Group 1 - The core point of the article is that Shenzhen Textile A announced the approval of the full text and its summary by the 27th meeting of the eighth supervisory board [2] Group 2 - The announcement was made on the evening of August 22 [2] - The meeting was focused on reviewing the company's operational and financial matters [2] - The decision reflects the company's ongoing governance and compliance efforts [2]

证券日报网讯8月22日晚间，深纺织A发布公告称，同意聘任黄旻先生为公司董事会秘书。 ...

深纺织A8月22日晚间发布公告称，公司于2025年8月21日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通 过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整，姜澎女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任其他 职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄旻先生为公司董事会秘书，任期与第八届董 事会任期相同。 （文章来源：每日经济新闻） ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-25 本议案提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审 议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董 事会秘书的议案》。 内容详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司 《关于变更董事会秘书的公告》（2025-28 号）。 特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第四十一次会议 的通知，本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）上午 10:00 在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其 中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹 ...

第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十七次会议 的通知，本次监事会会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司 《章程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报 告》全文及其摘要； 监事会认为，董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-26 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二○二五年八月二十三日 ...

深纺织A8月22日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约16亿元，同比减少1.41%；归属 于上市公司股东的净利润约3523万元，同比减少19.73%；基本每股收益0.0696元，同比减少19.72%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 583,308,982.61 | 340,961,443.82 | | 交易性金融资产 | 714,772,329.76 | 731,419,904.42 | | 应收票据 | 20,078,297.52 | 47,305,221.88 | | 应收账款 | 814,121,353.42 | 863,731,936.89 | | 应收款项融资 | 8,286,636.78 | 6,804,603.68 | | 预付款项 | 22,845,276.38 | 8,176,724.70 | | 其他应收款 | 3,133,087.51 | 3,596,543.96 | | 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 810,014,233.2 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含利 息） 2025 年度 1-6 月占用 资金的利息 （如有） 2025 年度 1-6 月偿还 累计发生金 额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年度 1-6 月占用累计发 | 2025 年度 1-6 月占用 | 2025 年度 1-6 月偿还 | 2025 年半年 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-28 深圳市纺织（集团）股份有限公司 通讯地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座 6 楼 联系电话：0755-83776043 传真：0755-83776139 电子邮箱：huangm@chinasthc.com 1 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议 案》，因工作调整，姜澎女士不再担任董事会秘书，仍在公司担任其他职务；经 董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄旻先生（简历附后）为公司董 事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。 至本公告披露日，姜澎女士未直接或间接持有公司股份，不存在股份锁定承 诺。姜澎女士任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，推动上市公司提升 规范运作水平，在公司信息披露、公司治理、资本运作、风控合规等方面发挥了 重要作用。公司及董事会对姜澎女士 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-26 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年八月二十三日 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十七次会议 的通知，本次监事会会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》和公司 《章程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下： 1 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年半年度报 告》全文及其摘要； 监事会认为，董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告 ...