中国天楹股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为中国天 楹股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公 司第九届董事会第一次会议涉及的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场发 表独立意见如下： 一、关于选举公司董事长的独立意见 1、本次会议选举的董事长在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和 条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定 的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也 不属于"失信被执行人"，其选举和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司 法》和《公司章程》的有关规定； 3、上述人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位 的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员及内部审计负责人的程序及表 决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 4、同意公司第九 ...

鉴于公司第九届监事会成员已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生， 现根据相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规范文件的要求，监 事会选举刘兰英女士为本公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之 日起至第九届监事会届满之日止。（刘兰英女士简历附后） 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-62 中国天楹股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体监事发出，会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和远程视频的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，与会监事一致推举刘兰英女士主持本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 二、独立董事津贴：独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 15 万元 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-59 中国天楹股份有限公司 关于与辽源市人民政府签署投资合作框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 地址：吉林省辽源市人民大街 1485 号 2、关联关系说明：公司与辽源市人民政府之间不存在关联关系。 3、类似交易情况：最近三年公司与辽源市人民政府之间未发生类似交易。 2、本协议为合作框架协议，在本协议框架范畴内，双方协商确定的具体合作 项目分别另行签订协议进行约定，所涉及双方的权利义务以另行实际签订的协议 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 3、本协议对公司 2023 年经营业绩不会产生直接影响，本协议的签署将有助 于公司未来业务发展。 一、协议签署概况 为贯彻落实国家"3060"双碳目标，推动辽源市传统产业绿色低碳转型和能 源结构优化，全力打造辽源市风光储氢氨全产业链，中国天楹股份有限公司（以 下简称"公司"或"乙方"）近日与吉林省辽源市人民政府（以下简称"甲方"） 本着"资源 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-58 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月7日召开第八届 董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 <2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详 见公司于2023年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》等相关规定，公司向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司提交了查询申请，对公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内 （即2023年3月28日至2023年9月28日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的 情况进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、本激励计划的内幕 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-57 中国天楹股份有限公司 监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单 公示及核查情况的公告 2、公示时间：2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 18 日 3、公示方式：公司内部 OA 系统 4、反馈方式：在公示期间，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈等方式 向公司监事会进行反馈，公司监事会将对相关反馈进行记录 5、公示结果：截至 2023 年 10 月 18 日公示期满，公司监事会未收到任何异 议，无反馈记录。 二、监事会核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第八 届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-56 中国天楹股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字、单位盖章后生效。 2、本协议的重大风险及重大不确定性：在本协议签署后，双方将根据需要就 项目的具体落实方式进行进一步协商并在本协议框架下签署具体的项目合作协议， 项目具体落实方式以及实施进度均需以后期签署的项目合作协议为准，敬请广大投 资者注意投资风险。 3、本协议的签署对公司2023年度经营业绩不构成重大影响，协议的顺利履行 符合公司战略发展规划，未来协议所涉项目开发建设并投产运营后将为公司带来稳 定的现金流和盈利增长点，提升公司综合竞争力，助力公司实现可持续发展。 关于与云冈经济技术开发区管理委员会签署投资协议书的公告 一、协议签署概况 为了贯彻落实国家双碳目标，充分整合各自现有优势资源，助力云冈探索源网 荷储、风光储氢一体化发展，实现双方深度合作与共同发展，中国天楹股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司江苏能楹新能源科技发展有限公司（以下简称 "江苏能楹 ...

□√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨东升作为中国天楹股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中国天楹股份有限公司董事会提名为中国天楹股份有 限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国天楹股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 中国天楹股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-54 中国天楹股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 中国天楹股份有限公司监事会 2023年10月9日 附件：职工代表监事简历 陆昌伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 1 月生，本科学历。 2005 年 4 月至 2011 年 7 月，任江苏信实精密化学有限公司厂长；2011 年 8 月至 2012 年 2 月，任海安县百协锻锤有限公司行政部部长；2012 年 2 月至 2014 年 4 月，任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理；2014 年 6 月至今，任中 国天楹股份有限公司监事。 陆昌伯先生未直接持有本公司股份，持有公司第一期员工持股计划 0.25%的 份额（公司第一期员工持股计划持有公司 14,651,257 股股份），与公司其他董事、 监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关 系。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于"失信被执 行人"。 本公司及监事会全体成员保证 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 中国天楹股份有限公司 二〇二三年十月 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中 国天楹股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为中国天楹股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场回购和/或向激励对象定向发行的 公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 5,093 万份，约占本激 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2023-51 中国天楹股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届董事会第 二十三次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 10 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会 议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全公司长效激励机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，公司根据《公司法》、《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，拟定了《中国天楹股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及 其 ...