关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见 根据《国药一致独立董事工作制度》有关规定，本人作为国药一 致的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了 《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的议 案》，现发表如下独立意见： 本次关联交易符合国家的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情况，不会对公司独立性造成影响。公司董事会在审核关联交 易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规 定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的 持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致表示同意。 （本页无正文，为独立董事关于第九届董事会第十五次会议 审议相关事项的独立意见签署页） 独立董事： 陈宏辉： 欧永良： 国药集团一致药业股份有限公司独立董事 陈胜群： 苏薇薇： 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-32 关于中国医药集团有限公司 向公司提供国拨资金暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、基本情况 关联方名称：中国医药集团有限公司 1、根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国 资发资本规〔2019〕92 号）有关要求，中国医药集团有限公司（以下简称"国 药集团"）拟对国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拨付由财政部下拨的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金 3,160 万元，作为国家资本金投入。 公司类型：有限责任公司(国有控股) 2、鉴于国药集团为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，本事项构成关联交易。 四、关联交易的其他安排 注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 法人代表：刘敬桢 注册资本：人民币 2550657 ...

第九届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-29 国药集团一致药业股份有限公司 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见 当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 二、审议通过了《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨 资金暨关联交易的议案》 董事会同意中国医药集团有限公司向公司拨付由财政部下拨的 中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金 3,160 万元，作 为国家资本金投入。公司目前无增资扩股安排，该笔国有资本金暂作 资本公积，在具备条件时，履行注资程序。 表决结果：关联董事林敏、刘勇、李晓娟、吴壹建、林兆雄、伊 欣已回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十五次会议于2023年10月14日以电话、传真和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2023年10月25日以现场会议（结 合视频会议 ...

国药集团一致药业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的事前认可意见 根据《国药一致独立董事工作制度》有关规定，作为国药一致的 独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，提前审阅了 《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的议 案》，现发表如下事前认可意见： 我们已经从公司获悉国药一致关于中国医药集团有限公司（以下 简称"国药集团"）拟对国药一致拨付由财政部下拨的中央国有资本经 营预算重点产业转型升级与发展资金 3,160 万元，作为国家资本金投 入。我们认真审阅了有关文件资料和议案内容，本次关联交易不会对 公司独立性造成影响。同意将《关于中国医药集团有限公司向公司提 供国拨资金暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第十五次会议 审议。 （本页无正文，为独立董事关于第九届董事会第十五次会议 审议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事： 陈宏辉： 欧永良： 陈胜群： 苏薇薇： 2023 年 10 月 13 日 ...

多项突破，如大湾区药械通政策推动多个品种纳入预选库；取得多个 创新药全国经销权和进口权；在开拓分销办零售新模式上创新，开设 了国药一致堂、健康体验中心（省医店）；在提升医药供应链服务能 力上成立国控广东物流研发中心，打造高新技术产品，实现OCR产品 化等。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 国药集团一致药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 02 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 形式 | ☐现场 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2023年09月12日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 上市公司接待人员 | 国药一致总经理、董事会秘书、财务总监、独立董 ...

