证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-049 深圳南山热电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十九次临时会 议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14：30 时。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 24 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十九次临时会议通知》，会议 于 2023 年 11 月 7 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。会 议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-046 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的议 案》 1.同意公司解除对深南电（中山）电力有限公司（以下简称"深南电 中山公司"）土地使用权及相关资产的抵押，并办理相关抵押登记注销手 续。 2.同意深南电中山公司与中山翠亨新区管理委员会签订《国有土地使 用权收 ...

深圳南山热电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十九次临时会议相关 事项的独立意见 3.同意《关于深南电（中山）电力有限公司土地收储的 议案》。 独立董事：黄西勤、陈泽桐、杜伟 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》 （以下简称"公司《章程》"）、《深圳南山热电股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公司控 股子公司深南电（中山）电力有限公司土地收储事项发表以 下独立意见： 1.根据公司提供的有关资料及相关法规，我们认为深南 电（中山）电力有限公司根据中山市翠亨新区城市建设总体 规划工作安排，配合开展土地收储事项，有利于优化公司资 产结构，改善现金流状况，聚焦转型发展，符合公司战略发 展规划。 2.公司董事会对《关于深南电（中山）电力有限公司土 地收储的议案》相关事项的审议和决策程序规范，符合《公 司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规 定。本次土地收储补偿价款是根据评估结果经双方协商确定， ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-048 深圳南山热电股份有限公司 关于控股子公司深南电（中山）电力有限公司 土地收储相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 （一）本次土地收储事项的基本情况 近日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司深南电（中山）电力有限公司（以下简称"深南电中山公司"）收到 中山翠亨新区管理委员会（以下简称"翠亨新区管委会"）发来《关于 对深南电（中山）电力有限公司工业用地有偿收储的函》（中翠管函 〔2023〕432 号），根据翠亨新区最新产业规划，翠亨新区管委会拟对 深南电中山公司位于中山市翠亨新区南朗街道横门工业区的三宗国有土 地使用权（以下简称"拟收储土地"）进行有偿收储。 为盘活公司现有资产，优化公司资产结构，同时响应中山市翠亨新 区城市建设总体规划要求，深南电中山公司拟与翠亨新区管委会签署 《国有土地使用权收回协议》和《搬迁补偿协议》。根据协议内容，本 次土地收储补偿价款为 582,220,000.0 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳南山热电股份有限公司： 关于深圳南山热电股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00003 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2023 年 11 月 3 日召开的 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师对本次股东大会的相关事 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-044 深圳南山热电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023年11月3日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2023 年 10 月 31 日 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-041 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第十八次临时会议通知》， 会议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<内部审计管理规定>的议案》 同意公司制定的《内部审计管理规定》，同时废止公司原《内部审计 暂行规定》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票审议通过。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于制定<全面风险与内部控制管理办法>并授权 相关职责的议案》 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-040 深圳南山热电股份有限公司 （一）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十七次临时会 议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南 山热电股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议的召开时间 现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14：30 时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、 下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体 ...

第九届监事会第八次临时会议决议公告 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-038 深圳南山热电股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以书面和邮件方式发出《第九届监事会第八次临时会议通知》， 会议于 2023 年 10 月 17 日（星期二）上午 9:30 时以通讯表决的方式 召开。会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人。关联监事李才均先生、廖俊凯先生 回避表决。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联 交易的议案》。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的 《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨 ...

2 1 3.同意《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联 交易的议案》。 独立董事：黄西勤、陈泽桐、杜伟 深圳南山热电股份有限公司 2023 年 10 月 18 日 深圳南山热电股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次临时会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》及《深圳南山热电股份有限公司章程》 （以下简称"公司《章程》"）、《深圳南山热电股份有限公司 独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件的规定，我们作为深圳南山热电股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，对公司 投资深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）发 表以下独立意见： 1.根据公司提供的有关资料及相关法规，我们认为，公 司投资深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙）， 符合公司未来战略发展方向，有助于推动公司战略转型目标 的顺利实现。 2.公司董事会对《关于投资深圳市新型储能产业股权基 金暨关联交易的议案》相关事项的审议和决策程序规范，符 合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》 的规定。本次关联交易遵循公 ...