深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会第二十五次会议相 关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》及《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事，于 2023 年 11 月 14 日召开了第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议，基于独立判断的立场，对公司拟在第八届董事会第二十五次会议 审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）相关议案等第八届董事会第二十五次会议有关议案进行了审议，发表事前认可 意见如下： 1. 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的以发行股份及支付现金方式购买资产 并募集配套资金的各项法定条件。 少交易对 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2023-51 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨 公司股票复牌公告 经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证 券代码：000045、200045）将于 2023 年 11 月 20 日（星期一）开市起复牌。 截至本公告披露日，本次交易相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 审议本次交易的股东大会。公司将待相关工作完成后再次召开董事会审议本次交 易相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方协商过程中尽可能控 制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关规定，如本公司在首次披 露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证 券监督管理委员会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重组被暂停、 被终止的风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会现就提名杨高宇 为深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______ ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会现就提名吴光权 为深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

特此说明。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月十七日 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条规定的重组上市的说明 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 以发行股份及支付现金方式购买恒美光电股份有限公司 100%股权，同时拟向不 超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更，本次交易前后，上市公司的 实际控制人均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。此外，本说明出具日 前 36 个月内，上市公司控制权亦未发生过变更。 基于上述，公司董事会认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市。 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴光权作为深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市纺织（集团） 股份有限公司董事会提名为深圳市纺织（集团）股份有限公司(以下 简称该公司)第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市纺织（集团）股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

独立董事工作制度 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经第八届董事会第二十五次会议审议通过并实施） 2023 年 11 月 17 日 深圳市纺织（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 一 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市纺织（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及公司《章程》， 制定本公司独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注 中小 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2023-48 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事的议案》。经 公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨高宇、吴光权为公司第八 届董事会独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。任期与公司 第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。 独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司股东 1 大会选举。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事何祚文、 蔡元庆因连续担任公司独立董事时间已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等有关规定，何祚文、蔡元庆将不再继续担任公司独立董事 及董事会下设各专门委员会相关职务。 鉴于独立董事何祚文、蔡 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-43 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司股票（证券简称：深纺织 A、深纺织 B，证券代码：000045、 200045）将自 2023 年 11 月 15 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日。 一、停牌事由和工作安排 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支 付现金的方式收购恒美光电股份有限公司全部股权或控股权并拟向不超过三十 五名符合条件的特定对象以发行股份方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 三、风险提示 本次交易方案尚在协商论证中，交易各方尚未签署相关正式协议，交易方案 调整事项尚存较大不确定性。公司尚需再次召开董事会审议本次交易的方案及相 关事项，并提交公司股东大会审议批准；本次交易事项尚需取得国资有权单位批 准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。本次 交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取 ...

Financial Performance - Operating income for the current period reached RMB 827,289,643.21, an increase of 22.22% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 30,277,434.06, reflecting a significant increase of 114.49% year-over-year[4] - Net profit after deducting non-recurring gains/losses was RMB 26,677,203.43, up 174.16% from the previous year[4] - Basic earnings per share increased to RMB 0.0598, representing a growth of 114.34% compared to the same period last year[4] - Total operating income for the current period reached RMB 2,317,385,312.76, an increase of 9.2% compared to RMB 2,122,038,324.26 in the last period[23] - Net profit for the current period was RMB 99,004,365.27, representing an increase of 8.3% from RMB 91,111,063.39 in the last period[24] - Total comprehensive income attributable to owners of the parent company was RMB 66,809,597.28, an increase from RMB 56,723,572.77 in the last period[24] - Basic earnings per share rose to 0.1315, compared to 0.1116 in the last period, reflecting a growth of 17.9%[24] - The company experienced a total profit of RMB 107,957,067.75, which is an increase of 17.6% from RMB 91,748,142.08 in the last period[24] Research and Development - Research and development expenses amounted to RMB 8,086.35 thousand, a rise of 36.67% year-over-year, indicating increased investment in R&D[6] - Research and development expenses increased to RMB 80,863,547.15, up 36.7% from RMB 59,169,009.30 in the last period[23] Cash Flow and Assets - Cash flow generated by business operations decreased by 44.14% to RMB 64,740,508.96 compared to the previous year[4] - Cash flows from operating activities generated RMB 64,740,508.96, a decrease of 44.2% compared to RMB 115,901,783.45 in the last period[27] - The balance of cash and cash equivalents at the end of the period was RMB 310,296,566.39, down from RMB 560,721,583.26 in the last period[28] - The company reported a net cash outflow from investing activities of RMB 498,691,050.07, contrasting with a net inflow of RMB 139,050,197.67 in the last period[27] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,662, with no preference shareholders[9] - The top shareholder, Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd., holds 46.21% of the shares, amounting to 234,069,436 shares[9] Assets and Liabilities - Total gross assets at the end of the period were RMB 5,741,166,019.48, up 2.21% from the previous year[4] - As of September 30, 2023, total assets amounted to RMB 5,741,166,019.48, an increase from RMB 5,617,137,367.90 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 2.2%[20] - Current assets reached RMB 3,020,535,130.33, up from RMB 2,733,972,383.79, indicating an increase of about 10.5%[20] - Total liabilities increased to RMB 1,641,166,546.08 from RMB 1,586,095,042.48, marking a rise of about 3.5%[22] - The total owner's equity increased to RMB 4,099,999,473.40 from RMB 4,031,042,325.42, showing a growth of about 1.7%[22] Strategic Initiatives - The company is in the process of acquiring 100% equity of Hengmei Optoelectronics Co., Ltd., which is expected to enhance its position in the polarizer industry and optimize the industrial chain[12] - The restructuring plan is aligned with national development strategies and aims to secure the new display supply chain, indicating a strategic focus on high-quality development[13] - The company is actively negotiating transaction details and conducting additional audits for the acquisition, indicating ongoing strategic initiatives[14] Loans and Financing - The company’s short-term loans increased to RMB 8,000,000.00 from RMB 7,000,000.00, reflecting a rise of approximately 14.3%[21] Inventory - The company reported a significant increase in inventories, which reached RMB 699,016,900.84, up from RMB 558,447,648.77, reflecting a growth of approximately 25.1%[20] Miscellaneous - The company has not audited the third quarterly report for 2023[29]