证券代码：000034 证券简称：神州数码 转债代码：127100 转债简称：神码转债 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司 （作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《神州数码集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）《神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（（以下简称（"神州数码""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券及 进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码与关联方共同投资暨关 联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 身份证号：110102**********58 关联关系：公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为公司的关 联方。经查询，郭为先生不是失信被执行人。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）第十一届 董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 26 日形成决议，审议通过了（《关于与关联方 共同投资暨关联交易的议案》，公司拟在未来 12 个月期间内以不超过 4.28 亿元 人民币通过集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有 限公司（以下简称"神州控股"）股票。 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 转债代码：127100 转债简称：神码转债 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司 （作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《神州数码集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）《神州数码集团股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制。华泰联合证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 | 重要声明 | | 2 | | --- | --- ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-110 一、担保情况概述 公司近期就浙商银行股份有限公司广州分行与子公司广州神州数码信息科 技有限公司的授信业务签署了《保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带 责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为 ...

神州数码集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-109 一、交易概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）第十一届董 事会第十六次会议于2025年5月26日形成决议，审议通过了《关于与关联方共同投 资暨关联交易的议案》，公司拟在未来12个月期间内以不超过4.28亿元人民币通过 集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下 简称"神州控股"）股票。本次增持前，公司已持有神州控股83,068,000股股票， 占神州控股已发行股份的4.96%。 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其同 时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。本次增持实 施完成后，公司与郭为先生（包括其控制的其他公司）对神州控股的合计持股比例 上限为29.90%。 公司董事会授权管理层在上述金额、比例和期限范围内择机实施。本次关联交 易事项已经独立董事专门会议审议通过并同意提交 ...

审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 该交易符合公司战略发展的需要，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于与关联 方共同投资暨关联交易的议案》。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-111 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第十次会议通知于2025年5月24 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年5月26日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会审议情况 神州数码集团股份有限公司监事会 二零二五年五月二十七日 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果： ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-108 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟在未来 12 个月期间内以不超过 4.28 亿元人民币通过集中竞价、协议 转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有限公司（以下简称"神州控 股"）股票。 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为本公司的关联方，其 同时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同投资的关联交易。关联董 事郭为依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审 议。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。 表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次 会议通知于 2025 年 5 月 24 日以电子邮件方式 ...

Core Viewpoint - The company plans to increase its stake in Digital China Holdings Limited by up to 428 million RMB within the next 12 months through various methods including centralized bidding and agreements [1] Group 1: Company Actions - The company currently holds 83.068 million shares of Digital China Holdings, representing 4.96% of the total issued shares [1] - The chairman, Mr. Guo Wei, is the controlling shareholder and actual controller of the company, and this transaction constitutes a related party transaction with him [1] - Upon completion of this share increase, the combined shareholding of the company and Mr. Guo Wei (including other companies he controls) in Digital China Holdings will reach a maximum of 29.90% [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-112 神州数码集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： JLC2。 的股票期权数量为 15,032,074 份，占目前公司总股本 711,260,675 股的 2.11%， 行权价格为 20.011 元/股。 务办理的实际情况，第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 8 日止。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日形成会议决议，审议通过 了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。 公司本次激励计划股票期权的授权日为 2023 年 1 月 9 日，第一个等待期已 经届满。 股票期权的行权条件成就说明： 序号 行权条件 成就情况 公司未发生以下任一情况： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 定意见或者 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-112 神州数码集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年股票期权激励计划股票期权代码：037331；期权简称：神码 JLC2。 2、股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 380 人，可行权 的股票期权数量为 15,032,074 份，占目前公司总股本 711,260,675 股的 2.11%， 行权价格为 20.011 元/股。 3、公司 2023 年股票期权激励计划授予股票期权共分为 2 个行权期，根据业 务办理的实际情况，第一个行权期实际可行权期限为 2025 年 5 月 30 日起至 2026 年 5 月 8 日止。 4、第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次 会议、第十一届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日形成会议决议，审议通过 了《关 ...