| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 关于确认南京控股公司所属武汉合煜及 湖北三潜所涉纠纷预计负债等报表项目影响的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为客观、公允地反映公司财务状况及资 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 监事会八届七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会 ...

本年度共召开了四次监事会会议： （一）2023 年 4 月 18 日，以现场方式召开了监事会八届三 次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2023 年度监 事会工作计划》《关于公司部分会计政策变更的议案》《关于公司 部分会计估计变更的议案》《关于公司所属子公司 2022 年度资产 核销的议案》《关于 2022 年度财务报告及利润分配预案的议案》 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在公司董事会和经营班子的大力支持下， 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》的规定， 按照国资监管要求，认真履行法定监督职责，优化监督手段，整 合监督资源，有机融合党内监督与法人治理监督，有序推动联合 监督与精准监督，有效开展重点业务领域精准监督及风险防范， 促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。现将 2023 年度 的主要工作情况报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度 内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度预算方案的议案》 共 9 项议案，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，同意将该 议 ...

深圳能源集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于深圳能源集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2401272 号 深圳能源集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳能源集团股份有限公司 (以下简 称"深圳能源公司") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，深圳能源公司编制了本专项说明所附 的深圳能源公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇 总表") 。 编制和对外披露汇总 ...

2023 年度审计机构履职情况评估报告 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：毕马威华 振）作为公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计机构， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关 规定，公司对毕马威华振 2023 年度审计履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、基本情况 （一）聘任情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开董事会八届五次会议，审 议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会表决通过了该议案，同意聘 请毕马威华振为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构， 年度财务报表审计费为人民币 190.8 万元，内部控制审计服务 费为人民币 30 万元。 （二）资质情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成 立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的 合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 ...

深圳能源集团股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）自上市以来，始终高度重视 投资者权益保护，在确保公司经营业绩持续稳健增长、为股东带来稳定投资回报 的同时，建立了股东和投资者保护的长效机制，坚持把保护投资者的利益放在重 要位置。现对公司 2023 年投资者保护工作情况汇报如下： 一、持续推进制度体系建设，维护投资者合法权益 公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会、深圳 证券交易所的监管要求，健全公司治理制度，完善公司治理结构。经过多年的实 践积累，形成了较为完善的投资者保护机制。 公司严格执行《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制 实施细则》《重大信息内部报告》《年报信息披露重大差错责任追究》《内幕信 息保密管理制度》《接待和推广工作管理制度》等一系列与中小投资者切身权益 相关的制度，充分保障投资者的知情权、决策参与权等权利，维护好投资者关系， 切实维护投资者合法权益。 二、切实履行信息披露义务，提升信息披露质量 邀请机构投资者参观南山能源生态园；精心组织 2022 年度网上业绩说明会与 2023 年半年度网上业绩说 ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称： ...

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | | 公司债券代码：148628 | 公司债券简称：24 深能 | Y1 | | 公司债券代码：148687 | 公司债券简称：24 深能 | 01 | 关于南京控股公司、北方控股公司及 环保公司计提坏账准备和资产减值准备的公告 为客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公 司《资产减值管理标准》相关规定，基于谨慎性和会计一致性原则，公司全资 ...

深圳能源集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司） 董事会对公司在任独立董事章顺文先生、钟若愚先生、傅曦 林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二○二四年四月二十日 经核查独立董事章顺文先生、钟若愚先生、傅曦林先生 的任职经历，结合三位独立董事签署的自查文件，公司董事 会认为：三位独立董事与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 深圳能源集团股份有限公司董事会 ...

2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年董事会建设运行情况 一、加强董事会建设情况 （一）不断强化规范运作和治理水平 （四）积极参与公司治理示范创建活动 为进一步完善公司治理结构，厘清公司各治理主体之间的 权责边界，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，在 《董事会授权管理制度》基础上，结合经营管理实际情况、风 险控制能力、内外部环境变化等，制定了《董事会授权决策清 二、发挥董事会职能情况 2023 年，公司进一步强化董事会"定战略、做决策、防 风险"职能，提升决策质量，助力实现高质量发展。结合实际 情况适时开展"十四五"战略规划中期评估与调整，为公司发 展明确目标方向。全年审议董事选举、高管考核、投融资、收 购、定期报告等事项共计 76 项，在审议重大事项时，董事会 重点研判合法合规性、与企业发展战略的契合性、风险与收益 的综合平衡性等内容。董事会也不断推动完善公司的风险管理 体系、内部控制体系、合规管理体系，统筹全面风险管理机制、 内部控制机制的建设和有效实施，2023 年完成合规管理体系 优化升级工作，进一步强管理、控风险、促发展。 2023 年，公司董事会继续秉持合法、合规、高效原则加 ...