股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-066 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司于2024年6月27日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至2023年12月31日止年度之末期股 息（更新）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的 要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年六月二十七日 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 金融工具 | 股票 | | 發行人名稱 | 中國國際海運集裝 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会议事规则 （于 2024 年 6 月 26 日，经 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会分别审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证股东大会会议的顺利进行，提高股东大会议事效率，保障股东合法 权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容合法有效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东大会是中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的最高权力决策机构，依据《公司法》、《规则》、《治理准则》、公司章程及本议事 规则的规定对重大事项进行决策。公司应当严格按照法律、行政法规、《规则》及公司 章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 ...

中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 法律意见书 致：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受中国国际海运集装 箱（集团）股份有限公司(以下简称"公司")的委托，委派关骁律师和胡燕华律 师出席了公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年 第一次 H 股类别股东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称" ...

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 关联交易管理制度 （于 2024 年 6 月 26 日，经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称 "本公司"或 "公司"） 关联/关连（以下统称"关联"）交易行为，维护公司和非关联股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、公司股票上市证券交易所（深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司， 以下分别简称 "深交所"和"联交所"）的有关证券或股票上市规则（以下统称"上 市规则"）等法律、法规、规范性文件及《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 不得损害公司和非关联股东的利益，应遵循关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司董事会秘书办公室负责组织公司关联交易管理，并与财务管理部、审 计监察部根据各自职责分工共同负责公司关联交易管理工作。 第四条 公司应参照深交所和联交所上市规则及其 ...

章 程 （于 2024 年 6 月 26 日，经 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会分别审议通过） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股票和股东名册 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 公司党委 第十章 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员义务 第十一章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十二章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 ...

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-064 特别提示： 1、2023年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别 股东大会（以下统称"本次股东大会"）没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议通知情况：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知/通告于 2024 年 6 月 4 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）（公告编号：【CIMC】2024-061） 及香港联交所披露易网站（www.hkex ...

公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定对公司负有忠实义 务、诚信和勤勉义务。 第五条 董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的 1/2。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则 （于 2024 年 6 月 26 日，经 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序，提高董事会的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国国际海运集装箱（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构，依据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《治理准则》、公司章程及本议事规则的规定履行职责、执行股东大会 通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。 第三条 本议事规则为规范董 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-063 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号： 【CIMC】2024-061）。本次股东大会将在 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开。现将有 关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会届次：本公司 2023 年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会和 2024 年第一次 H 股类别股东大会。 2、召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本 ...

全球物流及能源装备龙头，经营业绩显著改善。公司为全球物流 及能源装备领域龙头，受益集装箱和海工景气复苏，公司1Q24收 入同比+21.7%，扣非后归母净利润同比+656.2%，经营业绩显著 改善。 集装箱行业景气提升，公司作为全球龙头业绩有望复苏。24年随 着中美逐步进入补库存周期，全球商品贸易回暖，WTO预计24/25 年全球商品贸易额增速为 2.6%/3.3%，较 23 年的-1.2%逐步复 苏。集装箱需求和全球商品贸易量正相关，商品贸易复苏有望带 动集装箱需求提升。同时红海航线改道后，航线拉长、航时增加 人民币(元) 成交金额(百万元) 11.00 800 使得部分集装箱无法及时回流，在岸港口可能面临集装箱空缺问 700 10.00 题。船东为保证运输效率，如果加大运力投入或减少港口挂靠， 600 9.00 将导致部分港口拥堵，进一步降低集装箱周转效率，刺激短期需 500 8.00 400 求提升。1-4M24 我国集装箱累计产量已同比+164%，呈现显著复 300 7.00 苏趋势。公司是全球集装箱行业龙头，公告显示 23 年标准干货 200 6.00 100 箱、冷藏箱、特种箱产量均保持全球第一。1 ...

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-062 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券发行完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）于2023年6月28日 召开的2022年度股东大会审议通过了《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长期限 含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司注册发行不超过人民币80亿元超 短期融资券。具体内容可参见本公司于2023年3月28日、2023年6月1日及2023年6月28日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公 告（公告编号：【CIMC】2023-027及【CIMC】2023-053）及香港联交所披露易网站 （www.hkexnews.hk）发布的公告及通函。 于2024年6月13日，本公司2024年度第二期超短期融资券（以下简称"第二期超短期 融资券"）发行完成，第二期超短期融 ...