国药集团一致药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （毕亚林） 本人作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致" 或"公司"）第十届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履 行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 毕亚林：男，管理学博士，广东天一星际律师事务所主任、广东省 政协常委，兼任广州交通投资集团有限公司、广州市城市建设投资集团 外部董事，兼任广东省党外知识分子联谊会副秘书长、广东省律师协会 副会长、广州市新的社会阶层人士联谊会副会长。曾任广州市水务投资 集团有限公司、广州市建筑集团有限公司外部董事、广州市律师协会副 会长、广州市政协委员、广州珠江发展集团股份有限公司独立董事。2024 年 7 月起任本公司第十届董事会独立董事。 （二 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-19 国药集团一致药业股份有限公司 关于2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告 本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易概述 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年公司 及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股子 公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过 1,104,050.00 万元。2024 年 度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 930,876.84 万元。 2025 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于 2025 年 度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董 事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审议， 与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 本议案经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 二、 2 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-53 号 国药集团一致药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国药集团一致药业股份有限公司（以下简称国药一致公司）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了国药一致公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国药一致公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-21 关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"本公 司"）及本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称"国 大药房"）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股广州医 疗供应链服务有限公司（以下简称"国控广州医疗供应链"）、上海浦 东新区医药药材有限公司（以下简称"浦东医药"）、国药控股国大药 房扬州大德生连锁有限公司（以下简称"扬州国大"）提供财务资助， 资金用途为补充流动资金（以下简称"本次交易"、"本次财务资助"）。 国药集团一致药业股份有限公司 2.本次财务资助事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通 过，尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人 将回避表决。 3.本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的 控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制， 确保公司资 ...

国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，国药集团一致药业股份有限公司（简称"国药一致"或 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的 态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事 会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规 范运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下： 一、强化董事会职能定位，提升公司治理效能 2024 年，国药一致董事会共召开 16 次会议，审议 67 项议案， 涵盖战略类 1 项、关联交易类 6 项、人事类 16 项、风险内控类 3 项。 所有规章制度和重要决策均经事前法律审核，会议召开及表决程序严 格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定， 表决结果合法有效。全体董事会前认真研究会议资料，会中充分讨论、 全面论证、审慎决策，为公司的健康发展建言献策。独立董事积极妥 善行使知情权，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断， 在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥积 极作用。 2. 董事会专门委 ...

为加强公司内部控制，有效降低和防范经营风险，促进公司健康持续 发展，保护投资者合法权益，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合 企业内部控制相关规定，在内部控制日常和专项监督检查的基础上，对截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。 一、重大声明 公司董事会对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是 公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理 层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标： 1、严格遵循国家有关法律法规，保证企业经营合法合规； 2、通过加强对经营环节的有效控制，防范企业经营风险和道德风险； | 一、重大声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 3 | | 三、企业内部控制的整体情况 3 | | （一）纳入内部控制评价范围 3 | | 1、纳入评价范围的单位 3 | | 2、纳入评价范围的业务和事项 3 | | 3、重点关注的高风险领域 4 | | （二）内部控 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，国药集团 一致药业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会风险内控与审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度 履职评估及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | ...

附：财务公司金融服务协议 金融服务协议 本协议由以下双方于 2025 年 月 日在北京签订： 鉴于： 为此，甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则，经协商一致，就规范甲方 向乙方提供金融服务的有关事项，达成以下原则性协议： 第 1 条 服务内容 第 2 条 服务原则 甲方：国药集团财务有限公司 乙方：国药集团一致药业股份有限公司 1. 甲方是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准 成立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中 国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）及国药集团作为控股股东的公 司（以下简称"控股公司"）、国药集团、控股公司单独或者共同、直接或者 间接持股 20%以上的公司、或者直接持股不足 20%但处于最大股东地位的公司、 国药集团及其控股公司下属的事业单位法人或者社会团体法人（以下统称"集 团成员单位"）提供金融服务。 2. 乙方是在深圳证券交易所上市的股份有限公司（股票代码 000028）。 1.1 甲方同意将向乙方提供以下金融服务： （a）存款服务； （b）贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务； （c）财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-18 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议 暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于 公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》 进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回避表决，非关联董 事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案， 该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、 中国医药对外贸易有限公司回避表决。 本议案经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 重要提示： 在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币 22 亿 元的综合授信额度。预计 2025 年支付财务公司利息支出（含贴现） 1、本次国药集团财务有限公司为国药集团一致药业股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）提供金融服务的事项已经本公司第 十届董事会第四次会议审议通 ...