证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-163 神州数码集团股份有限公司 关于调整担保额度及增加担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议于 2025 年 10 月 29 日审议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议 案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、担保基本情况 （一）前次已预计担保额度情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计担保额度的议案》， 同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等） 申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提 供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民 币2 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-165 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第二十次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14：30 召 开公司 2025 年第六次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十次会议决定召开 2025 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

Core Insights - The company reported third-quarter revenue of 30.78 billion yuan, representing a year-on-year increase of 6.10% [1] - Net profit for the third quarter was 244 million yuan, showing a year-on-year decline of 36.58% [1] - For the first three quarters, total revenue reached 102.365 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 11.79% [1] - Net profit for the first three quarters was 670 million yuan, which is a year-on-year decrease of 25.01% [1] Financial Performance - Third-quarter revenue: 30.78 billion yuan, up 6.10% year-on-year [1] - Third-quarter net profit: 244 million yuan, down 36.58% year-on-year [1] - Year-to-date revenue (first three quarters): 102.365 billion yuan, up 11.79% year-on-year [1] - Year-to-date net profit (first three quarters): 670 million yuan, down 25.01% year-on-year [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-161 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为 先生主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》 具体内容详 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥30,779,839,228.87, representing a 6.10% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 36.58% to ¥243,649,538.37 for the same period[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥220,015,417.94, down 45.81% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share fell by 34.65% to ¥0.3615, while diluted earnings per share decreased by 35.52% to ¥0.3554[5] - Operating income decreased by 88.68% to 1,488,941.32, mainly due to last year's customer delays in picking up goods[10] - Net profit for the period was ¥697.58 million, a decrease of 23.9% from ¥916.05 million in the previous period[20] - Total comprehensive income for the period amounted to CNY 657,638,423.44, a decrease from CNY 999,580,736.40 in the previous period[21] - Basic earnings per share decreased to 0.9941 from 1.3814 year-over-year, while diluted earnings per share fell to 0.9773 from 1.3191[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.01% to ¥50,371,324,408.40 compared to the end of the previous year[5] - The total assets at the end of the period were ¥50.37 billion, up from ¥45.37 billion, indicating a growth of 11.0%[17] - Total liabilities increased to ¥38.47 billion from ¥35.40 billion, reflecting a rise of 8.8%[17] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 20.11% to ¥11,104,619,693.30[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥11.10 billion, compared to ¥9.25 billion, an increase of 19.9%[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥791,434,200.58, a decline of 136.52% year-to-date[5] - Net cash flow from operating activities was negative at CNY -791,434,200.58, compared to a positive CNY 2,166,857,170.00 in the previous period[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 129,903,164,921.89, an increase from CNY 104,864,696,730.75 year-over-year[22] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 130,694,599,122.47 from CNY 102,697,839,560.75 in the previous period[23] - Net cash flow from investing activities was negative at CNY -864,842,406.88, worsening from CNY -387,844,295.90 year-over-year[23] - Cash inflow from financing activities decreased to CNY 15,366,710,029.83 from CNY 18,063,049,857.44 in the previous period[23] - Net cash flow from financing activities improved to CNY 1,286,940,185.12 from a negative CNY -2,620,279,708.39 year-over-year[23] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 5,182,619,469.47, up from CNY 4,668,681,301.21 in the previous period[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 164,745, with no preferred shareholders[12] - The largest shareholder, Guo Wei, holds 21.41% of shares, totaling 154,777,803, with 77,388,902 shares frozen[12] - The company has a total of 7,931,862 shares in its repurchase account, representing 1.10% of total shares[13] Operational Metrics - The company experienced a significant increase in trading financial assets, up 899.17% to ¥100,000,575.00 due to purchasing wealth management products[9] - Contract liabilities increased by 63.43% to ¥4,111,927,063.00, attributed to an increase in orders settled by advance payments[9] - Cash and cash equivalents increased to 6,574,345,950.80 from 5,650,235,547.90, reflecting a positive liquidity position[15] - Inventory rose significantly to 17,347,255,212.76 from 12,616,206,356.66, indicating potential growth in sales or production[15] - Total operating revenue for the period reached ¥102.37 billion, an increase of 11.5% compared to ¥91.57 billion in the previous period[19] - Total operating costs amounted to ¥101.32 billion, up from ¥90.32 billion, reflecting a growth of 12.2%[19] - Research and development expenses increased to ¥274.98 million, compared to ¥249.88 million, marking a rise of 10.0%[20] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter financial report[24]

神州数码集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规章、规范性文件及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关 ...

神州数码集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） （一）董事长； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 具备独立董事任职条件和独立性的董事； （三）外部董事，指通过公司股东会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用 合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （四）内部董事，指通过公司股东会选聘、通过公司职工代表大会或其他形 式民主选举产生的，与公司签订劳动合同或聘用合同的董事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地履行勤勉 尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定的董事。根据董事身份、产生方式和工作性质的不同，划分 为： （一）薪酬与 ...

第一条 为了规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投资 行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《神州数码集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于 增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度系公司投资行为的整体管理规则，包括如下投资行为： 第二章 对外投资 神州数码集团股份有限公司 投资管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 本章所称对外投资（包括对子公司投资），是指公司在境内外进行的以盈利或 保值增值为目的的投资行为，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让 其他企业股权等权 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司治理准则》《神州数码集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

（经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《神 州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 神州数码集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第二章 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下 ...