证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-006 深圳南山热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息。 1 （四）公司目前无控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，公司三家主要股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项；在公司股票交易异常波动期间，上 述三家主要股东未买卖公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）A股股票(股票 简称：深南电A，股票代码：000037）交易价格于2024年1月29日、1 月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据 《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易的异常波动 情形。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情形，公司依照规定开展了自查， 并致函公司主要股东香港南海洋行（国际）有限公司、深圳广聚实业 有限公司、深圳 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-005 深圳南山热电股份有限公司 为改善深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南电公司"或"公 司"）控股子公司深圳协孚能源有限公司（以下简称"协孚公司"）经营 情况，经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过，协孚公司、深 南电公司拟与深圳市能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）签署《物 业委托管理合同》，由公司作为监督指导单位，协孚公司向能源集团提供 物业租赁管理服务，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）委托人：深圳市能源集团有限公司 （二）受托人：深圳协孚能源有限公司（委托管理） 深圳南山热电股份有限公司（监督指导） （三）标的物业：能源集团持有的 13 处房产。 关于公司控股子公司深圳协孚能源有限公司开展深圳市 能源集团有限公司物业租赁管理服务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）关联交易内容：能源集团将标的物业委托并授权协孚公司运营 管理。 （五）委托管理期限：5 年（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-004 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以书面和邮件方式发出《第九届监事会第十一次临时会议通 知》，会议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决 的方式召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（关联监事李才均先生、廖俊凯先生回避表 决）。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份有限 公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳协孚能源有限公司开 展深圳市能源集团有限公司物业租赁管理服务暨关联交易的议案》， 同意深圳协孚能源有限公司（以下简称"协孚公司"）、公司与深圳市 能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）签订《物业委托管理合 同》，开展能源集团物业租赁管理服务业务。同意委托管理期间，若 因物业处置、城市更新等导致标的物业数量发生变化，或因宏观环境、 不 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-003 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第二十二次临时会议通知》，会 议于 2024 年 1 月 23 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、孙慧荣先生回避表决）。 出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的 有关规定。 2.第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告 审议通过了《关于公司控股子公司深圳协孚能源有限公司开展深圳市 能源集团有限公司物业租赁管理服务暨关联交易的议案》，同意深圳协孚 能源有限公司（以下简称"协孚 ...

深圳南山热电股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 （经 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 职工民主管理和劳动人事制度 1 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

深圳南山热电股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 市公司治理准则》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不少于三分之一。独立董事 应当在公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占多 数，并担任召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，确保董事会和董事有效地履行各项职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳南山热电股份有限公司章 程》（以下简称"公司《章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于董事会、董事会专门委员会、董事及本议事规 则中涉及的有关人员及机构。 第三条 公司董事会应当在公司《章程》规定的职权范围内行使职权，不 得越权形成决议。 第四条 本议事规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决等议事决策程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会及其组成机构 （经 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董 事 3 人。公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00007 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2024 年 1 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-001 深圳南山热电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2024 年 1 月 3 日 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （ ...

深圳南山热电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经第九届董事会第二十一次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"），公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构。 第二章 人员构成 第四条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。 第五条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 董事会薪酬与考核委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员 会工作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第七条 董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第 ...