索引 页码 内部控制审计报告 1-2 富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024CCAA2B0036 富奥汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称富奥股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富奥股份公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 8. 其他会议文件。 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司分别于 2024年 3月 8 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-11 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日（星期一）以现场方式召开第十届董事会第三十二次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2024 年 3 月 22 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，委托出席董事 2 名，其中公司 董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、李晓先 生、马新彦女士均以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生、马野驰先生 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，周晓峰先生委托甘先国先生进行 表决，马野驰先生委托李晓先生进行表决。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于选举公司第十届董事会董 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-12 富奥汽车零部件股份有限公司 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 1 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日（星 期一）召开第十届董事会第三十二次会议审议并通过《关于选举公司第十届董事 会董事长的议案》，董事会同意选举胡汉杰先生为公司第十届董事会董事长，任 期与公司第十届董事会任期一致。 胡汉杰先生简历详见附件。 胡汉杰，1964 年出生，籍贯河南叶县，1986 年 7 月参加工作，1985 年 11 月加入中国共产党，内蒙古工学院金属材料及热处理专业本科毕业，吉林工业大 学管理科学与工程专业硕士毕业，正高级工程师。历任一汽内饰件厂副厂长、一 汽贸易公司红旗轿车中南区负责人、长春塔奥金环汽车制品有限公司常务副总经 理、一汽集团车身厂厂长、一汽解放车身厂厂长兼总装配厂厂长、一汽解放卡车 厂厂长、一汽解放总经理助理兼卡车 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-10 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况：本公司于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，会议事项具体内容分别详见于公司 2024 年 3 月 8 日及 2024 年 3 月 15 日刊登于 《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会通知的公告》（公告号 2024-06）和《关于 2024 年第二次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告号 2024-09）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-09 内容未超出相关法律法规和《公司章程》等相关制度规定。公司董事会将上述临 时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日 等其他事项不变。现将该变动后的 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如 下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日披 露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06）， 公司将于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 2024 年 3 月 13 日，公司董事会收到吉林省国有资本运营集团有限责任公司 （以下简称"运营公司"）的函件，提出将《 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-08 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第三十一次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2024 年 3 月 13 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事卢志高先生、孙静波 女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯 表决的方式参加了本次会议。 杨文昭先生个人简历如下： 杨文昭，男，1977 年出生，籍贯陕西眉县，1999 年 8 月参加工作，1998 年 5 月加入中国共产党，北京航空航天大学软件工程专业硕士毕业，正高级工程师。 历任北京机械厂人事处副处长、北京长庚消防工程安装有限责任公司总经理、北 京北机机电工业有限责任公司总经理助理兼办公室主任、北京北机机电工业有限 责任公司总经理助理兼 ...

公告编号：2024-07 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司 统一社会信用代码：91220101702332026T 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：长春市南关区盛世大路 4188 号 法定代表人：杨文昭 注册资本：贰拾伍亿零壹佰壹拾万元整 成立日期：2000 年 3 月 28 日 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东吉 林省国有资本运营有限责任公司的通知，其名称由"吉林省国有资本运营有限责 任公司"变更为"吉林省国有资本运营集团有限责任公司"，并已完成工商变更 登记手续。变更后的营业执照基本信息如下： 名称：吉林省国有资本运营集团有限责任公司 上市公司股权价值管理，房屋出租，物业管理，国内国际贸易代理。(不得从事 理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不 得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)** 上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-05 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日 （星期四）以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第三十次会议。本次会 议的会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出。 公司股东提名胡汉杰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公 司第十届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 胡汉杰先生个人简历如下： 2. 会议应出席董事 7 名，现场出席董事 5 名，通讯出席董事 1 名，委托出席 董事 1 名，其中公司董事卢志高先生、孙静波女士、甘先国先生、马新彦女士、 马野驰先生以现场表决的方式参加了本次会议；周晓峰先生以通讯表决的方式参 加了本次会议；李晓先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托马 野驰 ...

2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第三十次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》） 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-06 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 25 日上 ...