| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年4月23 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事共同推举 孙丹梅女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 经与会监事审议，选举孙丹梅女士为公司第十一届监事会主席，任期与公司 第十一届监事会相同。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年第一季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生 主持。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 分项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》 根据《上市公司章程指引》 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第一次会议审议通过，公司拟定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第一次会议决定召开 2024 年第 二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时 ...

第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理 部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可视重要性程度参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、股东大会审议批准前，公 司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 神州数码集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于调整2024年员工持股计划受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划受让价 格的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 3 月 21 日，公司第十届董事会第三十九次会议和第十届监事 会第二十九次会议审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员 工持股计划管理办法>的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。 （二）2024 年 4 月 8 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 《关于<神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 二、 本次实施的利润分配方案 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 股东大会审议通过利润分配情况 1、神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年4月22日召开 2023年年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案为：以公司总股本669,581,480 股扣除回购专用账户16,002,125股后的股份数653,579,355股为基数，向全体股东每10股派 4.46元人民币现金（含税），向全体股东派发现金红利291,496,392.33元，不送红股，不以 公积金转增股本。本次利润分配方案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期 权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配 总额。 2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司2023年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审 ...

| 公告编号：2024-050 | | --- | | 证券代码：000034 证券简称：神州数码 | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于神码转债转股价格调整的公告 根据《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》的相关规定：若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因 本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. 本次调整前转股价格为 32.51 元/股 2. 本次调整后转股价格为 32.07 元/股 3. 本次转股价格调整实施日期为 2024 年 5 月 6 日 特别提示： 况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五 入）： 一、关于"神码转债"转股价格调整的相关规定 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（神州数码）第 3 号 2024 年 4 月 22 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-046 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年4月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月22日上午 9:15至下午15:00。 2、 现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议 厅（香山公园东门外）。 3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、 召集人：神州数 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将 届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事 会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于 1/3。职工代表监事由职 工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。 公司于 2024 年 4 月 22 日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议 室召开了职工大会，经公司职工大会民主选举，谭爽女士当选为公司第十一届 监事会职工代表监事（谭爽女士简历附后）。谭爽女士将与公司 2023 年年度股 东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第 十一届监事会任期相同。 特此公告。 神州数码集团股份有限公司监事会 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 附件：简历 谭爽，女，1984年出生，获武汉大学法学学士学位。2007年加入公司，曾 任公司人力资源部薪酬绩效主管，现任公司人力资源部薪酬专业经理。2023年2 月至今，任神 ...