| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司近期就华侨银行有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限公司、 北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 4 亿元及美元 1000 万元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届 满之日起三年。 公司近期就下属子公司神州数码（中国）有限公司与富邦华一银行有限公司 北京分行牵头的银团授信业务签署《人民币定期银团贷款协议》，担保金额人民 币 5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 公司近期就联想（北京）信息技术有限公司、联想（北京）电子科技有限公 司、联想(北京)有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司的贸易事项签署了 《第三方公司保证书》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带责任保证担保，保证 期间为债务履行期限届满之日起两年。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的 第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决 议公告》（公告编 ...

证券研究报告 y 计算机 报告日期：2024 年04月09 日 战略布局生成式 AI，云与自主品牌业务高增长 ——神州数码（000034.SZ）年报点评报告 华龙证券研究所 事件： 公司于 2024 年 3 月28 日发布 2023 年年报，2023 年实现营业 收入1196.24亿元，同比增长3.23%；归属于上市公司股东的净利润 投资评级：增持（首次覆盖） 11.72 亿元，同比增长 16.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润12.63亿元，同比增长37.22%。 最近一年走势 观点：  IT 分销业务稳固，云和自主品牌业务实现高增长。报告期内， 公司IT 分销和增值业务实现营业收入1088.53亿元，同比基本 持平，云和自主品牌业务营收规模超百亿。公司云计算及数字化 转型业务实现营业收入 69.31 亿元，同比增长 37.98%；自主品 牌业务实现营业收入38.29亿元，同比增长48.95%;战略业务收 入结构持续优化，云计算及数字化转型业务以及自主品牌业务两 项战略业务占总收入比例同比增长2.44%。  推出神州问学，“模型、数据、算力、应用”生态有望构筑。 市场数据 2023 ...

证券研究报告 ＃＃iinndduussttrryyIIdd＃＃ IT 服务 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d神yCo州mpa数ny＃码 （ 000034 ） investSug 增持 ( 维ges持tionC）h 688 深04 度1 受益算力国产＃ 化tit ，le＃ 自主品牌高速成长 ange＃ ＃createTime1＃ 2024年 04月 10日 投资要点 ＃市场ma数rk据etData＃ ＃summary＃  事件：3月 28日，公司发布 2023年财报。2023年实现营收 1196.24亿元， 市场数据日期 2024-04-09 同比增长 3.23%；实现归母净利润 11.72亿元，同比增长 16.66%；实现扣 收盘价（元） 28.17 非净利润 12.63亿元，同比增长 37.22%。 总股本（百万股） 669.58 流通股本（百万股） 550.15  Q4营收稳步增长，自主品牌业务高速发展。2023年单 Q4公司实现营收 净资产（百万元） 8556.98 354.69亿元，同比增长 13.03%；归母净利润 3.21亿元，同比增长-0.71%； 总资产（百万元） 44883 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price based on the last closing price of 29.52 [1][4]. Core Insights - The company achieved a revenue of 119.62 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 3.23%, while the net profit attributable to shareholders was 1.17 billion yuan, up 16.66% year-on-year [3][4]. - The strategic business revenue continues to increase, with significant growth in cloud computing and digital transformation, which generated 6.93 billion yuan, a year-on-year increase of 37.98% [3][4]. - The company has made substantial advancements in domestic computing power, focusing on the "Kunpeng + Ascend" ecosystem, and has launched new AI server products tailored for various applications [3][4]. Financial Performance Summary - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 125.94 billion yuan, 132.82 billion yuan, and 140.37 billion yuan, respectively [4][5]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 1.40 billion yuan, 1.69 billion yuan, and 1.94 billion yuan for the same period [4][5]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 2.10 yuan, 2.52 yuan, and 2.90 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [4][5].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1] Core Views - The company reported a revenue of 119.62 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 3.23%, and a net profit attributable to shareholders of 1.17 billion yuan, up 16.66% year-on-year [2][3] - The company's cloud and self-owned brand strategic businesses experienced rapid growth, with total revenue from these two strategic businesses exceeding 10 billion yuan for the first time, growing by 42% year-on-year [2] - The company is embracing generative AI, establishing a new layout of "domestic computing power + intelligent computing," and has made significant advancements in product development and supply chain [2] - The distribution business remains solid, achieving revenue of 108.85 billion yuan in 2023, a slight increase of 0.53% year-on-year [2] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1196.24 billion yuan and a net profit of 11.72 billion yuan, with a significant increase in non-recurring net profit by 37.22% [2][3] - The company expects revenues of 1281.04 billion yuan, 1372.91 billion yuan, and 1498.23 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits projected at 14.26 billion yuan, 16.42 billion yuan, and 19.87 billion yuan [2][3] Strategic Business Growth - The cloud business generated revenue of 69.31 billion yuan, up 37.98% year-on-year, with high-margin cloud integration services growing by 68.25% [2] - The self-owned brand business capitalized on the development opportunities in the domestic innovation sector, achieving revenue of 38.29 billion yuan, a year-on-year increase of 48.95% [2] Future Outlook - The company is expected to continue its growth trajectory with a projected EPS of 2.13 yuan, 2.45 yuan, and 2.97 yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3] - The company maintains a stable gross margin and focuses on high-value, high-margin businesses in its distribution operations [2]

债券代码：127100 债券简称：神码转债 | | | 一、会议召开和出席情况 神州数码集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年4月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月 8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅（香山公园东门外）。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：副董事长叶海强 6、本次会议的通知 ...

证券简称：神州数码 证券代码：000034 债券简称：神码转债 债券代码：127100 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年四月 1 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容 的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司 2024 年 3 月 23 日披露的《神州数码集团股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 2 神州数码集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 （一）神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到 计划规模、目标存在不确定性。 （二）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。若员工认购份 额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （三）若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不成立的风险。 （四）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（神州数码）第 2 号 2024 年 4 月 8 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 二、为了出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民 ...

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