Core Viewpoint - The announcement highlights the resignation of Vice President Lv Jing from the company due to personal reasons, effective immediately upon delivery to the board of directors [1] Company Summary - Lv Jing has submitted his resignation as Vice President of the company [1] - Following his resignation, Lv Jing will continue to serve as a consultant for the company's Xinchuang business [1]

2025 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 神州顶联科技有限公司 | 其他关联方 | 长期应收帐 | 376.13 | 1.71 | | 377.84 | 销售商品 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 或服务 | 往来 | | 神州数码系统集成服务有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 335.92 | | 71.74 | 264.18 | 销售商品 | 经营性 往来 | | | | | | | | | 或服务 | | | 北京神州数字科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 242.86 | | 48.16 | 194.70 | 销售商品 | 经营性 往来 | | | | | | | | | 或服务 | | | 北京科小弟信息技术有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 258.14 | | 93.05 | 165.09 | 销售商品 | 经营性 | | | | | | | | | 或服务 | 往来 | | 神州数码信息系统有限公司 | 其他关联方 | ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-144 吕敬先生担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会由衷感谢吕敬先 生在任职期间为公司实施战略转型所作出的卓越贡献！ 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年八月二十八日 神州数码集团股份有限公司 关于公司副总裁辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 吕敬先生的辞任申请，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，吕敬先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任 后，吕敬先生将在公司担任信创业务顾问。 截至本公告披露日，吕敬先生持有公司股份 578,750 股。辞任后，吕敬先生 将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-140 神州数码集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主 体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司深圳神州数码云计算有限公司 为募投项目"数云融合实验室项目"的实施主体之一，同时董事会授权公司管理 层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事 项。公司、全资子公司深圳神州数码云计算有限公司与招商银行股份有限公司北 京首体科技金融支行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方 监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施 主体及募集资金专户的议案》，同意增加控股子公司北京神州数码云科信息技术 有限公司为募投项目"信创实验室项目"的实施主体之一，同时董事会授权公司 管理层新增开设相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相 关事项。公 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-141 神州数码集团股份有限公司 关于预计未来两年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因开展日常 经营活动的需要，预计2026年度和2027年度与关联方神州数码控股有限公司及其 控股子公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额均不高于人民币250,750 万元。 本次预计日常经营关联交易已经2025年8月26日公司第十一届董事会第十八 次会议审议通过，除关联董事郭为先生回避表决外，其他六位非关联董事全部表 决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议通过并同意提交 公司董事会审议。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 2、2026 年和 2027 年预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交 | | | 关联交易 | 2026 年预 | 2027 年预 | 2025 年截至披露 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨楠 ，作为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 郭为 提名为神州数码集团股份有限 公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过神州数码集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

一、被提名人已经通过神州数码集团股份有限公司第十一届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 神州数码集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 郭为 现就提名 杨楠先生 为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码集 团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-137 神州数码集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司会计 政策的相关规定，基于真实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和 2025 年上半年的经营成果，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行 了减值测试，并对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。 具体明细情况如下： 计提存货跌价准备。 公司对截至 2025 年 6 月 30 日的存货进行相应减值测试，2025 年半年度累计计提 存货跌价准备 53,123.22 万元，转回存货跌价准备 49,473.40 万元，损益影响合计 3,649.82 万元。 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-142 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十八次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30 召开公 司 2025 年第五次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十八次会议决定召开 2025 年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 ...

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十一次会议通知于2025年8月 19日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以 现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事 会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议 案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-143 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使 ...