证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-039 深圳南山热电股份有限公司 关于投资深圳市新型储能产业股权基金 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资及关联交易概述 （四）公司本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、各投资方基本情况 （一）关联方基本情况 1.深圳市资本运营集团有限公司 （一）对外投资的基本情况 为进一步拓展深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）产业投资布局，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势， 提升公司综合竞争力，公司拟作为有限合伙人以自有资金 1 亿元（人民币， 下同）投资深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称"储能基金"、"基金" 或"合伙企业"）。储能基金将采用母子基金架构，目标认缴出资总额为 85 亿元（最终以实际募集到位为准），基金首期拟募集 62.1 亿元，拟由 深圳市资本运营集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-037 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023-039）。 该议案关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈玉辉先生、孙慧荣先生回 避表决。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十七次临时会议通知》， 会议于2023 年10 月17 日（星期二）上午9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联交 易的议案》 1.同意公司以自有资金 1 亿元投资深圳市新型储能产业 ...

深圳南山热电股份有限公司 经审阅《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联 交易的议案》内容和有关资料，我们认为公司投资深圳市新 型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙），符合公司未来 战略发展方向，有助于推动公司战略转型目标的顺利实现。 本次关联交易遵循公平、公正的的交易原则，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损 害公司利益及中小股东利益的情形。 基于以上判断，我们一致同意公司将《关于投资深圳市 新型储能产业股权基金暨关联交易的议案》提交公司第九届 董事会第十七次临时会议审议。 独立董事：黄西勤、陈泽桐、杜伟 深圳南山热电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十七次临时 会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《深圳南山热电股份有限公 司章程》及《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司拟提交第九届董事会第十 七次临时会议审议的《关于投资深圳市新型储能产业股权基 金暨关联交易的议案》进行了事前审阅及审核。现发表意见 如下： 2023 年 10 月 18 日 1 ...

一、关于聘任李超先生、陶琳先生为公司副总经理的独 立意见 深圳南山热电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十六次临时会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》 （以下简称"公司《章程》"）、《深圳南山热电股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公司 第九届董事会第十六次临时会议的相关事项发表以下独立 意见： 二、关于公司副总经理 2023 年度经营业绩责任书相关 内容的独立意见 1.公司董事会对《关于审议公司副总经理 2023 年度经 营业绩责任书的议案》表决程序规范，符合公司《章程》的 规定； 2.公司制订的关于李超先生、陶琳先生的《岗位聘任协 议》《2023 年度经营业绩责任书》《任期经营业绩责任书》 有利于进一步健全公司考核激励机制，促进公司可持续发 展；不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 3.同意《关于审议公司副总经理 2023 年度经营业绩责 任书的议案》 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-036 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十六次临时会议通知》，会议 于 2023 年 9 月 18 日（星期一）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任李超先生为公司副总经理的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任陶琳先 生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事 会任期届满之日止。 该议案获同意 ...

一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-035 深圳南山热电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023年9月15日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2023 年 9 月 11 日 1 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第二次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00001 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 ...

深圳南山热电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 证券代码: 000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号: 2023-029 深圳南山热电股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 25 日 l 深圳南山热电股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孔国梁、主管会计工作负责人陈玉辉、财务总监张小银及会 计机构负责人(会计主管人员)林晓佳声明：保证本半年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 公司董事孙慧荣先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议， 授权董事黄庆先生代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均已亲自出席 了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本半年度报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时， ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 深圳南山热电股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000037、200037 证券简称：深南电 A、深南电 B 公告编号：2022-045 2022 年第三季度报告 深圳南山热电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 296,803,666.77 | 39.64% | 526,047,2 ...

深圳南山热电股份有限公司 2022 年半年度报告全文 深圳南山热电股份有限公司 2022 年半年度报告 【披露时间】 2022 年 8 月 19 日 1 深圳南山热电股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李新威（李新威先生已于 2022 年 7 月 25 日辞去公 司董事、董事长职务，目前仍为公司法定代表人）、主管会计工作负 责人陈玉辉、财务总监张小银及会计机构负责人(会计主管人员)林 晓佳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 | . | | . | | | --- | --- | --- | --- | | | | 4 | | | | . | | | | | | | . | | 第一节 重要提示 ...