证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-144 的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额人民币 2000 万元，提供连带责任保 证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 Suite 2008, | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 神州数码 （香港） 有限公司 | 2000 年 11 月 15 日 2002 年 9 | 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong | | 101 万元港 币 100000 万元 | 分销 IT 产品 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计 算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围 设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器 械销售；家用电器制造；家用电器 ...

| 原条款 | 新条款 | | --- | --- | | 为普通决议和特别决议。 | 为普通决议和特别决议。 | | 股东大会作出普通决议，应当由 | 股东大会作出普通决议，应当由 | | 出席股东大会的股东(包括股东代理 | 出席股东大会的股东(包括股东代理 | | 人)所持表决权的二分之一以上通 | 人)所持表决权的过半数通过。 | | 过。 | 股东大会作出特别决议，应当由 | | 股东大会作出特别决议，应当由 | 出席股东大会的股东(包括股东代理 | | 出席股东大会的股东(包括股东代理 | 人)所持表决权的三分之二以上通 | | 人)所持表决权的三分之二以上通 | 过。 | | 过。 | | | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案的方式提请股东大会表 | | 决。 | 决。 | | 董事、监事的选举，应当充分反 | 董事、监事的选举，应当充分反 | | 映中小股东意见。股东大会在董事、 | 映中小股东意见。股东大会在董事、 | | 监事选举中应当积极推行累积投票 | 监事选举中应当积极推行累积投票 | | 制。单一 ...

神州数码集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件和《神州数码集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第二章 股东大会职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关法律法规、 财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司内部控制制度的建立和实施、财务信 息的真实性、完整性、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和 效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织做 好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核实财务信息的真实性， 及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，提出改进建议，提高组织的运作效率，防范 和化解经营风险，帮助实现组织目标。 第二章 审计委员会、内部审计机构及审计人员 第四条 公司建立独立的内部审计部门，配备相应的专职审计人员，建立健全内部审计 工作规章制度，有效开展内部审计工作，强化对公司的内部监督和风险控制。 神州数码集团股份有限公司 内部审计制度 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险控制， 规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家各项法律法规要 求， ...

神州数码集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 主任委员（主席）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员（主 席）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员（主 席）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 1 第一章 总则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《神州数码集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要职责是 审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董 事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建 议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由成员由三至五 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年 12 月 11 日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《神州 数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设专业管理部门，处理董事会日常事务。专业管理部门向 董事会秘书负责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。 董事会人数及独立董事人数根据《公司章程》确定，设董事长一名，副董事 长一名，独立董事比例不低于三分之一。董事长和副董事长由公司全体董事过半 数选举产生和罢免。 第六条 有《公司法》第一百四十六条第 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事工作规则 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独 立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 公司独立董事议事时，应严格遵守本规则规定的程序，行使法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 1 作经验； （五）符合《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 ...

神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十五次会议 通知于2023年12月6日以现场送达方式向全体监事发出，会议于2023年12月11日在公 司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会 议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的 议案》 监事会认为，公司本次提供财务资助事项，有利于保障北京神州数码置业发展 有限公司房地产项目的顺利推进，符合北京神州数码置业发展有限公司正常经营需 要。其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。公司委 派管理人员参与北京神州数码置业发展有限公司的经营管理。本次关联交易不会对 公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东、特别是中小股东利益的情形。监事 会同意为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的事项。 证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-143 神州数码集团股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事 ...

神州数码集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经2023年12月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），募 集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用 途。 公司 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-140 表决结果：表决票 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 神州数码集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2023 年 12 月 11 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决 的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联 交易的议案》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供 财务资助暨关联交易的公告》。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审 ...