证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-103 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 14 日在本公司总部会议中心召开，该次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以电 子邮件方式发至全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项： 第 1 页 共 3 页 经监事会审议，选举肖涧毅女士为公司第十届监事会主席，任期三年（简历 附后）。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 2、关于职工监事改选情况 公司原职工监事才淦女士因工作调动原因不再担任公司职工监事职务，也不 再担任公司其它职务，公司监事会对才淦女士在任职期间的工作和贡献表示衷心 的感谢！ 截至本公告披露日，才淦女士持有本公司股份 150,000 股，其离任后将继续 严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-102 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 14 日在本公司总部会议中心召开，该次会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件 方式发至全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 经董事会审议，选举韩宗远先生为公司第十届董事会董事长，任期三年。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案 经董事会审议，选举韩宗远先生、郑国荣先生、游海龙先生为公司第十届董事 会战略委员会委员，韩宗远先生为主任委员，任期三年。 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 第 1 页 共 10 页 ...

深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 公司第十届董事会第一次会议审议通过了聘任公司总裁、副总裁、财务负 责人、董事会秘书议案，我们认为： 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事：白俊江 周俊祥 游海龙 二〇二三年十二月十五日 1、公司高级管理人员的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经验等 能够胜任拟任岗位的职责要求； 2、相关任职资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定， 未发现有《公司法》第一百四十六条及《公司章程》第一百五十四条规定的情况， 以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，任职资格合法； 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）章程》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，就公司第十届董事会聘任公司高级管理人员事宜，发表独立意 见如下： 3、董事会相关审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-101 深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度（第五次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 14:30 网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人：公司第九届董事会 5、 主 持 人：周庚申先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-100 深圳长城开发科技股份有限公司 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司成都长城 开发科技股份有限公司（以下简称"深科技成都"）拟向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 深科技成都于 2023 年 12 月 5 日向北交所报送了向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的申报材料，并根据《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，向全国股转公司申请自 2023 年 12 月 6 日起停牌。 公司于 2023 年 12 月 12 日收到深科技成都的通知，其收到了北交所出具 的《受理通知书》（GF2023120003），北交所已正式受理深科技成都向不特定合 格投资者公开发行股票并上市的申请，详细情况可查阅深科技成都在全国中小企 业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。 深科技成都向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请存在 无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，亦存在因公开发行失败 而无法在北交所上 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-097 深圳长城开发科技股份有限公司 关于签订《全面金融合作协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： "深科技"或本公司：指深圳长城开发科技股份有限公司 "中国电子"：指中国电子信息产业集团有限公司，为本公司实际控制人 "中电财务"：指中国电子财务有限责任公司 "元"：指人民币元 一、关联交易概述 1、为充分利用中电财务所提供的内部金融服务平台，经 2020 年 12 月 14 日公司第九届董事会第十一次会议、2020 年 12 月 30 日公司 2020 年度（第四 次）临时股东大会审议，同意公司与中电财务就延长协议期限事宜重新签订《全 面金融合作协议》，协议有效期三年，其中办理资金结算日存款余额最高不超过 50 亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过 50 亿元（具体内容详见 2020-083 号公告）。 2、鉴于公司未来业务发展以及基础设施、产业基地建设需要，为确保能够 获得长期稳定的资金来源，降低财务成本， ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-099 深圳长城开发科技股份有限公司 关于召开 2023 年度（第六次）临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《深圳长城开发科技股份有限公司公司章程》等有关 规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14:30 网络投票起止时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度（第六次）临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第九届董事会 2023 ...

（经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过） 二○二三年十二月十一日 关于在中国电子财务有限责任公司 存款的风险处置预案 深圳长城开发科技股份有限公司 SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD. 深圳长城开发科技股份有限公司 关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）在中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）存款的资金风 险，维护资金安全，保证资金的流动性，特制定本存款风险处置预案。 第一章 存款风险处置组织机构及职责 第一条 公司存款风险处置预案负责人为公司财务负责人，风险处置预案具 体实施部门为公司财务部。 第二条 对存款风险的处置应遵循以下原则： （一）公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注中电财务公 司日常经营情况，一旦发现风险苗头，应立即启动处置预案，开展风险防控； （二）积极筹划、落实各项防范化解风险的措施； （三）收集信息，重在防范。督促中电财务及时提供相关信息，关注中电财 务经营情况，测试中电财务资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及 时了解信息，做到信 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-098 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 对相关事项发表事前认可和独立意见的公告 根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 在查阅有关规定后，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见如下： 2、双方签署《全面金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允， 不存在损害公司及中小股东利益的情形。 3、公司委托大信会计师事务所每季度对中电财务的经营资质、业务和风险 状况进行评估，未发现中电财务与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息 管理风险控制体系存在重大缺陷。 4、公司制订的《深圳长城开发科技股份有限公司关于在中国电子财务有限 责任公司存款风险的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财 第 1 页 共 2 页 深圳长城开发科技股份有限公司 公司独立董事对相关事项发表事前认可和独立意见的公 ...

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关 联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。 此议案尚需提请公司 2023 年度（第六次）临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》 （详见同日披露的《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》） 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，表决通过。关 联董事李刚先生、刘燕武先生、董大伟先生回避表决。 公司独立董事对以上事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日公告 2023-098 号《公司独立董事对相关事项发表事前认可意见和独立意见的公告》。 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-096 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十 三次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开，该次会议通知已于 2023 年 1 ...