证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-55 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2024年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更 提案的事项。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：吴壹建董事长 6、会议的出席情况 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年12月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日 的交易时间，即 09:15-09:25 ， 09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024 年12月13日09:15-15:00期间任意时间。 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人285人 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-56 表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过后，董事会 同意聘任李进雄先生任公司总经理。 李进雄先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求 的任职条件，简历后附。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事长召 集并豁免通知期限，公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 12 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 国 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 （一） 《公司章程》； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00004 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 12 月 13 日召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派陈旭光律师、何雪华律师（以下 简称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效 ...

编号：2024 - 03 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 国药集团一致药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 年 月 日 | 周四 下午 | | 地点 | 2024 12 12 ( | ) 14:30~17:00 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | ...

关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，国药集团一致药业股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度 深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周 四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司经营业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-54 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-53 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 公司第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 国药集团一致药业股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024年12月13日（星期五）上午9:00； 网络投票时间：2024年12月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月13日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月13日09:15- 15:00 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-51 国药集团一致药业股份有限公司 关于增加2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（简称"国药一致"或"公司"）根 据日常经营实际情况，拟增加 2024 年度接受关联方劳务的日常关联 交易预计金额。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计额度调整概况 公司于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议 案》，预计 2024 年度公司及下属子公司接受关联方劳务类日常关联 交易金额不超过 4,200.00 万元。详情请参见公司于 2024 年 4 月 8 日 披露的《关于 2024 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2024-11）。 根据公司业务发展实际需要，公司拟增加 2024 年度接受国药集 团医药物流有限公司、国药健康在线有限 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-50 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电话和电子邮件方 式发出通知和文件材料，会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式 召开。应参加会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。会议召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案》 经公司控股股东国药控股股份有限公司（简称"国药控股"）推 荐，董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提名罗娴女士为公司 第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自 股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。 非独立董事候选人罗娴女士符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

刘勇先生、李晓娟女士确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无 其他因辞任而需提呈公司股东需要注意的事项。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-49 刘勇先生、李晓娟女士在担任公司董事期间，勤勉敬业，恪尽职 守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对刘勇先生、李 晓娟女士在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！ 国药集团一致药业股份有限公司 特此公告。 关于董事辞任的公告 国药集团一致药业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 18 日收到公司董事刘勇先生、李晓娟女士提交的辞任 申请。因工作调整，刘勇先生、李晓娟女士申请辞去公司董事职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，刘勇先生、李晓娟女士的 辞任未导致董事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事 会之日起生效，辞任后，刘勇先生、李晓娟女士将不在公司担任任何 职务。截至本公告披露日，刘勇先生、李晓娟女士未持有公司股票。 2024 年 11 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-48 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会2024年第三次临时会议于2024年11月4日以电话和电子邮件方式发 出通知和文件材料，会议于2024年11月11日以通讯表决方式召开。应 参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于国药一致经营层成员2024年度业绩考 核方案及相关协议》，议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，结 合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定2024年1月1日至12月31 日公司高级管理人员薪酬方案，公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书的具体薪酬发放金额根据绩效考核情况确定。 表决结果：关联董事林兆雄回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会2024 ...