中国天楹股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 公司及会计师事务所向审计委员会提供的审计证据应当具备充分性、 相关性和可靠性。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会计 师事务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度 报告披露日前二十个工作日。 第六条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务总 监，公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员 会初步审核，审计委员会应出具书面意见。公司财务总监负责协调审计委员会与 年报审计机构的沟通，为审计委员会在年报编制工作过程中履行职责创造必要的 条件。 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监 ...

中国天楹股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国天楹股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对前述人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委 员内选举，报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 其中独立董事连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第三 ...

中国天楹股份有限公司 对外捐赠管理办法 （经第九届董事会第十二次会议审议修订，尚需提交公司股东会审议批准） 第六条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按 照公司内部决议程序审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠以外， 不得对外捐赠。 第七条 诚实守信：公司未按规定程序获得批准前，不得以单位或个人名义 向新闻媒体、社会公众或受赠对象承诺捐赠，以免影响行为决策或公司声誉。除 公司有权机构另有决议外，已经审批同意并已经向社会公众或者受赠对象承诺的 捐赠，应当诚实履行。 第一章 总则 第一条 为进一步规范中国天楹股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基 础上，更好地履行公司社会责任和公民义务、有效提升公司品牌及企业形象，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本 ...

中国天楹股份有限公司董事会 战略与ESG委员会实施细则 (经第九届董事会第十二次会议审议批准) 第一章 总 则 第一条 为适应中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提升公司环境、社会及公司治 理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《中国天楹股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略与ESG委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与ESG委员会（以下简称"战略与ESG委员会"）主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策部署以及公司ESG治理工作进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任，但其中独立董事连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 即使有 ...

中国天楹股份有限公司 总裁工作细则 （经第九届董事会第十二次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及其他有关法律、法规和《中国天楹股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司总裁负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，公道正派； （五）具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 ...

中国天楹股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年度往来累 | 2025 年度往 | 2025 年度偿还累 | 2025 年期末 | 往来形成 | 往来性质(经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 往来资金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 来资金的利 息 (如有) | 计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | 营性往来、非 经营性往来) | | | 项城市天楹环保能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 295,520,334.07 | 10,510,942.16 | | 6,462,340.00 | 299,568,936.23 | 资金拆借、 | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 代垫代付 | | | | 上海智楹科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | ...

中国天楹股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 中国天楹股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 中国天楹股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 | 二十、补充资料 170 | | --- | 1、合并资产负债表 编制单位：中国天楹股份有限公司 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 2,724,149,038.98 | 1,444,231,569.45 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 4,596,737.55 | 8,524,993.74 | | 应收票据 | 19,498,889.00 | 14,813,956.23 | | 应收账款 | 2,496,127,230.41 | 2,352,589,208.35 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 ...

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-35 中国天楹股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九 届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情 况如下： 鉴于公司拟将回购专用证券账户中的 112,750,413 股公司股票予以注销，完 成 上 述 回 购 股 份 注 销 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 2,500,783,182 股 变 更 为 2,388,032,769股，公司注册资本也将由2,500,783,182元变更为2,388,032,769 元。同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修 改，具体修改情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第九 届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本 的议案》，同意将回购专用证券账户中的 112,750,413 股公司股票予以注销。本 次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,500,783,182 股变更为 2,388,032,769 股。公司注册资本也将由 2,500,783,182 元变更为 2,388,032,769 元。本次回购股 份注销事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如 下： 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-36 中国天楹股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 三、注销部分回购股份前后公司股本结构变动情况 二、本次注销部分回购股份的原因及数量 本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,500,783,182 股变更为 2,388,032,769 股。公司股本结构变动如下： 根据公司于 2021 年 11 ...

证券之星消息，8月20日环境治理板块较上一交易日上涨0.29%，丛麟科技领涨。当日上证指数报收于 3766.21，上涨1.04%。深证成指报收于11926.74，上涨0.89%。环境治理板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688370 | 丛麟科技 | 30.00 | 10.74% | 8.45万 | 2.47亿 | | 600187 | 国中水务 | 3.11 | 4.01% | 101.60万 | 3.11亿 | | 603315 | 福鞍股份 | 13.92 | 3.88% | 18.17万 | 2.51亿 | | 832802 | 保丽洁 | 20.65 | 3.25% | - 3.44万 | 6980.80万 | | 000035 | 中国天楹 | 4.47 | 2.76% | 43.78万 | 1.94亿 | | 600323 | 瀚蓝环境 | 26.86 | 2.52% | 8.36万 | 2.22亿 | | 301127 | 武汉天源 | 15. ...