证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-23 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十四次会议于2023年8月14日以电话、传真和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2023年8月25日以现场会议（结 合视频会议）方式在广州+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应 参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议听取了公司总经理2023年半年度工作报告及国大药房总经理 2023年上半年管控提升情况汇报，审议了下列事项并形成相关决议。 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》 限公司（以下简称"国控深圳物流"）全部资产、负债、权益、人员及 业务（国控广东物流为公司全资子公司国药控股广州有限公司的下属 全资子公司）。吸收合并完成后，国控广东物流作为吸收合并方存续 经营，将 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-27 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释16号》 （财会[2022]31号，以下简称"准则解释第16号"），其中规定"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行；"关于发行方分类为权 益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业 将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理" 的内容自公布之日起施行。 国药集团一致药业股份有限公司 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相 应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交 公司股东大会审议，不会对公司 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | | - | - | - 不适用 | 不适用 | | 小计 | | - | - | - | - | - | | - | - | - - | - | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | ...

国药集团一致药业股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 控股股东或其他关联方 | | | 期初余额（2023 | | 报告期新增占用金额 | | 报告期偿还总金额 | | 期末余额（2023 | | 截至 | 2023 年半 | 预计偿还 | 预计偿还金 | 预计偿还时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 1 月 1 （2023 1-6 名称 | 占用时间 | 发生原因 | | 日） | 年 | 月） | （2023 年 1-6 | 月） | 年 6 月 30 日） | | 年报披露日余额 | | 方式 | 额（万元） | 间（月份） | | （万元） （万元） | | | | | | | （万元） | | （万元） | | | （万元） | | | | | 国药集团致君（苏州） 制药有限公司 | 2018年1月-至今 | 委托贷款 | | 3,521.38 | | - | | - | 3,521.38 | | ...

国药集团一致药业股份有限公司独立董事 关于国药一致第九届董事会第十四次会议审议相关事项的 独立意见 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月25日召开第九届董事会第十四次会议，根据《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，作为公司独立董事，对审议相关事项，我们发表如下独立意见： 一、 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明和独立意见 1、经审慎查验，报告期内没有发生控股股东及其关联方占用公 司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股 股东及其关联方占用公司资金情况。公司与控股股东及其关联方发生 的资金往来均属于经营性资金往来，不存在非经营性资金往来的情况， 亦不存在控股股东及其关联方占用公司资金或以其他方式变相资金 占用的情形； 二、 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的独立 意见 根据有关规定，我们作为公司独立董事，在认真查阅了相关资质 证明和听取相关人员汇报的基础上，对《关于对国药集团财务有限公 司的风险持续评估报告》进行了研究讨论。我们认为其充分反映了财 务公司的经营资质 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-26 国药集团一致药业股份有限公司 关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 1、为优化国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "国药一致"）物流一体化运作，优化组织管理架构，提高运营效率和 管理水平，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于全资子公司与全资孙公司之间吸收合并的议案》， 由公司全资孙公司国药控股广东物流有限公司（简称"国控广东物 流"）吸收合并全资子公司国药控股深圳物流有限公司（以下简称"国 控深圳物流"）全部资产、负债、权益、人员及业务（国控广东物流 为公司全资子公司国药控股广州有限公司的下属全资子公司）。吸收 合并完成后，国控广东物流作为吸收合并方存续经营，将依法继承国 控深圳物流所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，国控 深圳物流作为被吸收合并方依法予以注销登记。 2、根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次吸收 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B | 批零一体不但是批发的产品共享到零售，也是把零售的 | | --- | | 资源往批发环节引入或借力，包括国大对连锁门店的管理、 | | 布局、陈列、物流、信息系统、人才资源等，跟批发互相交 | | 流，形成一套对零售赋能的产品，可以输出到体系外的会员 | | 店、加盟店。 | | 6. 承接处方外流，零售药房是否有整体的规划。 | | 答：承接处方外流，一是做实体店，力争全国覆盖，二 | | 是发展线上业务，实体店和网络相互融合，例如上海特殊时 | | 期做的前置仓模式——国药驿站。因此，公司需要将实体店 | | 和物流能力建设统合起来，公司物流规划亦是全网规划、全 | | 国规划，且要逐步实施和落地，一定是要面向C端。 | | 7. 创新业务规划 | | 答：国药一致要做健康产品和服务的提供商，十四五战 | | 略规划中也有重点安排，充分利用分销终端网络，以医院增 | | 值服务为抓手，实现器械耗材业务超速增长。器械耗材也是 | | 国大发展的重要板块，尤其是家用耗材、家用医疗小器件 | | 等。公司会按照器械耗材的发展规律、市场规律，布 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-12 国药集团一致药业股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日发布公司 2022 年年度报告，为便于投资者了解公司 2022 年 度经营情况及未来发展规划，将举办 2022 年度业绩说明会，现将有 关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5 楼 会议室 会议召开方式：现场交流 二、参加人员 董事长、总经理、财务总监、独立董事、董事会秘书、国大药房 总经理将出席公司 2022 年度业绩说明会 。 三、投资者参加方式 1、投资者可采用电话、邮件或传真的方式登记，于 2023 年 4 月 20 日（星期四）15: 00-16: 00 持本人身份证现场参会。 2、欢迎广大投资者于 2023 年 4 月 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 编号：2016-01 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | √ 其他 （股东大会现场交流活动） | | | | | | 参与单位名称 国泰君安、国信证券、天弘基金、方正证券、崇智资产管理、 广证恒生、民生证券、海通证券、中信证券、申万宏源、招商 | | | | | | | | | | 基金、博时基金、中欧瑞博、华安基金、中融信托、金信基金、 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 中国医药集团一致药业股份有限公司投资者关系活动记录 表 编号：2017-01 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （股东大会现场交流活动） | | 参与单位名称 | | 国泰君安、国信证券、鹏华基金、招商资本、摩根士丹利华鑫、 | | | | 合心资本、东兴证券、国海证券、中信证券、安信证券、东方证 | | | | 券、中科沃土基金、中银保诚、广东竣弘、广东新价值投资、兴 | | | | 业证券、中泰证券、西南证券、招商基金、华泰证券、南方基金、 | | | | 百毅资本、万杉资本、平安证券 ...