证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-47 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知刊登于 2023 年 11 月 20 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2023- 46） 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 5 日下午 15:00。 3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街 701 号公司会议 ...

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十七次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第十届董事会第 二十七次会议审议的《关于提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名卢志高先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 发表以下独立意见： 独立董事：李晓、马新彦、马野驰 2023 年 11 月 20 日 1 我们认为：本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业能力 等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司 董事的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定不 得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况，也未曾受到中国证监会和及其他有关部门的任何处罚 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-45 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日（星期日）以通讯方式召开第十届董事会第二十七次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2023 年 11 月 15 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事白绪贵先生、孙静波 女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯 表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由白绪贵董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案 公司股东提名孙惠斌先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公 司第十届董事会任期一致。公 ...

1、 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第二十七次会议审议通 过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-46 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到冯小东 先生的书面辞职报告。因工作调整原因，冯小东先生向公司董事会提出辞去公司 董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公 司的任何职务。冯小东先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数， 根据《中华人民共和国公司法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关 规定，冯小东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 冯小东先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决 策等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对冯小东先生在任职期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 公告编号：2023-44 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 1 ...

编号：2023-001 | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | | | | | | | 平 台 | | | " | | 地点 | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | | | | 会 | | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理甘先国先生 | | | | | 姓名 | 2、董事会秘书李志勇先生 | | | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | | | 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 | | | | | | 复： | | | | | | 1、公司产品：逆变器、电子泵、电子空调、智能座舱、 | | | | | | 电池壳体等都是新能源汽车必须的零部件，请问这些零部件 | | | | | ...

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 30 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情 况，公司计划召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、会议安排 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-43 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 1. 召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-16:00 2. 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动交流的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 第三季度业绩说明会。 3. 出席人员：董事、总经理甘先国先生、董事会秘书李志勇先生。 二、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2023-41 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年第三季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 □不适用 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年 ...

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十六次会议相关议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《富奥汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的 有关规定，我们作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，发表如下独立意见： 一、关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》 的议案 本次制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》，将 通过风险共担、利益共享的激励约束机制，充分激发核心员工创新创业激情，符 合公司发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。公司董事会审议该议案时，表决程序合法，结果有效，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理 办法》并同意提交股东大会审议。 二、关于放弃控股子公司富奥鑫创新能源电池有限公司部分股权优先购买 权的议案 本次放弃优 ...

4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-40 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日 （星期五）以通讯方式召开第十届监事会第十八次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于2023年10月18日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。公司监事杨丽女士、邹牧冶女士、宋子会先生均以通讯表决的方式参加了 本次会议。 3. 会议由监事会主席杨丽女士主持。 为发挥核心骨干员工价值，充分调动员工干事创业的积极性和主观能动性， 推动公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，实现风险共担、利益共 享，公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际，制定《富奥 汽车零部件股份 ...