专业股份有限公司 | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 6,006,725,421.46 | 6,502,347,869.02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 604,216,664.64 | 1,150,180,377.30 | | 应收账款 | 22,459,134,687.56 | 18,160,331,460.14 | | 应收款项融资 | 938,540,327.75 | 913,977,078.31 | | 预付款项 | 505,217,479.33 | 620,002,738.38 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 802,968,004.99 | 809,010,983.64 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | 70,380,000.00 | | | 买入返售金融资产 | ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）《金 融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公 司截至2024年上半年的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.7705% | | 3 | 中国中药有限公司 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-39 二、监事会会议审议情况 1. 本次会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过了 《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 2. 本次会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过了 《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议结合视频会议方式在上 海召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。监事会主席文德 镛先生主持本次监事会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 国药集团一致药业股份有限公司 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二次会议于2024年8月16日以电话电子邮件方式发出通知和文 件材料，会议于2024年8月27日以现场会议结合视频会议方式在上海 召开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级 管理人员列席本次会议。董事长吴壹建先生主持本次董事会。会议的 召集召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。（具体 内容详见当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn） 本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2024 年第二次会 议审议通过。 2. 审议通过了《关于 2024 年对外捐赠预算申请的议案》 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 5. ...

国药集团一致药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壹建、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计 主管人员)王雪飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本 报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析" 中"十一、公司面临的风险和应对措施"部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录 ...

单位：万元 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-37 国药集团一致药业股份有限公司 2024年半年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存 在差异，请投资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 （％） | | 营业总收入 | 3,778,598.06 | 3,838,753.15 | -1.57 | | 营业利润 | 94,886.01 | 129,511.32 | -26.74 | | 利润总额 | 95,796.89 | 129,165.43 | -25.83 ...

国药集团一致药业股份有限公司 董事会风险内控与审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策职能，做到事前审计、专业审计与风险内控管理， 确保董事会对高级管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 董事会风险内控与审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责指导和监督公司风险管理，负责与内外部审计机构的沟通、 对内控审计和财务审计进行核查工作。 第二章 人员组成 第三条 风险内控与审计委员会委员由三名董事组成，风险内控与审计委员 会委员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并 由独立董事中会计专业人员担任召集人。 第四条 风险内控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风险内控与审计委员会召集人负责主持委员会工作，召集人在委员 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险内控与审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-36 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第一次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场会议结合视频会议方式在深 圳召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以"同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票"审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。 公司第十届监事会选举文德镛先生为监事会主席，任期三年，自 监事会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2024 年 7 月 5 日 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00003 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 7 月 5 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、何雪华律师（以下简 称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、法规和规范性文件以及 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核：负责制定、审查公司董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 国药集团一致药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第八条 委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，以及 其他相关企业或同类企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体 系、奖励和惩罚的主要方案和制度等； (三) 审查董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年 度绩效考评； (四) ...