证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-43 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十一届董事会第二次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 26 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 26 日上 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董 事候选人的议案》，2024 年 5 月 27 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举徐世利先生为公司第十一届 董事会独立董事，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第十一届董 事会届满之日止。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，徐世利先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，徐世利先生已书面承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董 事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本 1,741,643,085 股，A 股总股本 1,693,824,170 股，B 股总股 本 47,818,915 股；其中公司通过回购专用证券账户持有的本公司 A 股 21,832,240 股不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。 2、公司本次利润分配金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 429,952,711.25 元=1,719,810,845 股×0.25 元/股；其中 A 股现金分红总额=实 际参与分配的 A 股总股本×分配比例，即 417,997,982.50 元=（1,693,824,170 股-21,832,240 股）×0.25 元/股。按 A 股总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红 2.467776 元，本次权益分派实施后 A 股除权除息价格计算时，A 股 每股现金红利应以 0.2467776 元/股计算（A 股每股现金 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-30 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星期一）以现场方式召开第十一届董事会第一次会议。本次会议的会议通知 及会议资料已于 2024 年 5 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，委托出席董事 1 名，其中公司 董事胡汉杰先生、杨文昭先生、周晓峰先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先 生、徐世利先生、孙立荣女士均以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托胡汉杰先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 根据《中华人民共和国公司法》《富奥 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-31 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 （星期一）以现场方式召开第十一届监事会第一次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 5 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，其中公司监事会主席李冰先 生、监事邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于选举公司第十一届监事会主席的议案 根据《中华人民共和国公司法》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》和《富 奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，选举李冰先生为公司 第十一届监事会主席，任期与公司第十一 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-33 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届董事 会副董事长的议案》，董事会同意选举杨文昭先生为公司第十一届董事会副董事 长，任期与公司第十一届董事会任期一致。 杨文昭先生简历 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 5 月 29 日 1 附件： 杨文昭先生简历详见附件。 杨文昭，1977 年出生，籍贯陕西眉县，1999 年 8 月参加工作，1998 年 5 月 加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。历 任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北京 北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限责 任公司总经理助理兼生产安全部主任、北京永源热泵有限责任公司总经理、北 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届董事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届董事 会董事长的议案》，董事会同意选举胡汉杰先生为公司第十一届董事会董事长， 任期与公司第十一届董事会任期一致。 公告编号：2024-32 富奥汽车零部件股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 胡汉杰先生简历 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大 学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一 汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经 理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车 厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经 理兼党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日（星 期一）召开第十一届监事会第一次会议审议并通过《关于选举公司第十一届监事 会主席的议案》，监事会同意选举李冰先生为公司第十一届监事会主席，任期与 公司第十一届监事会任期一致。 李冰先生简历详见附件。 特此公告。 公告编号：2024-34 富奥汽车零部件股份有限公司 附件： 李冰先生简历 李冰，1983 年出生，籍贯吉林大安，2006 年 8 月参加工作，2011 年 9 月加 入中国共产党，吉林大学工商管理专业毕业，本科学历，工程师。历任一汽富维 汽车零部件股份有限公司综合计划业务室主任、人事行政团队经理、营销部长、 党支部书记、团委书记；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部内控建设及监 事监督主任；中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部责任追究主任； 中国第一汽车集团有限公司审计与法务部管理审计部审计综合管理高级主任；中 国第 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、香港《大公报 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年度股东大会，会议 事项具体内容详见于公司 2024 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》 和巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》（公告号 2024-24）。 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 2:00 公告编号：2024-28 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 2 ...