重要内容提示： 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 在巨潮资讯网上披露了 2023 年半年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 12 日 （星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年半年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17yNbCp6MXm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥38,387,531,548.02, representing a 6.25% increase compared to ¥36,128,910,049.98 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥830,251,088.20, up 23.14% from ¥674,215,912.93 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 42.68% to ¥1,486,276,000.93, compared to ¥1,041,664,059.17 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share rose to ¥1.49, reflecting a 23.14% increase from ¥1.21 in the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥49,882,938,760.59, a 17.05% increase from ¥42,615,760,577.42 at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.02% to ¥16,613,532,160.81 from ¥16,125,890,447.68 at the end of the previous year[22]. - The weighted average return on net assets improved to 5.04%, an increase of 0.6 percentage points from 4.44% in the previous year[22]. - The total profit for the same period was 1.292 billion yuan, an increase of 24.85% year-on-year, while net profit reached 1.029 billion yuan, up 29.52%[43]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 218.09% to ¥155.67 million, driven by improved performance of joint ventures[96]. Revenue Breakdown - The distribution business generated revenue of 26.520 billion yuan, with a year-on-year growth of 4.17%, and a net profit of 5.31 billion yuan, growing by 0.36%[43]. - The retail segment, represented by Guoda Pharmacy, reported revenue of 12.350 billion yuan, a 10.77% increase, and a net profit of 3.02 billion yuan, up 113.70%[43]. - In the first half of 2023, the distribution business reported traditional medical direct sales of 18.9 billion yuan, a year-on-year increase of 9.0%, while commercial distribution declined by 24.3% to 2.3 billion yuan[52]. - The company's self-operated platform generated revenue of 42.18 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 60%[72]. - Membership sales accounted for 74% of total sales revenue, with membership transaction frequency rising to 64%[86]. Operational Developments - The company is focusing on digital transformation and innovation in service models, leveraging technologies like AI and big data to enhance supply chain efficiency[35]. - The logistics center has over 200,000 square meters of storage space and 254 self-owned transport vehicles, ensuring nationwide coverage[36]. - The retail business is transitioning towards an innovative service model, with 1,613 "5+X" retail diagnosis and treatment stores established by June 2023[40]. - The company achieved a reduction in overall losses by 54.4 million yuan year-on-year through systematic governance of loss-making enterprises and stores[46]. - The company established the Guangdong Logistics R&D Center, focusing on high-tech product development using AI, automation, and IoT technologies[46]. Market Expansion and Strategy - The company plans to enhance management in procurement, logistics, and sales to support the expansion of its retail network[118]. - The company is expanding its market presence with plans to enter three new regions by the end of 2023, targeting an additional 2,000 million in revenue[158]. - A strategic acquisition is in progress, aimed at enhancing the company's R&D capabilities, with an estimated investment of 5,000 million[158]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market share[161]. - The company is focusing on market expansion, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024 through strategic partnerships and acquisitions[165]. Research and Development - The company invested 1.57 billion yuan in joint ventures, marking a year-on-year increase of 58.72%[44]. - Research and development expenses doubled to ¥12.04 million, reflecting a 100% increase due to expenditures on ongoing R&D projects[96]. - The R&D budget for 2023 has been increased by 15%, focusing on innovative drug development and technology[158]. - The R&D expenditure for new technologies has increased by 20% year-over-year, emphasizing the company's commitment to innovation[161]. Compliance and Risks - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its management discussion section[4]. - The company is facing compliance risks due to increased regulatory scrutiny in the healthcare sector[117]. - The competitive landscape is intensifying, with large chain pharmacies expanding aggressively through new openings and acquisitions, putting pressure on smaller chains[119]. - The company has established environmental monitoring and emergency response plans for pollution control[131]. Shareholder Information - The company distributed cash dividends of CNY 342,501,586.40 (including tax) and increased capital stock by 128,438,094 shares[174]. - The largest shareholder, China National Pharmaceutical Group, holds 56.06% of the shares, totaling 311,999,988 shares[177]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,212[177]. Financial Health - The overall financial health remains robust, with a strong liquidity position and manageable debt levels[161]. - The total liabilities reached CNY 29.79 billion, an increase from CNY 23.17 billion, indicating a growth of approximately 28.6%[193]. - The total owner's equity increased to CNY 20.09 billion from CNY 19.44 billion, reflecting a growth of about 3.3%[193]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with CNY 5.70 billion as of June 30, 2023, down from CNY 6.02 billion, a decrease of about 5.4%[191].

国药集团一致药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司截 至2023年半年度的财务报告以及风险指标等必要信息，对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2012年2月，是经中国银行保险监督管理委员会 批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 统一社会信用代码：9111000071783212X7 注册资本：人民币 220,000 万元 股东情况：中国医药集团有限公司出资 116,105 万元，中国生物 技术股份有限公司出资 69,895 万元，中国中药有限公司出资 12,000 万元，上海现代制药股份有限公司出资 12,000 万元，国药控股股份 有限公司出资 10,000 万元。 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付； 1 （三）对成员单位提供非融资性担保；（四）办理成员单位之间的委 托贷款；（五）对成员单位办 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-24 三、审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估 报告》 四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十二会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会第十二次会议于2023年8月14日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年8月25日以现场 会议（结合视频会议）方式在广州+上海召开，监事会主席文德镛先 生主持会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会 第十四次会议。会议审议并通过了下列议案： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及摘要》 二、审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的 议案》 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2023年8月29日 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-23 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十四次会议于2023年8月14日以电话、传真和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2023年8月25日以现场会议（结 合视频会议）方式在广州+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应 参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议听取了公司总经理2023年半年度工作报告及国大药房总经理 2023年上半年管控提升情况汇报，审议了下列事项并形成相关决议。 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 限公司（以下简称"国控深圳物流"）全部资产、负债、权益、人员及 业务（国控广东物流为公司全资子公司国药控股广州有限公司的下属 全资子公司）。吸收合并完成后，国控广东物流作为吸收合并方存续 经营，将 ...