证券日报网讯8月14日晚间，深康佳A发布公告称，选举叶兴斌先生担任公司第十一届董事会职工董 事。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议，于 事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于选举董事长的议 案》。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-71 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 康佳集团股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事曹士平先生回避表决。 会议决定聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁。以上人员任 期均为 3 年。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议决定聘任余惠良先生为公司财务总监，任期 3 年。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事余惠良先生回避表决。 因公司董事会秘书暂时空缺， ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 （二）本次股东大会的通知与提案 根据《股东大会通知》，贵公司董事局已就召开本次股东大会提前 15 日以 公告方式向全体股东发出通知。《股东大会通知》的内容包括会议时间、地点、 会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会 议的方式等内容，其中，股权登记日与会议日期之间间隔不超过 7 个工作日。 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受康佳集团股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（2023 修 订）（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章及贵公司现行有效的 《康佳集团股份有限公司章程》（2024 年修订）（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 贵公司已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、 完整、有效，贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

Meeting Overview - The shareholder meeting was held on August 14, 2025, with both on-site and online voting options available [1][2] - A total of 690 shareholders participated, representing 763,158,195 shares, which is 31.6933% of the total voting shares [1] Voting Participation - On-site voting included 4 shareholders representing 738,383,843 shares (30.6644% of total voting shares) [2] - Online voting included 686 shareholders representing 24,774,352 shares (1.0289% of total voting shares) [2] - Foreign shareholders accounted for 13 participants, representing 217,793,910 shares (26.8433% of foreign voting shares) [2] Resolution Voting Results - The meeting adopted resolutions with a significant majority, with 754,646,695 shares (98.8847%) in favor and only 8,361,500 shares (1.0956%) against [3] - The resolutions were passed with more than two-thirds of the valid voting rights [3] Shareholder Breakdown - Among foreign shareholders, 215,752,210 shares were voted in favor, representing 0.0000% of foreign voting shares [4] - For small shareholders, 32,263,153 shares were in favor, accounting for 20.5066% of their voting rights [4] Legal Compliance - The meeting and voting procedures complied with relevant laws and regulations, ensuring the validity of the voting results [8]

Core Viewpoint - The election of Mr. Ye Xingbin as the employee director of Konka Group's 11th Board of Directors has been completed, ensuring that the number of employee representatives does not exceed half of the total board members [1][2]. Group 1 - Mr. Ye Xingbin has been elected as the employee director of Konka Group, with a term aligned with the 11th Board of Directors [1]. - The election was conducted through a vote at the employee representative assembly, confirming the company's adherence to relevant regulations [1]. - The total number of directors, including senior management and employee representatives, will not exceed half of the total board members [1]. Group 2 - Mr. Ye Xingbin holds a bachelor's degree in International Tourism Management from Sun Yat-sen University and has held various significant positions in other organizations [1]. - He currently serves as the Deputy Secretary of the Party Committee and Chairman of the Labor Union at Konka Group [1]. - There are no conflicts of interest between Mr. Ye and shareholders holding more than 5% of the company's shares, nor has he faced any penalties from regulatory bodies [2].

Group 1 - The core point of the announcement is the election of the 11th Board of Directors and the appointment of new senior management at Konka Group, which took place on August 14, 2025 [1][2] - The 11th Board of Directors consists of 9 members, including 6 non-independent directors (1 being an employee director) and 3 independent directors, with a term of 3 years [2][4] - The chairman of the 11th Board of Directors is Mr. Wu Jianjun, elected for a term consistent with the board's duration [2][4] Group 2 - The newly appointed senior management includes Mr. Cao Shiping as President, Mr. Shi Hongchao, Mr. Yang Bo, and Mr. Lin Hongfan as Vice Presidents, and Mr. Yu Huiliang as Chief Financial Officer [2][4] - All appointed senior management members meet the qualifications required by the Company Law and have not faced penalties from regulatory authorities [3][5][8] - The company has completed the board election and senior management appointments, expressing gratitude for the contributions of the previous board and management [4]

深康佳A8月14日晚间发布公告称，公司第十一届第一次董事会会议于2025年8月14日以现场加通讯表决 的方式召开。会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-68 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 | 133759、133782 | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 133783、134294 | 24 | 康佳 | 03、25 | 康佳 | 01 | | 134334 | 25 | 康佳 | 03 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规 定，经康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"康佳集团"）职工代表大 会投票表决，选举叶兴斌先生担任公司第十一届董事会职工董事（简历附后）， 任期与公司第十一届董事会一致。职工董事叶兴斌先生将与公司股东大会选举产 生的董事共同组成公司第十一届董事会。本次选举职工董事工作完成后，公司第 十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-70 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05 133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02 133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《康佳 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，康佳集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"康佳集团"）于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第 四次临时股东大会，选举产生公司第十一届董事会 8 名非职工董事，与公司职工代 表大会选举出的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。公司于同日召开了第 十一届董事会第一次会议，选举产生公司第十 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-69 | 债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 | | | 03、22 | 康佳 | 05 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 133759、133782 | 24 | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | 133783、134294 | 24 | 康佳 | 03、25 | 康佳 | 01 | | 134334 | 25 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月14 日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召 ...