领航发展 02 经营为要 稳健前行 | 赋能城市发展 | 23 | | --- | --- | | 保障筑造品质 | 24 | | 共建责任供应链 | 35 | 未来展望 附录 | 指标索引 | 53 | | --- | --- | | 关键绩效列表 | 55 | | 意见反馈 | 59 | 52 关于本报告 报告简介 本报告为年度报告，是沙河实业股份有限公司向社会公开发布的第二份社会责任报告。 称谓说明 为便于表达，本报告中使用"沙河股份""公司""我们"等称谓 ...

关于 公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t : 1 .. and and t and the subject of t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t a 普华永道 关于沙河实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0162号 (第一页,共二页) 沙河实业股份有限公司董事会: 我们审计了沙河实业股份有限公司(以下简称"沙河股份")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10086 号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是沙河股份管理层的责任,我们 的责任是在按照中国注册会计师审计准 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-11 沙河实业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 521,765,764.33 元，母 公司净利润为 406,747,143.85 元。母公司 2023 年净利润加上年初未分 配利润 388,508,281.90 元，减去提取法定盈余公积 40,674,714.39 元， 减去 2023 年已实施的 2022 年度分配现金股利 29,045,546.88 元，2023 年末母公司可供分配利润为 725,535,164.48 元。 根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长 远发展需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 242,046,224 股为基 数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 2.16 元（含税），共拟 派发现金股利52,281,984.38元，不送红股，不以资本公积转增股本， ...

沙河实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华 永道中天"）前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司； 经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址 为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-13 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十一届董事会第六次会议决议，公司决定召开 2023 年度股东大会，现 将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2024年3月28日召开的 第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股 东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止2024年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公 ...

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2023年度内部控 制评价报告》无异议。 沙河实业股份有限公司监事会 2024年3月28日 二、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到 位,保证了公司内部控制重点活动的监督和执行。 三、公司内部控制体系的建设及有效运行,保证了公司经营活动的 有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。 四、2023年,公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会 计控制规范》《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》《主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的 情形发生。 沙河实业股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企 业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》 《主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定,沙河实业股份有 限公司(以下简称"公司")监事会对《公司2023年度内部控制评价报 告》发表意见如下: 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部 控制的基本原则,按照自 ...