证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-117 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

关于神州数码集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2025）泰律意字（神州数码）第 6 号 2025 年 6 月 6 日 中国 • 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号 泰和泰中心 24—33F 24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street Tianfu New Area, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 www.tahota.com 法律意见书 关于神州数码集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 （一）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》； （二）《第十一届董事会第十五次会议决议公告》； （三）本次股东大会相关的其他会议资料。 1 法律意见书 公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、 虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复印 件的，与原件内容一致。 致：神州数码集团股份有限公司 泰和泰律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-116 神州数码集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年6月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至 下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅。 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、本次会议的通知 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-115 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序 ...

Core Insights - The AMAC Wholesale Retail Trade Index (AMAC批零, H11045) increased by 1.3%, closing at 1617.5 points with a trading volume of 31.254 billion [1] - Over the past month, the index has risen by 2.93%, by 1.85% over the last three months, and by 0.73% year-to-date [1] Index Composition - The AMAC Wholesale Retail Trade Index is based on 43 industry classification indices, excluding manufacturing, and is compiled according to the classification guidelines from the China Securities Association [1] - The top ten weighted stocks in the index are: Huadong Medicine (5.33%), Yonghui Supermarket (3.05%), Digital China (2.87%), Shanghai Pharmaceuticals (2.83%), Wancheng Group (2.26%), Wuchan Zhongda (2.21%), Yifeng Pharmacy (2.19%), Jiuzhoutong (1.83%), Sinopharm (1.58%), and Kidswant (1.57%) [1] Market Distribution - The market distribution of the AMAC Wholesale Retail Trade Index shows that the Shenzhen Stock Exchange accounts for 53.12%, while the Shanghai Stock Exchange accounts for 46.88% [1] Industry Breakdown - In terms of industry composition, discretionary consumption accounts for 36.90%, healthcare for 31.52%, industrials for 22.28%, staples for 4.58%, energy for 2.78%, real estate for 1.27%, and financials for 0.67% [2]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-114 截至 2025 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购股份数量为 3,629,162 股，占公司总股本的 0.51%，购买股份的最高成交价为 38.05 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 130,863,754.46 元（不含交易 费用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超 过回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及既定 方案。 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 4 ...

Core Viewpoint - The company, Digital China (神州数码), plans to increase its stake in Digital China Holdings (神州控股) by up to 428 million yuan within the next 12 months, aiming to deepen strategic cooperation and enhance competitiveness [1][3]. Group 1: Company Actions - Digital China announced its intention to acquire additional shares of Digital China Holdings, currently holding 83.068 million shares, representing 4.96% of the total issued shares [1][2]. - The acquisition will be conducted through various methods, including centralized bidding and private transfers [1]. - After the completion of this transaction, the combined shareholding of Digital China and its chairman, Guo Wei, in Digital China Holdings will reach a maximum of 29.90% [2]. Group 2: Financial Performance - Digital China reported a revenue of 317.78 billion yuan in Q1 2025, with a year-on-year growth of 8.56%, and a net profit of 2.17 billion yuan, down 7.51% [5]. - The company achieved a non-GAAP net profit of 2.24 billion yuan in Q1 2025, reflecting a year-on-year increase of 10.39% [5]. - For the full year 2024, Digital China recorded a revenue of 1,281.66 billion yuan, a 7.14% increase, but a net profit decrease of 35.77% to 7.53 billion yuan [5]. Group 3: Strategic Developments - Digital China is focusing on providing end-to-end cloud solutions and has launched an AI Factory service model in collaboration with Deloitte China [4]. - The company is increasing its investment in the automotive sector, signing contracts with 18 strategic automotive clients in 2024 [4]. - The company's self-branded products, including servers and networking products, saw significant growth, achieving a revenue of 45.81 billion yuan in 2024, up 20.25% [5].

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-113 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 27 日召开的 第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为 下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%以上 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 630 亿元，预计提供担保总额不超过 等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时 点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公 司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海 ...

Transaction Overview - Digital China Group Co., Ltd. plans to increase its stake in Digital China Holdings Limited by up to 428 million RMB within the next 12 months through various methods including centralized bidding and agreement transfer [1][2] - Prior to this transaction, the company held 83,068,000 shares of Digital China Holdings, representing 4.96% of its total issued shares [1] - After the completion of this transaction, the combined shareholding of the company and its chairman, Guo Wei, in Digital China Holdings will reach a maximum of 29.90% [1] Related Parties - Guo Wei, the chairman and actual controller of the company, is considered a related party due to his significant shareholding in Digital China Holdings [2] - Guo Wei is not listed as a dishonest executor [2] Investment Target Information - Digital China Holdings Limited has a registered capital of HKD 250 million and is primarily engaged in big data products, supply chain operations, software development, testing, and system integration services [2] Financial Performance - As of the latest audited financials, the total assets of Digital China Holdings were approximately 2,279.98 million RMB, while total liabilities were around 1,243.38 million RMB [4] - The company reported operating revenue of approximately 1,827.65 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -183.37 million RMB [4] Purpose and Impact of the Transaction - The increase in stake is aimed at deepening strategic cooperation between the two companies, enhancing resource complementarity, and accelerating the company's strategic transformation [5] - The funding for this transaction will come from the company's own or self-raised funds, which is not expected to adversely affect the company's financial status [5] Independent Director Review - The independent directors unanimously approved the transaction, stating it aligns with the company's long-term strategic needs and adheres to principles of fairness and reasonableness [6] - The transaction is deemed not to harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [6]

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（ （以下简称（ "神州数码" 《关于与关联方 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券及 进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 （ 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码与关联方共同投资暨关 联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易概述 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"神州数码"）第十一届 董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 26 日形成决议，审议通过了（ 共同投资暨关联交易的议案》，公司拟在未来 12 个月期间内以不超过 4.28 亿元 人民币通过集中竞价、协议转让或法律法规允许的其他形式增持神州数码控股有 限公司（以下简称"神州控股"）股票。本次增持前，公司已持有神州控股 公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，为公司的关联方，其同 时持有神州控股股票，本次交易构成与郭为先生共同 ...