证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-038 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名宁杰为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-032 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十五次临时会议于2024年5月31日上午9:30时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2024 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董事。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等 有关规定公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-041 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁杰，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限 公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 ...

深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第十四次临时会议决议公告 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 四次临时会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2024 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体监事。 会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监事 5 人，实 际参与表决监事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表 监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等 有关规定公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会由 5 名监事组成， 其中非职工代表监事 3 名， ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-035 深圳南山热电股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司 发电机组及重油处理线相关资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深南 电（中山）电力有限公司（以下简称"深南电中山公司"）拟对两套发电 机组及重油处理线相关资产的挂牌转让价格进行调整。 2.根据目前的挂牌条件判断，本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对 方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、前次挂牌审议情况概述 106.20 万元在深圳联交所挂牌转让；同意在正式挂牌期满未征集到意向 受让方的情况下，将挂牌价格下调 10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满 仍未征集到意向受让方，可以适当延期。具体内容详见公司于同日在《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-040 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜伟，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限 公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

☑ 是 □ 否 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-037 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名杜伟为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-036 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名黄西勤为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄西勤，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有 限公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公 司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-039 如否，请详细说明：_____________________________ 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-034 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十五次临时 会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 20 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...