| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于股东减持比例超过 1%暨减持股份的预披露公告 中国希格玛有限公司及一致行动人王晓岩保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有公司股份 47,889,415 股（占公司总股本比例 7.3273%）的股东中国希 格玛有限公司，及其一致行动人，持有公司股份 7,935,440 股（占公司总股本比 例 1.2142%）的股东王晓岩，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过 6,535,793 股（即合计不超过公司 总股本比例 1%）。 如无特殊说明，本公告中的股份占比均为剔除已回购股份后的比例。 一、股东减持比例超过 1%的情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东中国希格玛有限公司 及其一致行动人王晓岩近期权益变 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（尹世明） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人尹世明，1974 年出生，毕业于华中科技大学，获硕士学位。曾任思爱普（中 国）有限公司副总裁、全球销售总裁助理、大中华高级副总裁等职务，苹果电脑贸 易（上海）有限公司大中华区企业部总经理和生态负责人，百度在线网络技术（北 京）有限公司集团副总裁。现任上海微盟企业发展有限公司首席运营官。2021 年 5 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的 ...

关于本报告 关于本报告 本报告是神州数码集团股份有限公司（简称"神州数码"、"公司"、"我们"）发 布的第三份社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，披露了神州 数码社会责任的实践和绩效。期待您能够通过本报告更了解神州数码，与神州 数码携手用数字化的力量践行社会责任。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容及数据不限于当年。 组织范围 本报告以神州数码集团股份有限公司为主体，涵盖子公司、分公司。 编制依据 报告编制参考《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指 引》、全球报告倡仪组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）等文件的相 关要求，并结合公司的实际情况编写而成。 数据说明 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件与财务报告等。神州数码保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 本报告刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 如果您想进一步了解公司的社会责任理念、战略及相关实践活动，请登录神州 数码网站（www.digitalchina.com）及公司官方微信公众号"神州数码集团"。 董事 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 郭为 现就提名 彭龙先生 为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码集 团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（熊辉） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2023 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2023 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人熊辉，1972 年出生，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业， 获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术(北京) 有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，现任香港 科技大学（广州）协理副校长、讲座教授及人工智能学域主任，福建创识科技股份 有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （ ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 彭龙 ，作为神州数码集团股份有限公司第 十一 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 郭为 提名为神州数码集团股份 有限公司（以下简称该公司）第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公 ...

神州数码集团股份有限公司 2023 年度 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 | 1-3 | | 发行费用的自筹资金的专项说明 | | | 信 永 中 和 合 入 所 上 豆 元 城 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | cartified nublic accountantel 100027 P R China | | foggimilo: + + 96 / 01 0 6551 7100 | 神州数码集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 ...

神州数码集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-227 | 审计报告 XYZH/2024BJAA1B0331 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了神州数码集团股份有限公司（以下简称神州数码）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）董事会根 据深圳证券交易所颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债 券，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣 除各项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，核查情况如下: 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 ...