深圳南山热电股份有限公司 会计估计变更专项说明的审核报告 立信中联专审字[2024]D-0148 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于深圳南山热电股份有限公司 会计估计变更专项说明的审核报告 $$\begin{array}{c c c}{{\boxed{\vphantom{\frac{1}{2}}}}}&{{}}&{{}}\\ {{}}&{{}}&{{}}\end{array}$$ 一、 关于深圳南山热电股份有限公司会计估计变 更专项说明的审核报告 1-2 二、 深圳南山热电股份有限公司关于会计估计变 更情况的专项说明 1-2 会计估计变更专项说明的审核报告 立信中联专审字[2024]D-0148 号 深圳南山热电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳南山热电股份有限公司（以下简称"深南 电公司"）《深南电公司关于会计估计变更的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 一、管理层与治理层的责任 按照企业会计准则及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的规 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-016 深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 16:30 时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2024 年 3 月 29 日以书面和 邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中李才均监事因工作原因未能亲自出 席，委托廖俊凯监事出席并行使表决权）。出席会议的人数及会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案 ...

深圳南山热电股份有限公司 高级管理人员薪酬和考核管理办法 1.0 总则 1.1 为建立以市场和业绩为导向的激励约束机制，推进公司对高级管理人员契 约化考核和差异化薪酬管理，有效调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企 业经营管理水平，促进企业战略发展目标的实现，根据相关法律法规和公司章程， 结合公司实际，制定本办法。 1.2 本办法所称高级管理人员（以下简称"高管人员"）是指在公司承担实质 性工作且按照公司《章程》经股东大会、董事会选举或聘任的高级管理人员，以 及参照高级管理人员管理的其他公司领导，包括公司董事长、总经理、监事会主 席、纪委书记、专职党委副书记、副总经理、董事会秘书。财务总监的薪酬与考 核办法由委派股东确定，不在本办法管理范畴。 1.3 公司高管人员薪酬和考核管理遵循以下原则： 1.3.1 坚持薪酬管理与公司经营紧密结合。公司高管人员的薪酬管理应当与 公司年度经营目标以及发展战略相匹配，既注重短期业绩目标的达成，又需要关 注中长期发展目标的实现，以促进公司存量资产的稳健经营和可持续发展。 1.3.2 坚持激励与约束相统一。坚持市场化改革方向与效益导向，健全高管 人员任职和考核结果紧密挂钩、与承 ...

深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-025 （一）日常关联交易概述 1.2024 年深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司预计与深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"兆驰股份"）、雅昌 文化（集团）有限公司（以下简称"雅昌集团"）及其下属子公司发生 日常关联交易，总金额预计不超过 140 万元（人民币，下同）。其中向 关联人提供能源管理服务预计不超过 120 万元，向关联人采购商品预计 不超过 20 万元。2023 年度，公司日常关联交易实际发生金额为 14.60 万元。 2. 本次日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第七次会议、 第九届监事会第七次会议审议通过，关联董事孔国梁先生、黄庆先生、 陈玉辉先生、孙慧荣先生，关联监事李才均先生、廖俊凯先生均已回避 表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-023 深圳南山热电股份有限公司 关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2024 年 4 月 10 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第七次会议， 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2024 年度公司 及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意2024年度（自 2023 年年度董事会审议通过日至 2024 年年度董事会召开日止）公司为 控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公司")、深圳 深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深圳深南电燃机 工程技术有限公司(以下简称"深南电工程公司")提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为控股子 公司提供担保事项无需提交股东大会审议。 二、2024 年度对 ...

深圳南山热电股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，深圳南山热电股份有限公司（以下简称" 公司"）对聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信中联"）2023年度审计工作履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月31日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸 易中心北区1-1-2205-1 立信中联近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行 政监管措施8次、自律监管措施1次、纪律处分0次。 （二）聘任程序 公司第九届董事会审计委员会第八次会议、第九届董事会第六次 会议及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2023年度审 计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任立信中联会计师事务所为公 司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-015 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议以同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票审议通过。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐 大厦 17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2024 年 3 月 29 日以书 面和邮件方式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中孙慧荣董事、黄西勤独立董 事、陈泽桐独立董事因工作原因未能亲自出席，孙慧荣董事委托黄庆董事 出席并行使表决权，黄西勤独立董事、陈泽桐独立董事委托杜伟独立董事 出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的 人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-014 深圳南山热电股份有限公司 关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续跟进储能基金后续进展，并根据有关法律、法规及规范性 文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易背景 为进一步拓展深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）产 业投资布局，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优势，提升公司 综合竞争力，2023 年 10 月 17 日、11 月 3 日，公司分别召开第九届董事 会第十七次临时会议、第九届监事会第八次临时会议和 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于投资深圳市新型储能产业股权基金暨关 联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 1 亿元（人民 币，下同）投资深圳市新型储能产业股权基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"储能基金"）。2024 年 2 月 21 日，公司与深圳市资本运 营集团有限公司、深圳市远致储能私募股权基金 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于深圳南山热电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳南山热电股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见 编号：06G20230204-00009 深圳南山热电股份有限公司： 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）接受深圳南山热电股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派陈建惠律师、邓叶行健律师（以下 简称"德恒律师"）出席了公司于 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-013 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会不存在否决议案情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 时 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、下 午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024年2月26日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公 司会议室 （三）股权登记日：2024 年 2 月 21 日 （四）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 （五）召集人 ...