北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 （一） 《公司章程》； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00004 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 12 月 13 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、何雪华律师（以下 简称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效 ...

编号：2024 - 03 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 国药集团一致药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 年 月 日 | 周四 下午 | | 地点 | 2024 12 12 ( | ) 14:30~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | ...

关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国药集团一致药业股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周 四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司经营业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-54 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-51 国药集团一致药业股份有限公司 关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（简称"国药一致"或"公司"）根 据日常经营实际情况，拟增加 2024 年度接受关联方劳务的日常关联 交易预计金额。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整概况 公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 年度公司及下属子公司接受关联方劳务类日常关联 交易金额不超过 4,200.00 万元。详情请参见公司于 2024 年 4 月 8 日 披露的《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2024-11）。 根据公司业务发展实际需要，公司拟增加 2024 年度接受国药集 团医药物流有限公司、国药健康在线有限 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-50 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式 召开。应参加会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案》 经公司控股股东国药控股股份有限公司（简称"国药控股"）推 荐，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名罗娴女士为公司 第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自 股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 非独立董事候选人罗娴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-53 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年12月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15- 15:00 ...

刘勇先生、李晓娟女士确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无 其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-49 刘勇先生、李晓娟女士在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职 守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘勇先生、李 晓娟女士在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！ 国药集团一致药业股份有限公司 特此公告。 关于董事辞任的公告 国药集团一致药业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日收到公司董事刘勇先生、李晓娟女士提交的辞任 申请。因工作调整，刘勇先生、李晓娟女士申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，刘勇先生、李晓娟女士的 辞任未导致董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事 会之日起生效，辞任后，刘勇先生、李晓娟女士将不在公司担任任何 职务。截至本公告披露日，刘勇先生、李晓娟女士未持有公司股票。 2024 年 11 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-48 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会2024年第三次临时会议于2024年11月4日以电话和电子邮件方式发 出通知和文件材料，会议于2024年11月11日以通讯表决方式召开。应 参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于国药一致经营层成员2024年度业绩考 核方案及相关协议》，议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，结 合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定2024年1月1日至12月31 日公司高级管理人员薪酬方案，公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书的具体薪酬发放金额根据绩效考核情况确定。 表决结果：关联董事林兆雄回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The retail segment showed significant improvement in Q3, indicating a potential recovery in profitability [2] - The distribution segment achieved revenue of 40.84 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 3.2%, while the retail segment's revenue was 16.4 billion yuan, a year-on-year decrease of 7.5% [2] - The company has adjusted its operational strategy, leading to a narrowing of losses in Q3 compared to Q2 [2] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported total revenue of 56.47 billion yuan, a slight decrease of 0.2% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.07 billion yuan, down 10.4% year-on-year [1][2] - The gross profit margin for the first three quarters of 2024 was 10.9%, a decrease of 0.7 percentage points year-on-year [3] - The company’s net profit forecasts for 2024-2026 have been revised downwards to 1.45 billion yuan, 1.63 billion yuan, and 1.83 billion yuan, reflecting a growth rate of -9.2%, 12.5%, and 12.3% respectively [4] Market Performance - The company's stock closed at 28.16 yuan, with a market capitalization of approximately 15.67 billion yuan [1] - The price-to-earnings (P/E) ratios for 2024-2026 are projected to be 11X, 10X, and 9X respectively [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 18.68 billion, an increase of 2.65% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 322.05 million, a decrease of 10.39% year-on-year[2]. - For the first nine months of 2024, the company achieved an operating revenue of CNY 56.47 billion, a slight decline of 0.21% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.58, down 10.77% compared to the same period last year[2]. - The company's net profit attributable to shareholders increased to CNY 12.99 billion, up from CNY 12.31 billion, reflecting a growth of approximately 5.5%[13]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 1.10 billion, down from CNY 1.45 billion in Q3 2023, representing a decrease of approximately 24.4%[14]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1.10 billion for Q3 2024, compared to CNY 1.45 billion in the same period last year, indicating a decline of approximately 24.4%[15]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 1.91, down from CNY 2.14 in Q3 2023, reflecting a decrease of about 10.7%[15]. Segment Performance - The distribution segment reported an operating revenue of CNY 40.84 billion for the first nine months, a growth of 3.20% year-on-year[3]. - The retail segment, however, saw a decline in operating revenue to CNY 16.40 billion, down 7.47% year-on-year[3]. - The company reported a net loss of CNY 39 million in the retail segment for the first nine months, a significant decrease of 110.36% year-on-year[3]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were CNY 51.98 billion, representing a 9.27% increase from the end of the previous year[2]. - Total assets increased to CNY 51.98 billion as of September 30, 2024, up from CNY 47.57 billion at the beginning of the period, representing an increase of approximately 9.9%[12]. - Current assets totaled CNY 40.68 billion, compared to CNY 36.37 billion at the start of the period, reflecting a growth of about 11.9%[12]. - Total liabilities reached CNY 30.33 billion, compared to CNY 26.59 billion, which is an increase of approximately 14.5%[13]. - The company's liabilities increased by CNY 2.5591 million, a growth rate of 90.08%, primarily due to provisions for potential losses from pending litigation[7]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities for the first nine months decreased by 12.58% year-on-year, totaling CNY 1.28 billion[2]. - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 1.28 billion, compared to CNY 1.47 billion in Q3 2023, a decline of approximately 12.5%[16]. - Cash inflow from investment activities increased by CNY 52.5144 million, a growth rate of 31.93%, primarily due to increased dividends from joint ventures[8]. - Cash paid for investments increased by CNY 8.8705 million, a growth rate of 192.35%, mainly due to remaining investment payments to a joint venture[8]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 1,986,223,401.30, slightly improved from -CNY 2,014,650,640.63 in the previous period[17]. - The company reported a net cash decrease of CNY 777,563,840.97, compared to a decrease of CNY 614,614,173.85 in the previous period[17]. Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were approximately CNY 55.38 billion, compared to CNY 50.33 billion in Q3 2023, reflecting an increase of about 10.1% year-over-year[14]. - Financial expenses rose by CNY 58.9558 million, a growth rate of 47.51%, mainly due to an increase in payable financing scale and corresponding interest expenses[7]. - The financial expenses, including interest expenses, rose to CNY 183.06 million in Q3 2024 from CNY 124.10 million in Q3 2023, an increase of approximately 47.5%[14]. - Research and development expenses increased to CNY 19.24 million in Q3 2024 from CNY 17.96 million in Q3 2023, marking a growth of about 7%[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,954, with the largest shareholder, China National Pharmaceutical Group, holding 56.06%[9]. - The net profit attributable to minority shareholders decreased by CNY 230.4040 million, a decline of 88.44%, mainly due to a decrease in net profit from the subsidiary[7].