根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事局认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 康佳集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 康佳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制 ...

按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规则的要求，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局对公司 2024 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说 明如下： 董事局关于证券投资情况的专项说明 一、公司证券投资情况 2017 年 6 月，公司收购楚天龙股份有限公司（以下简称"楚天 龙"）24%股权，并将其作为长期股权投资核算。2021 年 3 月，楚天 龙在深圳证券交易所上市。2023 年 3 月，公司将楚天龙股权从长期 股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 公司证券投资情况概述表 单位：元 | 证券 | 证券 | 最初投 | | 期初 | 本期公允 | 计入权益 的累计公 | 本期出 | 报告期损 | 期末账 | 期末持 | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 简称 | 资成本 | | 账面 | 价值变动 | 允价值变 | 售金额 | 益 | 面价值 | 股数量 | 持股 | | | | | | 价值 | 损益 ...

康佳集团股份有限公司 董事局关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董事 刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○二五年四月十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事局，就公司在任独立董事刘坚、王曙光、邓春华的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

康佳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。 （一）《监事会议事规则》； （二）《2023 年度监事会工作报告》； （三）《2023 年年度报告》； （四）《2023 年度内部控制评价报告》； （五）《2024 年第一季度报告》； （六）《2024 年半年度报告》； （七）《2024 年第三季度报告》。 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》 等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会 成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成以及表决程序 进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。 （一）公司依法运作情况 2024 年度，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法 ...

我们认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关 文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。 特此声明。 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司监事， 本着谨慎的原则，对公司 2024 年度内部控制评价报告及与此有关的资料 进行了审核，就有关情况向公司财务审计委员会、公司内部审计部门有关 人员进行了询问，现发表意见如下： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资 产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 二○二五年四月十五日 监 事 会 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-29 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议， 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事长蔡伟斌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》 和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议： （一）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2024 年年度报告》 ...

| 证券代码：000016、200016 | 证券简称：深康佳 | | | A、深康佳 | B | 公告编号：2025-35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149987、133306 | 债券简称：22 | | 康佳 | 01、22 | 康佳 | 03 | | 133333、133759 | | 22 | 康佳 | 05、24 | 康佳 | 01 | | 133782、133783 | | 24 | 康佳 | 02、24 | 康佳 | 03 | 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十四次会议， 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the last quarter, representing a year-over-year growth of 15%[14]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥11.11 billion, a decrease of 37.73% compared to ¥17.85 billion in 2023[19]. - The net loss attributable to shareholders for 2024 was ¥3.30 billion, representing a 52.31% increase in losses from ¥2.16 billion in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥173.89 million, down 68.56% from ¥553.10 million in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥30.41 billion, a decline of 15.11% from ¥35.82 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 58.02% to ¥2.37 billion at the end of 2024 from ¥5.64 billion at the end of 2023[19]. - In 2024, the company achieved operating revenue of 11.115 billion yuan, a year-on-year decrease of 37.73%, and a net profit attributable to shareholders of -3.296 billion yuan, a year-on-year decrease of 52.31%[35]. Market and Product Development - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the previous quarter, reaching a total of 5 million users[14]. - The company expects a revenue growth guidance of 10-12% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[14]. - The launch of a new eco-friendly product line is anticipated to contribute an additional RMB 200 million in revenue over the next fiscal year[14]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[14]. - The company is exploring opportunities in the renewable energy sector, with plans to invest RMB 500 million over the next three years[14]. - The company plans to focus on the consumer electronics and semiconductor sectors, optimizing and integrating its business structure while exiting non-core and consistently loss-making operations[36]. - The company launched several new products, including the flagship A8 and D7 series in the TV business, and new washing machines and refrigerators in the white goods sector[41]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25% year-over-year, focusing on new technologies in smart home appliances[14]. - The total R&D investment accounted for 3.75% of operating revenue, an increase of 0.96% from the previous year[56]. - Research and development expenses decreased by 16.38% to ¥416,405,840.34 compared to the previous year[53]. - The number of R&D personnel decreased by 3.85% to 1,422, while the proportion of R&D personnel to total employees increased to 10.65%[55]. - The company plans to invest in R&D to develop innovative products and technologies, leveraging AI to enhance manufacturing efficiency and product design[91]. Operational Efficiency - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous quarter, reflecting better cost management and pricing strategies[14]. - The company implemented a cost reduction strategy, achieving a decrease in operating expenses by ¥4.1 billion, or 14.44%, with total expenses for 2024 at ¥2.4 billion[41]. - Manufacturing efficiency improved, with UPPH values increasing by 20.6%, 13.3%, and 9.6% across different manufacturing bases for TVs[41]. - The company is focusing on cost reduction through standardization and optimizing manufacturing processes to improve overall efficiency[91]. - The company is enhancing its governance structure to improve asset quality and operational efficiency, aiming for high-quality development[92]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity and completeness of the annual report[3]. - All directors attended the board meeting to review the report[4]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management to attract talent and ensure stability[100]. - The company maintains independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring independence from the controlling shareholder[104]. - The company has a structured board of directors with various independent directors and committee members[108]. - The company has a clear governance structure with independent financial management and tax compliance[105]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities and complies with various environmental laws and standards[149]. - The company has completed self-inspection and rectification of issues identified in accordance with the requirements of the securities regulatory authority[147]. - The company achieved a 10.61% reduction in carbon dioxide emissions compared to the previous year[164]. - The company invested approximately ¥29.41 million in environmental governance and protection from January to December 2024[163]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[164]. Legal and Compliance Matters - The company has not reported any penalties from regulatory authorities for directors, supervisors, or senior management in the past three years[121]. - The company has not faced any non-compliance issues regarding external guarantees during the reporting period[173]. - The company has initiated several lawsuits due to unpaid bills, seeking payment of principal and interest from various companies, including 中能源电力燃料有限公司 and 上海华信国际集团有限公司[182]. - The company is actively pursuing debt recovery through legal channels, including claims against various companies for overdue payments and interest[182]. Management Changes - There were resignations of key executives on August 26, 2024, including the chairman, president, and CFO due to work arrangements[109]. - The company experienced significant management changes, with multiple executives resigning and new appointments made on August 26 and 27, 2024[110]. - The new leadership team is expected to drive future growth and innovation within the company[110]. - The company is actively managing its executive transitions to ensure stability and continuity in operations[110]. Shareholder Engagement - The company held six shareholder meetings in 2024, ensuring compliance with legal requirements and providing transparency to shareholders[98]. - The company conducted multiple investor meetings in January and February 2024, with participation from various institutional investors, including Guotai Junan and China Life Asset Management[93][94][95].

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-31 债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日（星期五） 召开了第十届董事局第四十四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配方案的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过该项议案。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过该项议案，并发表了审核意见。 2024 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。 1 | 上市是否满三个 | 是 | | --- | --- | | 完整会计年度 | | | 最近三个会计年度累 ...

深康佳A公告，2024年营业收入111.15亿元，同比下降37.73%。归属于上市公司股东的净亏损32.96亿 元，去年同期净亏损21.64亿元。基本每股收益为-1.37元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...