证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-041 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》。公司计划使用不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元的自有 资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购 价格不超过人民币 25.50 元/股。具体内容详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司截至 2024 年 6 月 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-037 1 / 2 张莉莉女士与公司 2024 年第二次临时股东大会选举出的非职工代表监事共 同组成公司第十一届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第十一 届监事会届满之日止。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十八日 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 6 月 27 日下午召开职工代表大会，会议 选举张莉莉女士（简历附后）为公司第十一届监事会职工代表监事。 附：职工代表监事简历 张莉莉女士：中国国籍，1986 年出生，法学专业，学士学位。2008 年 1 月 至 2009 年 11 月担任渣打银行深圳分行客户关顾部（CSR）专员；2010 年 4 月至 2018 年 8 月期间先后担任深 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-036 深圳市京基智农时代股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层会议室 - 1 - 通过现场和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权股份 304,199,449 股，占公司股份总数的 57.3345%。其中： 通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 7 人， 代表公司有表决权股份 304,199,449 股，占公司股份总数的 57.3345%。 2、中小股东出席的总体情况 4、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 3:00 网络投票时间： ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的行为，保证公司决策行为的科学化，适应建立现代企业制度的需 要，特制订本规则。 第二条 本规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》及其他有关法 律法规规定制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及本规则的有关规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第五条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成 第六条 公司设董事会，对股东大会负责。 第七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长一人，由 董事会选举产生。董事长和其他董事在董事会中的地位平等。 董事会设独立董事三人。独立董事除具有一般董事的职权外，还具有公司章 程所规定的特别职权。 第八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 监事会议事规则 第一节 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障公司监事会依法独立行使监 督权，确保全体股东的利益和公司的发展，现依据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市京基智农时代股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益和公司利益不受 侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监 事不得少于监事人数的三分之一。 第五条 监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出侯选人名单，股 东大会审议监事选举的提案，应当对每一个监事侯选人逐个进行表决。改选监事 提案获得通过的，新任监事在会议结束之后第一个工作日就任。监事连选可以连 任。 （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 所有股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-039 为确保监事会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，选举 陈家慧女士为第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届 监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资子公司对外出租资产的议案》 详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外出租资产的公 告》（公告编号：2024-040）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 28 日下午 5:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届监事会第一次临时会议以现场加通讯方式召开。因公司分别 于 2024 年 6 月 27 日及 6 月 28 日召开职工代表大会及 2024 年第二次临时股东大 会选举 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第 ...

深圳市京基智农时代股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，确保深圳市京基智农时代股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律、行政 法规、规章以及《深圳市京基智农时代股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-038 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 28 日下午 4:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次临时会议于公司会议室以现场方式召开。因公 司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事 会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举董事陈家荣先生主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 选举陈家荣先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的 ...

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-040 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于全资子公司对外出租资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过《关于全资子公司对外出租资 产的议案》，同意公司全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司（以下 简称"智慧园区运营公司"）将其持有的京基智慧科园项目 4、5、6 栋房屋（以 下简称"标的资产"）对外出租。 根据《深圳证券交易股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易事项 在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经 过有关部门批准。 二、交易双方的基本情况 （一）出租方 注册资本：90,000 万元 注册地址：深圳市龙岗区布吉街道 经营范围：企业总部管理；园区管理服务；会议及展览服务；信息技术咨询 服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 ...