富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-01 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 13 日（星期六）以通讯方式召开第十届董事会第二十九次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2024 年 1 月 8 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事白绪贵先生、孙惠斌 先生、卢志高先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦 女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由白绪贵董事长主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于审议空气悬架、冗余转向产业化项目的议案 为充分利用现有产业基础，加快推进现有产品技术升级，公司拟与中国第一 汽车集团有限公司（以下简称"一汽集团"）在空气悬架和 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-02 富奥汽车零部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、会议通知情况：本公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2023 年 12 月 29 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2023- 52） 2、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 ...

股票代码： 000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B 公告编号： 2023-51 富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1．2024 年度内，公司将与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称"一 汽集团"）及其下属企业、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一 汽富维"）发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。 同时，公司还将与公司部分参股子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交 易。 2．公司于 2023 年 12 月 27 日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监 事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其 下属企业 2024 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司 2024 年度日常关联交易的议案》《关于预计公司与参股子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，《关 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-52 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：董事会（公司第十届董事会第二十八次会议审议通 过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》） 3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 2:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日，9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9: ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-50 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日 （星期三）以现场方式召开第十届监事会第十九次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于2023年12月15日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事 2名，委托出席监事1名，其中邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了 本次会议；杨丽女士因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶 女士进行表决。 3. 会议由监事邹牧冶女士主持。 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2024 年度资产处置》的议案 为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司拟处置机器设备等闲置 资 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 以通讯方式召开 2023 年第一次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名，公司独立董事李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以 通讯表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由李晓先生召集并 主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案： 一、 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2024年度日 常关联交易的议案 该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需 要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、 公开原则，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。我们同意公司 2024 年度 与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业的日常关联交易预计，并同意将该议 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-49 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日（星期三）以现场和通讯相结合的方式召开第十届董事会第二十八次会议。本 次会议的会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 16 日以电话和电子邮件等方式 发出。 2023年是公司落实"十四五"规划的承上启下之年，伴随新能源、智能化快 速发展，行业竞争持续加剧。面对机遇与挑战，在股东的支持下、在董事会的领 导下，经管会带领全体员工，主动求变，勇于创新，重点突破关键核心技术，坚 定不移开拓外部市场，布局符合公司战略方向和整车技术发展的新项目，集中精 力开展传统产品的转型升级，持续推进低成本战略和数字化转型落实，促进提质 增效，多措并举奋力向十四五目标迈进。 2. 会议应出席董事 9 名，现场出席董事 7 名，通讯出席董事 2 名，其中公司 董事白绪贵先生、孙惠斌先生、卢志 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2023-53 富奥汽车零部件股份有限公司 关于紧固件分公司发生火灾事故的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月27日，富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司（以下简称"紧 固件分公司"）表面处理车间发生火灾事故，具体内容详见公司于2023年9月29 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的 《关于紧固件分公司工厂发生火灾事故的公告》（公告编号：2023-37）。截至 本公告披露日，此次火灾事故的起火原因认定及保险理赔工作已结束，现将有关 事项公告如下： 近日吉林高新技术产业开发区消防救援大队下发了《行政处罚决定书》（吉 市高消行罚决字[2023]第0040号），认定紧固件分公司违反了《吉林省消防条例》 第十三条、第十四条之规定，根据《吉林省消防条例》第六十六条第一款第一项 1 之规定，决定给予紧固件分公司罚款人民币伍万元整的行政处罚，该笔罚款已缴 纳完毕。 3、保险理赔进展 一、事故进展情况 1、火灾事故 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2023-48 特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 关于《员工跟投创新业务管理办法》获 吉林省国有资本运营有限责任公司批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于2023 年10月27日分别召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议， 审议通过关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》 的议案，议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司收到控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司（以下简称"运 营公司"）下发的《关于同意出台<富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新 业务管理办法>的批复》（吉运营发〔2023〕114 号）,运营公司同意富奥股份出 台《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：富奥汽车零部件股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受富奥汽车零部件股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《富奥汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 11 月 20 日刊登于《证券时报 ...