国药集团一致药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江百灵、毕亚林、李洪海、陈建南的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

关于本报告 时间范围 本报告为国药集团一致药业股份有限公司第 2 份环境、社会及治理（以下简称"ESG"）报告。报 告时间范围为 2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日。为保证报告内容延续性，部分内容超出上述 范围。 组织范围 本报告所有数据和案例均来自国药集团一致药业股份有限公司及其下属分、子公司，含分销、零 售和工业投资业态。为便于表达，在报告的表述中分别使用"国药集团一致药业股份有限公司""国 药一致""公司""我们"等称谓。 发布周期 国药一致环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告，原则上每年发布一次。 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自国药一致及各成员企业的内部正式文件或有关公开信息。外部 引用数据将在报告中予以注明。如非特殊说明，本报告的财务数据以人民币为单位。 参考标准 全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards） 国际标准化组织《ISO26000 社会责任指南》 深圳交易所《上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）》 质量保证 本报告中所披露的信息、 ...

按照《公司法》和《公司章程》规定，国药集团一致药业股份有 限公司（简称"国药一致"或"公司"）监事会依法履行监督职责， 依法对公司重大事项、对董事及高级管理人员在执行公司职务时的行 为、对公司国有资产保值、增值状况等进行监督，维护股东及广大职 工利益。现将公司监事会2024年度主要工作报告如下： 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 国药集团一致药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 本届监事会共3人，在本报告期内，积极列席参加了董事会、股 东大会历次会议，参与公司重大决策讨论，审查并监督了公司董事会、 股东大会的会议内容及审议程序。2024年全年共召开监事会会议8次， 其中现场会议2次，现场结合视频会议3次，通讯表决会议3次，具体 情况如下： 1、2024年4月2日，公司第九届监事会第十四次会议以现场会议 方式召开，会议审议通过了以下议案：《2023年度监事会工作报告》、 《2023年年度报告及摘要》、《2023年度利润分配方案》、《关于续 聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关 于2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的公告 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 为本公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事 项尚须提交公司股东大会审议，具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-22 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 7 | 月 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-23 国药集团一致药业股份有限公司 关于公司 2025 年度为控股子公司提供银行授信额度担保的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司拟为其下属控股子公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产 负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。 公司于2025年4月3日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请授信及提供担保情况概述 董事会同意 2025 年本公司及下属控股子公司向银行等金融机构申请 经营性授信总额不超过人民币 355.89 亿元，其中国药一致公司内部之间担 保金额 68.87 亿元，信用金额 286.96 亿元，存在少数股东的子公司由少数 股东按股权比例提供连带责任保证 0.06 亿元，有关担保安排情况具体如下： | | | 限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司（以下简称国药财务公司）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了国药财务公司截至2024 年12月31日的财务报告以及风险指标等必要信息，对国药财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月，是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称：国药集团财务有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构 如下表所示： | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国医药集团有限公司 | 116,105 | 52.7750% | | 2 | 中国生物技术股份有限公司 | 69,895 | 31.7705% | | 3 | 中国中药有限公司 | ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司 开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-20 1.公司拟与国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称"国药融 汇"）签订应收账款保理业务合同； 2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会表决。 一、 关联交易概述 为控制应收风险、优化运营周期，国药一致及下属子公司拟与 国药融汇（上海）商业保理有限公司（简称"国药融汇"）开展应收账 款保理业务，信用额度不超过 8 亿元，期限 1 年。2025 年预计支付 国药融汇利息费用 4,000 万元。 2025 年 4 月 3 日，公司召开第十届董事会第四次会议对《关于 公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨 关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、李进雄已回 避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东大会审 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-24 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-15 国药集团一致药业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第十届监事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议应参会监 事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。监事列席了第十届董事会第四次会议。 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年度监 事会工作报告》； 《公司2024年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2024年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告及 摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-14 国药集团一致药业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第四次会议于2025年3月24日以电话和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2025年4月3日在上海以现场结合 视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事7 名，亲自出席会议董事7名。公司监事、高管列席了会议。会议召开 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相 关决议。 1. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网） 2. 听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（具体内容详 见巨潮资讯网） 3. 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 经天健会计师事务所（特殊普通合 ...