关于神州数码集团股份有限公司 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 7 号 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就2025年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意 见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月4日晚间，神州数码发布公告称，公司2025年第四次临时股东大会于2025年8月4日召 开，审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》。 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-135 神州数码集团股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 7 号 2025 年 8 月 4 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所"）接受神州数码集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《神州数码集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就2025年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-134 神州数码集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年8月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月4 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园四号楼 AB座建国铂萃酒店会议厅 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、 ...

（文章来源：每日经济新闻） 神州数码8月1日晚间发布公告称，截至2025年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购股份数量约为363万股，占公司总股本的0.5%，购买股份的最高成交价为38.05元/股，最低 成交价为32.15元/股，支付的总金额约为1.31亿元。 ...

Core Viewpoint - Digital China Group Co., Ltd. announced a share repurchase plan, indicating a commitment to enhancing shareholder value through strategic capital management [1] Summary by Relevant Sections - **Share Repurchase Details** - As of July 31, 2025, the company has repurchased a total of 3,629,162 shares, which represents 0.50% of its total share capital [1] - The highest transaction price for the repurchase was 38.05 CNY per share, while the lowest was 32.15 CNY per share [1] - The total amount spent on the repurchase was 131 million CNY, excluding transaction fees [1] - **Funding Sources** - The funds for the share repurchase were sourced from the company's own funds and special loans [1] - The repurchase plan complies with relevant regulations and the established repurchase scheme [1]

Group 1 - The company, Digital China Group Co., Ltd. (stock code: 000034), announced on August 2 that it has repurchased a total of 3,629,162 shares through centralized bidding, accounting for 0.50% of its total share capital [1] - The highest transaction price for the repurchase was 38.05 CNY per share, while the lowest was 32.15 CNY per share, with a total payment amounting to 131 million CNY (excluding transaction fees) [1] - The funds for the repurchase were sourced from the company's own funds and special loans, complying with relevant regulations and the established repurchase plan [1]

Group 1 - The core point of the article is that Digital China (000034.SZ) has announced a share buyback program, with a total of 3,629,162 shares repurchased, accounting for 0.50% of the company's total share capital [1] - The highest purchase price for the repurchased shares was 38.05 CNY per share, while the lowest was 32.15 CNY per share [1] - The total amount paid for the repurchased shares was 131 million CNY, excluding transaction fees [1]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-133 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于 2024 年 12 月 3 日、2025 年 1 月 3 日、 2025 年 1 月 27 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 2 日、2025 年 5 ...