华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第九次会议，会议通知发出时间为 2023 年 12 月 8 日，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-063 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二○二三年十二月十八日 一、关于选举公司监事会主席的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-064。 特此公告 华联控股股份有限公司监事会 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-057 华联控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月2日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-054），公司定于2023 年12月18日（星期一）下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2023年12月18日（星期一）下午14:00； (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9: ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-053 华联控股股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《董事会审计委员会工作细则》中 相关条款进行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独 | 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级 | | | 立董事 2名，至少有 1 名独立董事为专业 | 管理人员的董事组成，其中独立董事 名， 2 | | | 会计人士。 | 至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 | | 第五条 | 审计委员会设主任委员（召集人）1 名， | 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由 | | | 由独立董事委员担任，负责主持委员会工 | 独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 | | | 作；主任委员在委员 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-055 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第八次（临时）会议，本次会议所 涉事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料 以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司监事会 一、关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-056。 特此公告 二○二三年十二月一日 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 吴华江 为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

华联控股股份有限公司 审计委员会工作细则 华联控股股份有限公司 审计委员会工作细则 （经公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计 ...

华联控股股份有限公司董事会 二○二三年十二月一日 1 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-052 华联控股股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《独立董事工作制度》中相关条款 进行修订。因本次修订内容较多，公司原《独立董事工作制度》（2007 年 6 月 29 日）在本制度生效同时废止，制度具体内容详见同日披露的《独立董事工作 制度》（2023 年 12 月修订）全文，总条款由原来的 25 条变更为 26 条。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。 特此公告 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-048 华联控股股份有限公司董事会 华联控股股份有限公司 二○二三年十二月一日 关于授权公司副董事长暂代总经理职务的议案公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日 收到公司董事、总经理李云女士提交的书面辞职报告。有关情况请查阅公司同日 披露的《华联控股关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案 公告》（公告编号 2023-046）。 鉴于目前公司总经理职位空缺，为确保公司日常经营的顺利开展，公司董事 会授权公司副董事长张勇华先生暂代公司总经理职务，按照《公司章程》及有关 规定，履行相关职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。 特此公告 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 易磊 作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联控 股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘辉 作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联控 股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...