富奥汽车零部件股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为信永中和资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件： 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、 以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资 格，是第一批取得中国证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合 伙人为谭小青先生。截至2023年末，信永中和拥有合伙人245人，执业注册会计师 1,656人，注册会计师中签署过证券服务业务审 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《富奥汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《富奥汽车零部件股份有 限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关法律法规及公 司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事的职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人马新彦，1958年出生，博士研究生学历，国务院政府特殊津贴获得者。 历任吉林大学法学研究所副主任、《法制与社会发展》副主编。现任中国法学会 民法学研究会副会长，吉林省民法学研究会会长，吉林大学"匡亚明学者"卓越 教授、法学院博士生导师。 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

富奥汽车零部件股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 富奥汽车零部件股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告 的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有 关规定，我们对公司内部控制制度的建设、运行情况及公司出具的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，现发表意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，建立健全了涵盖公司经营管理各环节、适应公司日常管理和未来发展的 内部控制体系。内部控制体系设计规范、完整，运行有效，保证了公司经营活动 的有序开展。公司编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、 全面地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | — | 财务报表补充资料 | 119-120 | | 信念 中和会社师室 名 所 只 可 东城 朝阳 大 在 抚 中 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 ...

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董 事候选人的议案》，公司董事会提名徐世利先生为公司第十一届董事会独立董事 候选人。截至本公告日，徐世利先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。为更好地履行独立董事 职责，徐世利先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 承诺人：徐世利 2024 年 4 月 22 日 独立董事候选人关于参加最近一次独董培训的书面承诺 富奥汽车零部件股份有限公司 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-17 近年来，公司"轻量化、电动化、智能及网联化"业务布局持续完善，经营 质量稳步提升，核心竞争力不断增强。为积极响应国务院《关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管 的意见（试行）》以及深圳证券交易所鼓励上市公司现金分红的政策倡导，坚持 长期、真诚回报股东的理念，综合考虑公司经营现状、资产规模和盈余情况，出 于对投资者持续稳定回报以及公司长远发展的考虑，公司拟定了 2023 年度利润 分配预案，具体如下： 1 按总股本1,741,643,085股，扣除公司通过回购专用证券账户持有本公司股 份21,832,240股后，以股本1,719,810,845股为基数，向全体股东每10股派发现 金红利2.50元（含税），预计派发现金红利429,952,711.25元，剩余未分配利润 结转下一年度分配。上述B股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按2023年 度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价 计算。 富奥汽车零部件股份有限公司 关于 2023 年度利润 ...

第十一届董事会董事候选人简历 北机机电工业有限责任公司副总经理、北京中兵兴达科技有限公司董事长、北京 北机机电工业有限责任公司党委副书记兼总经理、北京永源热泵有限责任公司董 事长、北京北机机电工业有限责任公司党委书记兼董事长，现任吉林省国有资本 运营集团有限责任公司党委书记兼董事长。 一、非独立董事候选人简历 （一）胡汉杰先生简历 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月 加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大学 管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一汽 贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经理、 一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车厂厂 长、一汽解放总经理助理兼卡车厂厂长、一汽解放副总经理、一汽吉林总经理兼 党委书记、一汽大众副总经理兼销售公司总经理、一汽解放常务副总经理、一汽 解放事业本部常务副本部长兼党委副书记、一汽集团总经理助理兼解放事业本部 本部长兼党委书记、一汽集团总经理助理兼解放公司董事长、党委书记。 胡汉杰先生与公司的控股股 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 22 日 1 富奥汽车零部件股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李晓先生、马新彦女士、马野驰先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司第十届董事会独立董事李晓先生、马新彦女士、马野驰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 富奥汽车零部件股份有限公司 董事会 ...

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 徐世利先生 为 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《富奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》等 公司制度的规定和要求，履行应尽的职责和义务，通过列席和参加董事会、股东 大会，了解和掌握公司的经营及财务状况，进行定期和不定期的专项检查，对公 司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护 公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，在会议通知、召集、议事程序、 表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 监事会列席了报告期内召开的全部董事会及股东大会会议，对其决策程序和内容 进行了监督，监事会对报告期内监督事项无异议。具体情况如下： | 会议届次 | | | | 召开时间 | | | 会议决议事项 | | ...