证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-049 一、关联交易概述 1.中国电子系统技术有限公司（以下简称"中国系统"）为深圳市桑达实业 股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）控股子公司，公司持有其 96.7186% 股权。为着力提升中国系统在华北地区的数字城市业务市场拓展及研发支撑能力， 中国系统拟在河北省石家庄市购置由中电河北房地产开发有限公司（以下简称 "中电房地产"）开发的中电智慧广场房产，作为自用研发办公场地，以满足华 北地区业务的研发、市场推广、实施的办公场地需求。预计购置面积约为 7,269 平方米，投资金额最高不超过 1 亿元（含增值税销项税额，不含其他税费）。 2.鉴于拟购置房产开发商中电房地产与公司的实际控制人均为中国电子信 息产业集团有限公司（以下简称"中国电子")，本次交易构成关联交易。 3.上述事项已经公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第九届董事会第二十一次 会议审议通过，表决票 9 票，其中同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避表决 6 票，关联董事司云聪、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、穆国强回避表决。本 公司独立董事对本次关联交易 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-050 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日 在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由监事会主席崔辉主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规、规章和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.公司 2023 年第三季度报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3. 关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯 调整的议案（2023.09.30） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 监事会认为公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追调整是合理的， 符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的 要 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议 独立董事发表的独立意见 1、关于公司计提信用及资产减值准备的独立意见 公司独立董事认为：公司提取信用及资产减值准备，能更加客观公允地反映 公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠， 具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东， 特别是中小股东利益的情形。 2、关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务报表进行追溯 调整的独立意见（2023.09.30） 公司独立董事认为：公司本次对会计报表的调整是合理的，符合国家颁布的 企业会计准则和《企业会计制度》的规定。 3、关于购置自用研发办公场地暨关联交易的议案 （1）事前认可意见 独立董事对本次交易进行了认真的事前审查，认为本次关联交易遵循自愿、 公平和公开的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。 （2）独立意见 公司独立董事认为，本次关联交易符合公司战略规划和经营需求，符合公司 长远发展战略。决策程序及相关内容符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

深圳市桑达实业股份有限公司 关于因同一控制下企业合并及会计政策变更对已披露财务 报表进行追溯调整的说明（2023.09.30） 一、 追溯调整基本情况说明 （一）同一控制下企业合并 1.中电（武汉）数字经济技术有限公司（曾用名：中电（武汉）数字经济产 业园发展有限公司，以下简称"武汉数经"） 根据深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 8 月 5 日 第九届董事会第六次会议审议通过的《关于收购武汉数经公司 100%股权用于建 设"中国电子云"总部基地暨关联交易的议案》，本公司向中国瑞达投资发展集 团有限公司（以下简称"中国瑞达"）旗下全资子公司中电数科（北京）科技产 业发展有限公司，收购其持有的武汉数经 100%股权。上述交易于 2022 年 8 月 23 日完成，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定，公司将 武汉数经纳入合并报表范围。 由于本公司、武汉数经同受最终控制方中国电子信息产业集团有限公司控制 且该控制是非暂时的，因此公司收购武汉数经 100%股权构成同一控制下的企业 合并。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，公司在报 告期内因同一控 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-048 深圳市桑达实业股份有限公司 关于计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 26 日审议通过了《关于计提信用及资产减值准备的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 为真实、准确反映公司 2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月经营 成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 及下属公司基于谨慎性原则对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面检查和减值测试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值 准备。 公司 2023 年 1-9 月计提各项信用及资产减值准备金额为 21,769.50 万元， 具体情况见下表： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目 | 计 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2023-045 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案。 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 2:30。 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投 票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 13 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 13 日下午 3:00。 （2）召开地点：北京市丰台区小屯路8号院科技楼5层504会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （6）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 2. 会议的出席情况 （4）召集人 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0117 号 致：深圳市桑达实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―044 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的公告》（公告编号：2023-037），并于 2023 年 9 月 4 日披露了《关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-041）。 公司定于 2023 年 9 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。 2023 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2023-040）。同日，公司股东中国中电国 际信息服务有限公司（以下简称"中电信息"）发函提议将《关于为控股子公司提供 财务资助的议案》 ...

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | … | … | … | | 11.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 | √ | | | 象发行 A 股股票相关事宜的议案 | | | 11.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 | √ | | | 象发行 A 股股票相关事宜的议案 | | | … | … | … | 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―043 深圳市桑达实业股份有限公司 《关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 4 日在《证券 时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于 2023 年第三次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-042，以下简称"原公告"）。 经审查，原 ...

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023―042 深圳市桑达实业股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 24 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的公告》（公告编号：2023-037），并于 2023 年 9 月 4 日披露了《关于延期召开 2023 年第三次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-041）。 公司定于 2023 年 9 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第 三次临时股东大会。 2023 年 9 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供财务资助的议案》（公告编号：2023-040）。同日，公司股东中国中电国 际信息服务有限公司（以下简称"中电信息"）发函提议将《关于为控股子公司提供 财务资助的议案》提交至公司 ...